加密貨幣:區塊新看點｜FBI如何在黑暗的網絡內追蹤比特幣非法交易

泄露的FBI情報報告詳細說明了深網/暗網的罪犯如何利用巴拿馬的加密貨幣兌換商將骯臟的比特幣洗刷到隱私硬幣Monero中。

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簡單來說：

一份泄露的聯邦調查局文件詳細介紹了三種情況，在這種情況下，巴拿馬的“即時”加密貨幣交易所Morphtoken被“可能”用來通過將其轉換成門羅幣來洗錢非法來源的比特幣。FBI使用了“專有軟件工具”來跟蹤暗網市場參與者以及Morphtoken自己的API。該報告是“Blueleaks”數據轉儲的一部分，其中泄漏了270GB的執法文件。

順德區首單區塊鏈保單融資業務落地:7月29日，順德區塊鏈保單融資首單簽約儀式暨業務宣講會在華桂園順利舉行。會上，順德農商銀行、中信保和廣東新寶電器股份有限公司簽訂順德區首單跨境區塊鏈保單融資業務，標志著跨境金融區塊鏈服務平臺出口信保保單融資場景試點在順德正式落地。下一步，各方將繼續在跨境金融區塊鏈服務平臺項下探索豐富保單融資場景功能，擴展支持中小微企業等各類保單產品的融資功能，形成完整的短期險保單融資業務體系，打造政銀保企各方共建、共享、共贏的全新外貿融資生態圈。希望企業能用足用好相關利好政策，齊心協力推動順德區外貿高質量發展邁向新的臺階。（鳳凰網）[2021/7/30 1:24:46]

聯邦調查局華盛頓外地辦事處準備的一份報告，并在270GB的“Blueleaks”數據轉儲中進行了披露，揭示了FBI如何通過將深色比特幣轉換為隱私硬幣Monero來追蹤黑網犯罪分子洗錢的行為。

聯邦調查局泄漏的文件詳細介紹了三種情況：

聲音 | Crypto PR實驗室聯合創始人：區塊鏈技術很快將在俄羅斯得到發展:據btcmanager報道，Crypto PR實驗室聯合創始人兼首席法律官Maria Prusakova在接受采訪時表示，新的區塊鏈相關業務現在在俄羅斯興起。與加密貨幣相比，區塊鏈技術在俄羅斯更具有優勢。Prusakova指出，已經看到俄羅斯主要指導參與者傾向于推動相關的立法。雖然這個過程非常耗時，但期待這一領域很快將得到發展。[2018/7/24]

壞分子“很可能”利用巴拿馬的“即時”加密貨幣交易所MorphToken將非法比特幣轉換成門羅幣，以洗錢；Apollon的暗網市場；Cryptonia的暗網市場。

截至2020年1月，FBI已確定與Apollon市場相關的暗網市場參與者，他們至少向MorphToken發送了11個比特幣以轉換為門羅幣。FBI使用了“專有軟件工具”來分析比特幣區塊鏈上的金融交易以及MorphToken自己的應用程序編程接口，以監控交易。

日本宮城縣綾町開展區塊鏈技術有機蔬菜質量示范實驗 :日本宮城縣綾町與國際信息服務(ISID)進行合作，正在開展有關使用區塊鏈技術進行有機蔬菜質量保證的示范實驗。該機構是有機農業的先驅者，年銷售額達15.6億日元，而可以將生產管理透明化的區塊鏈技術可以實現該公司追求食品安全的企業理念。[2018/5/16]

FBI還分析了2019年5月至2019年9月之間在Cryptonia上進行的比特幣交易產生的傭金，顯示資產已發送至與MorphToken相關的地址。可以通過MorphToken的API查詢的所有相關交易都轉換為Monero。

在2019年11月，聯邦調查局還確定了至少四家暗網供應商，他們將比特幣銷售收益發送給了MorphToken。

“盡管MorphToken可以將比特幣轉換為五種不同的加密貨幣，但在DNM參與者進行的FBI識別的幾乎所有轉換中，用戶都將比特幣轉換為Monero，”該報告讀到。

美國鐵路貨運運輸服務公司堪薩斯南方鐵路加入區塊鏈運輸聯盟:據彭博消息，美國鐵路貨運運輸服務公司堪薩斯南方鐵路（KSU）成為區塊鏈運輸聯盟(BiTA)的成員。[2018/4/27]

執法人員假設，暗網市場參與者并非出于投資組合多元化的目的而跳入門羅幣。根據主席團的政策，FBI拒絕對此事發表評論。

什么是即時加密貨幣交易所？

諸如Morphtoken之類的即時加密貨幣交易所可以將一種加密貨幣快速轉換為一種或多種其他加密貨幣。FBI強調指出，Morphtoken和類似交易所缺乏正式的“了解您的客戶”協議，這是一個值得關注的領域。MorphToken拒絕發表評論，以解密的泄露FBI報告。

根據巴拿馬公司律師事務所Kraemer和Kraemer的說法，Morphtoken成立于巴拿馬，該司法管轄區尚未對虛擬貨幣或加密貨幣交易所實施任何法規。

金色財經獨家分析 區塊鏈在粵港澳大灣區有獨特區位優勢:《經濟參考報》日前報道，在深圳，移動支付、智能投資顧問、數字貨幣、區塊鏈等金融科技產業正在協助業界開拓新的發展模式，不斷提升區內金融機構及工商業的營運效率。金色財經分析，粵港澳大灣區之所以在區塊鏈發展上如火如荼，正是得益于其獨特的區位優勢，處于內地與港澳的融合位置，既能背靠內陸，也能結合“一國兩制”下港澳獨特的體系，發揮廣東改革開放的豐富經驗和港澳國際貿易、金融中心的共同的優勢，在法律創新、制度創新上，為區塊鏈產業的發展提供更具優勢的資源。[2018/4/17]

通過“巴拿馬文件”之類的漏洞，巴拿馬已成為銀行保密的代名詞，并通過使用法律保護和公司結構來掩蓋逃稅者和洗錢者的匿名性。

門羅和黑暗的網絡

FBI還指出了暗網市場站點和論壇上的用戶帖子，這些帖子討論了Morphtoken和其他類似服務作為Monero轉換門戶的使用，Monero是流通量最大的“增強匿名性的加密貨幣”。MorphToken是黑暗網絡社區論壇Dread上八個精選的Monero'changers'之一。

懼怕的首選Monero“改變者”區塊鏈合規公司Chainalysis的《2020年加密犯罪報告》指出，“門羅幣正在普及，并有可能在2020年成為更多罪犯選擇的加密貨幣。”

Monero結合了三種不同的隱私技術：環簽名，環機密交易和一次性隱身錢包地址。結果是使非法的Monero用戶無法識別。

門羅幣的設計與“杜鵑藍精靈”相似，后者是一種洗錢計劃，金融中介通過重新安排其發件人和收件人在類似價值的交易中來掩蓋潛在的犯罪分子。

可以追蹤門羅幣嗎？

考慮到門羅幣的隱身性，以及其自動再生和混亂的支付鏈，英國加密合規公司Elliptic的首席科學家湯姆·羅賓遜認為不可能突破加密貨幣的保密面紗。

“我希望Monero不會在不久的將來出現基于區塊鏈監控的合規工具。”湯姆·羅賓遜

Robinson告訴Decrypt：“我不希望看到Monero能夠在不久的將來出現基于區塊鏈監控的合規工具。”

聯邦調查局的報告評估說，隨著更多成功追蹤加密貨幣的執法實例發布，犯罪分子將“有可能”增加采用匿名加密貨幣的采用率。

什么是BlueLeaks？

泄露的FBI簡報只是Blueleaks數十萬個文件中的一個，Blueleaks是黑客主義者組織Anonymous非法竊取的大量警察文件。該Blueleaks文件由秘密的分布式拒絕，一個自稱“透明度集體”，并根據DDoS攻擊出版的“來自200多個警察部門，融合中心，并通過匿名黑客培訓/支持資源24年的數據，”網站。

名為DDoSecrets的透明組織泄漏了269GB的數據，被稱為BlueLeaks的存儲包含了過去十年的文檔。

DDoSecrets組并未竊取該信息，而是從據稱是Anonymous集體成員的黑客那里收到了該信息。

在Twitter上后，DDoSecrets解釋說，BlueLeaks歸檔包括“來自200多個警察部門，融合中心和其他執法培訓和支持資源10年數據”，并說，“成千上萬的文件中有警察和FBI報告，公告，指南等。”

BlueLeaks存儲包含數百萬個文件，包括圖像，文檔，視頻和音頻文件，文本文件，電子郵件等。BlueLeaks還包含有關美國一些抗議活動的報道，包括最近發生的“BlackLivesMatter”抗議活動。

這些文件來自Netsential，這是一家位于德克薩斯州的網頁設計公司，該公司托管執法網站。網絡安全新聞網站Krebsonsecurity通過6月20日由國家融合中心協會進行的內部分析，證實了泄漏數據的有效性，該機構由州和地方市區融合中心的代表組成。

聲明：編者在撰寫本文時，未購買任何數字貨幣資產。本文為區塊新看點-程偉，原創所著，請轉載時注明來源于“區塊新看點”！

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OKB