區塊鏈:區塊鏈FBI再升級，歐科云鏈OKLink添加地址標簽功能

隨著新基建范圍的確認，區塊鏈技術將迎來快速發展已經成為了不爭的事實，“區塊鏈”也成為了2020年的新興主流詞。

提起區塊鏈，主流大眾對區塊鏈的印象更多還是停留在以比特幣、以太坊為代表的加密貨幣。而對于用戶來說，資金安全是涉及到資產問題時最為關心的一個問題。

安全事故頻發，資產保障堪憂

據外媒Cointelegraph消息，數字資產情報公司CipherTrace不久前發布報告稱，僅2020年前五個月，犯罪分子在新冠疫情蔓延之際利用詐騙等各種手段吸納了近14億美元的不良資金。

區塊鏈海運電子提單國際標準立項通過:金色財經報道，近日，國際標準化組織ISO/TC154投票通過《區塊鏈海運電子提單數據交互流程》標準正式立項，標準項目編號ISO NP 5909。聯合國歐洲經濟委員會（UNECE）、ISO/TC 154 的中外專家將共同參與標準的制定，中遠海運集裝箱運輸有限公司已派出專家全程參與此標準項目。

本次標準項目《區塊鏈海運電子提單數據交互流程》旨在規范區塊鏈電子提單系統的架構、功能要求、業務流程、接口及數據格式等，為海運電子提單通過區塊鏈系統進行流轉、核驗等操作提供規范指引和標準依據，以促進區塊鏈電子提單的應用推廣，為國際貿易提供可信任的數字基礎。（新浪財經）[2022/3/22 14:09:50]

5個月，14億美金，這些讓人過目不忘的數字背后，透露的是加密貨幣市場資產保護手段的欠缺。僅6月的第一周時間里，就有“披薩狗”PIEXGO、UEX、LMEX、FUBT等數家交易平臺被質疑“跑路”。盡管各家平臺紛紛澄清，稱只是因黑客攻擊等因素暫停了提現，但僅靠一紙澄清，消費者的疑慮很難打消。

Fantom將向聯合國CBDC和穩定幣小組展示其異步拜占庭容錯（aBFT）區塊鏈:官方消息，3月11日，Fantom Foundation將向聯合國數字貨幣全球倡議的中央銀行數字貨幣（CBDC）體系結構小組，展示其高度可互操作、安全、即時、接近零成本的異步拜占庭容錯（aBFT）區塊鏈。

本次演講將向聯合國電信聯盟（國際電信聯盟）成員，包括全球央行行長、頂尖大學、大型企業、研究機構和國際金融機構，展示Fantom在CBDC中使用的區塊鏈。[2021/3/10 18:33:01]

除了盜幣、交易所被攻擊，加密貨幣被污名化還和洗錢這一不法行為有關。臭名昭著的絲綢之路網站就是典型的例子。

加密貨幣的匿名性造成了資產追蹤的難度更高。人們可以通過區塊鏈瀏覽器看到不同地址之間的交易記錄，卻無從得知虛擬地址背后的主體，一定程度上保護了個人的隱私安全。但這些特點卻被不法分子利用。

云南省普洱市加快構建區塊鏈扶持政策體系:云南日報刊文稱，普洱市數字經濟局成立后的第一項重點工作，就是按照“思路變規劃、規劃變計劃、計劃變項目、項目變投資、投資變效益”的原則，啟動了《普洱市數字經濟發展規劃（2020-2025）》《普洱市區塊鏈產業發展規劃（2020-2025）》的編制工作，啟動實施數字經濟3年行動計劃（2020-2022），更好地指導全市數字經濟工作有序開展，并抓實項目建設等工作。普洱市加快構建區塊鏈扶持政策體系促進企業遞進式增長，探索落地一批普洱茶、高原特色生物、電力交易、大健康等重點場景區塊鏈應用示范，打造了一批技術能力強、品牌影響力大的本地骨干企業。同時，持續推進科技服務、電子商務、金融服務等行業的建設，圍繞區塊鏈產業形成高效完善的生產性服務業體系。與此同時，普洱市還利用區塊鏈構建“城市大腦”。[2020/6/30]

當然，加密貨幣不僅具有匿名性，還兼具了公開性。加密貨幣的公開性是指所有交易都會被記錄在區塊鏈上，借助區塊鏈瀏覽器這一類工具，交易信息可以被任何人查詢。所以在交易所出現暫停充提幣、被攻擊等消息時，除了官方的一紙說明，我們還可以通過觀察交易所地址的余額變化來佐證自己的猜想。

體育旅游區塊鏈創新試驗區項目正式落戶海南省東方市:據商報全媒體報道，3月20日，記者從海南省東方市有關部門獲悉，“海南省東方八所體育旅游區塊鏈創新試驗區”項目日前獲得該市政府批準，正式落戶東方市。[2020/3/23]

而對于盜幣追蹤、反洗錢等問題，我們就需要用到區塊鏈的溯源技術。

比特幣溯源技術與區塊鏈瀏覽器的應用

介紹區塊鏈溯源技術之前，我們先來復習一遍區塊鏈瀏覽器的概念。

區塊鏈瀏覽器可以說是區塊鏈行業的基建設施中的基礎。每個區塊鏈網絡的主網誕生后，第一件事便是搭建瀏覽器，以便讓外界一目了然地獲取鏈上交易、地址等信息。作為區塊鏈鏈上信息的可視化工具，區塊鏈瀏覽器扮演的不僅是查詢鏈上信息、提供投資決策參考信息的角色，在反洗錢這類案件中，還可以作為重要工具提供追蹤線索。

聲音 | 俄亥俄州財政部長：俄亥俄州擁抱加密貨幣和區塊鏈:據CCN報道，針對開始接受加密貨幣支付稅款，美國俄亥俄州財政部長Josh Mandel周四表示，俄亥俄州“自豪地做了一小部分”，成為美國第一個這樣做的州。財政部長表示，這一舉措有兩個主要動機。首先，這為納稅人繳納稅款提供更多選擇和便利。第二，俄亥俄州是一個擁抱加密貨幣、擁抱區塊鏈技術，他希望該國其他地區的軟件開發商、企業家等能意識到俄亥俄州對于商業持開放的態度。如果想發展區塊鏈公司，如果想發展一家軟件開發公司，那就去俄亥俄州吧。[2018/11/30]

震驚全球的絲綢之路案件的破獲，也正是因為區塊鏈瀏覽器提供了關鍵證據。在FBI參與絲綢之路調查過程的前聯邦檢察官KathrynHaun曾發表言論稱，犯罪分子是利用了比特幣進行交易，而FBI也正是利用了比特幣的底層技術---區塊鏈技術完成了刑事調查。

在接受外媒采訪時，Haun表示，政府人員，國稅局、FBI、國土安全調查局等相關人員在調查中，借助了區塊鏈瀏覽器，利用鏈上數據溯源找到了有力證據。

區塊鏈瀏覽器可以說是實現溯源技術不可缺少的重要工具。對于單筆交易，區塊鏈瀏覽器可以實現及時的溯源。進入到比特幣瀏覽器頁面，輸入交易時產生的唯一交易ID即可觀察到資金的流向。

圖片來源：oklink.com

但現實情況往往是需要對多筆交易進行追溯，涉及到的交易多達成千上萬筆。以區塊鏈技術的第一個應用比特幣為例，假設我們要追溯某個黑戶的資金動向，只要獲取到該用戶的比特幣賬戶地址，然后根據最近的關聯交易回溯，向前回溯到所有Coinbase記錄或者向后溯源該地址所有被花費掉的UTXO的去向，再根據地址標簽即可完成大致的溯源工作。

區塊鏈FBI再升級，OKLink區塊鏈瀏覽器添加地址標簽

地址標簽，簡單來說，就是給發送/接收加密貨幣的虛擬地址添加標簽，以便更快速地識別不同的虛擬地址背后的主體身份，追蹤各個地址間的資金動向。

市面上的區塊鏈瀏覽器鮮有收錄地址標簽的。6月10日，全球首家區塊鏈大數據上市公司歐科云鏈打造的OKLink區塊鏈瀏覽器宣布添加3千萬全球范圍內的主流交易所地址標簽。用戶在打開歐科云鏈OKLink區塊鏈瀏覽器后，可以在交易詳情、地址詳情等頁面查看到已經收錄的地址標簽。

圖片來源：oklink.com

據了解，通過對比特幣282GB全量數據以及海量的交易數據進行去重分析，OKLink分析出上千萬條有余額的地址。再對已有的主流交易所地址進行分析標記，篩選出了此次上線的3千萬條地址標簽。歐科云鏈OKLink產品副總裁張超表示，“此次上線的主流交易所地址標簽只是第一步，接下來OKLink還將交叉對比交易關系，分析標記出更多交易所、礦池等地址標簽。OKLink希望基于地址標簽打造自動追蹤的智能分析工具，將來用戶可以利用這些地址標簽查詢風險交易，標記異常地址。”

數據是區塊鏈網絡的根。歐科集團創始人徐明星也多次在公開演講中強調，區塊鏈技術的本質，從實踐上來說就是一個分布式的、不可逆的數據庫。

“從公開、透明、不可篡改的數據中，才可以發現并挖掘數據背后更多的價值，例如地址畫像、量化交易等，都可以從已有區塊的數據中發現相關性。”張超透露，OKLink完成對各個資產的全周期數據統計和挖掘后，已經開始針對地址的交易特性建立更豐富的標簽。“有了這些基礎，我們打造的系統便可以逐步實現智能化分析、地址畫像，而這些結果有強場景需求，比如反洗錢。”

看得出來，歐科云鏈在通過OKLink的業務線擁抱中國的區塊鏈政策利好，為未來的新一代互聯網做基建工程的同時，也很重視用戶資產安全的保護。加密貨幣市場本就被大眾視為“法外”之地，在安全上存在許多隱患。安全無小事，雖然無法完全防范不法分子的行為，但有了地址標簽，盜幣追溯會更加輕松，機構對非法交易、反洗錢的調查也能如虎添翼。

疫情的推動下，區塊鏈技術的價值得到了更充分的體現，而頻繁爆發的安全事故也推動了行業對安全問題的重視，加密貨幣資產安全治理迎來2.0時代指日可待。

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