ETH:涉案超1億元！揭秘全國首例“數字貨幣搬磚套利案”如何告破

7月9日，部網安局發布的一起“Telegram數字貨幣搬磚套利”犯罪案件，在業內引起廣泛關注。

案件中，犯罪嫌疑人在偽造的交易所官方Telegram群中稱，能以“1:60”的比例用ETH兌換平臺幣，誘導受害人將其ETH轉入犯罪嫌疑人的賬戶中，然后向受害人轉入假的平臺幣，從而實施犯罪。

溫州市甌海區經過細致偵查，在掌握充足的犯罪證據后，對10名犯罪嫌疑人實施抓捕，并繳獲ETH、BTC、USDT等數字貨幣2萬余個，現場扣押作案手機、電腦30余臺，扣押查封豪華轎車3輛，查封房產3處，價值共1300多萬元。

本案是全國首例“Telegram數字貨幣搬磚套利”犯罪案件，也是甌海查處的涉案金額最大的一起犯罪案件。新聞公布后，巴比特第一時間聯系了甌海，獲得了更多與案件相關的細節。

據悉，該犯罪團伙利用自建的數十個Telegram群，以搬磚套利為誘餌，騙取受害人的ETH，總計超過5萬個。聚集大量資金后，犯罪團伙將ETH轉移到多個中轉地址上，并在去中心化交易所把ETH兌換成隱蔽性更強的數字貨幣--門羅幣，最后在其它交易所將這些門羅幣提現。

動態 | 日本捕獲一虛擬貨幣詐騙案嫌疑人，涉案金額達3億日元:據東京新聞消息，日本宮城縣今日逮捕了嫌疑人白鳥英樹，該嫌疑人涉嫌在全國范圍內以虛擬貨幣交易為誘餌騙取現金。警察稱，2018年7月至2019年12月，全國約有30人以同樣的手法遭受了共計3億日元左右的損失。[2020/2/9]

甌海聯合溫州當地的區塊鏈公司，梳理出犯罪團伙的智能合約地址的關聯圖譜，并在交易所、錢包公司等多方配合下，結合傳統的偵查手段，準確定位了犯罪團伙成員的身份信息。6月4日，該案的犯罪團伙成員被悉數抓獲。

10名犯罪嫌疑人，全自動化作案流程

所謂搬磚套利，指的是利用“同一幣種在不同交易所之間存在價格差”的現象，低買高賣賺取差價。與直接交易、杠桿交易相比，搬磚套利的風險是最小的，且收益穩定。所以早在2013年，不少幣圈投資者就將搬磚套利作為常用的投機手段之一。

自2018年起，伴隨數字貨幣市場泡沫的興起，以搬磚套利為噱頭的數字貨幣騙局開始浮出水面，其中以“PlusToken騙局”最為典型。PlusToken項目曾以高額的搬磚收益為承諾，從投資者手中卷走價值超過30億美元的加密貨幣。去年7月，項目崩盤，主要涉案人員跑路。一個月后，6名組織PlusToken傳銷活動者被批準逮捕。

動態 | 印度加密貨幣騙局主要涉案人員被捕:據CCN報道，德里達網絡犯罪部門近日逮捕了此前印度Flintstone Group加密項目詐騙案的第四位主要嫌疑人Rohit Kumar，Rohit Kumar擔任該詐騙集團的收款代理人。據此前報道，該案涉及25000名投資者，涉案金額達到7000萬美元，引起印度當局高度重視，一度使得印度央行欲全面禁止加密技術。[2019/1/9]

與“PlusToken騙局”不同，“Telegram加密貨幣搬磚套利”騙局是使用第三方軟件、全程線上作案，因此，隱蔽性更強，不容易被追查。

巴比特了解到，本案中，10名犯罪嫌疑人的分工模式是“3+2+5”，即3名主犯、2名高管和5名普通員工。

3名主犯均出生于95年前后，大學同學關系。大專畢業后，他們于2018年聯合創立了一家公司，業務是為Telegram社群做引流和推廣。期間，他們接觸了數字貨幣，并對搬磚套利的作案手法有所了解。2019年7月起，他們開始利用Telegram社群實施數字貨幣搬磚套利的犯罪。

起初，他們是以假Huobi客服的身份，混跡在Huobi的官方Telegram社群里。后來，他們自己建群、拉人頭，親自運營和維護社群。社群達到一定規模后，他們租用了100多臺境外服務器，用智能機器人來實現社群的自動化管理，并招聘員工進行業務培訓。

動態 | 冰島比特幣挖礦硬件大盜案共涉案7人 正面臨十項罪名:據Bitcoin.com報道，冰島近日公布的訴訟顯示，冰島比特幣挖礦計算機大盜Sindri Thor Stefansson的案件實際共涉及7人，Stefansson及其他六個人被指控犯有十項罪名。他們被冰島指控盜竊了價值超過87.1萬美元的挖礦硬件，同時，還將面臨三家不同的礦業公司提出的170萬美元的賠償。據早先報道，Stefansson于4月份被捕，其盜竊的礦機價值約200萬美元。[2018/9/11]

整個作案流程分為三個階段：

一、建立偽造的官方Telegram群，比如“火幣Global搬磚套利HT中文群社區”，群管理員在群里發布搬磚套利的圖文教程，引導受害人注冊Huobi交易所的賬號，下載imToken錢包并購買ETH。二、承諾“1個ETH可以領取60個HT”，引導受害人將ETH打到指定的ETH地址，并返回用戶相應數量的假HT，即與Huobi平臺幣“HT”同名的基于以太坊ERC20標準發行的代幣，非火幣官方發行的HuobiToken。在這個過程中，機器人會假扮成真實用戶在群里發言，宣稱搬磚的各種好處。三、當受害人發現假HT無法在Huobi交易所轉賬時，犯罪團隊會冒充Huobi官方客服，主動私聊受害人，以“充值金額不足”“搬磚次數不夠”等為由，誘導受害人轉出更多的ETH。有時會冒充imToken的官方客服，以“回滾”為由，誘導受害人在仿冒的imToken網站輸入錢包助記詞或私鑰，從而進行二次作案。

動態 | 1.8萬人陷虛擬貨幣陷阱:虛構右腦開發 涉案1.7億:據正義網今日報道，利用投資者不懂“虛擬貨幣”和“區塊鏈”等新概念，通過發行“云金資產”虛擬貨幣，大肆非法斂財，短短兩個多月內，該傳銷組織共發展會員1.8萬余人、層級400多層，累計涉案金額1.7億余元。近日，吳金霖、唐福生、張翅翔等8名犯罪嫌疑人被湖南省婁底市檢察院以涉嫌組織、領導傳銷活動罪依法批準逮捕。[2018/7/31]

從引導用戶注冊、轉賬，到與受害人聊天、銷贓，整個作案過程實現自動化、流程化之后，三名主犯便開始套現并肆意揮霍，開豪車、住豪宅、出入娛樂場所。而日常的運營和管理工作，就交給了另外7名員工，其中部分還是未成年人。

“犯罪團伙很聰明，他們會先在去中心化交易所，把騙來的ETH換成門羅幣，然后在交易所套現。同時他們也很自信，抓捕時他們的別墅大門是敞開的。審訊時，二號主犯一直在問，‘怎么找到我們的，是哪個錢包出問題了嗎？’他們認為作案流程是滴水不漏的，所以不怕被抓。”甌海向巴比特表示。

1300多名受害人，涉案金額超1億元

今年4月8日，溫州市甌海區分局接到一名受害人的報案，受害人稱自己在Telegram搬磚套利群里被騙了10個總價值為1.2萬元的ETH。在意識到事件的嚴重性后，甌海隨即展開偵查工作。可沒過多久，發現，應對此類新型犯罪，傳統的偵查手段難以奏效。

中國破獲涉案金額達2000萬的比特幣盜竊案:上周末中央電視臺新聞頻道報道了河南調查一起被害人聲稱被盜188.31個比特幣的案件。該事件于今年7月27日被提交，當時188.31個比特幣價值超過了340萬人民幣。吳某稱其2016年開始了解加密貨幣，2017年初被邀請加入一個比特幣購買者的微信交流群。微信群中的戴某經常向群內發送有關加密貨幣平臺被黑客攻擊的新聞鏈接，企圖告訴大家把加密貨幣存在平臺里有多么危險。吳表示很擔憂，并單獨添加了戴某的微信向其詢問安全問題，這是吳某噩夢的開始。戴某向吳某發送了一個新的比特幣錢包地址的app，吳某下載后將他的所有比特幣全部轉存到了新的地址。在吳某發現被騙之后想要與戴某相見，卻被拒絕了，還轉給吳某12萬“安慰費”。戴某被抓獲后承認了自己的罪行。原來戴某是個程序員，會破解真正的比特幣錢包，之后他還會寫一個自動傳輸用戶名和密碼的小程序。一旦有人下載app并將比特幣轉入錢包，戴某就可以把比特幣匯入自己的錢包，并立刻拿到平臺上上交易。戴某共犯案三次，涉案金額超過2000萬人民幣。[2017/12/27]

盡管甌海有多年的網絡偵查經驗，但面對Telegram數字貨幣的犯罪案件還是第一次。由于Telegram是一款加密即時通訊軟件，具有很強的隱私性，國內用戶需要使用VPN才能登錄，且注冊使用的手機號也不一定真實。所以，追蹤Telegram的思路顯然是行不通的。當案件的偵查陷入僵局之時，他們想到了另一個關鍵線索--犯罪團伙的以太坊地址。

于是，甌海聯系了溫州市局區塊鏈聯合實驗室，請求溫州當地一家知名的區塊鏈公司協助調查。

他們用了一個月的時間，整理出所有與該犯罪團伙相關的以太坊地址，并利用自行開發的軟件，來繪制地址與地址之間的關系，即本文開頭所說的“關聯圖譜”。

巴比特采訪到了協助甌海調查的區塊鏈公司的負責人，出于保密的需要，他沒有透露破案的技術細節，

“區塊鏈的神奇之處在于，能完整地把你的歷史記錄下來。即使你現在很謹慎，但是不能保證未來不會留下破綻。可能你現在沒有犯錯，但你早期犯下的錯，還是會被永久地寫在區塊鏈上。”

他進而解釋道，

“這個就像智能合約攻擊，黑客會先去‘踩點’，也就是提前預演、嘗試攻擊手法，然后選擇一個合適的時間點正式發動攻擊。總會留下一些破綻。我們既會往前溯源也會往后追蹤，與犯罪嫌疑人相關的地址及其行為，都會漸漸浮出水面，最后繪制成一張破案的地址畫像與關系圖譜。”

為破獲本案，他們投入了大量的人力去分析涉案相關的地址。經過一個月的日夜分析，在錯綜復雜的關系圖譜中，他們找到了犯罪團伙留下的破綻，這也為本案的成功偵破奠定了堅實的基礎。

6月4日，甌海在福建省福州市的配合下，成功在福州市倉山區將10名犯罪嫌疑人悉數抓獲。7月9日，該犯罪團伙的5名主要成員被檢察機關批準逮捕。據了解，后續的審理判刑將交由法院處理，這個過程可能需要半年時間。

在偵查時發現，該犯罪團伙擁有數十個Telegram作案群，每個群有5000至30000名用戶不等，其中絕大部分是“僵尸用戶”。另外，已套現的ETH有數萬個。

截至目前，已掌握全國1300多名受害人的信息，涉案金額高達1億余元。巴比特了解到，在這1300多名受害人中，被騙20個ETH及以上的有200余人，20個以下的有1000余人，且大多是被騙1個ETH，其中最多的一位是被騙1000多個ETH。他們以90后為主，有正經工作。目前已核實身份的受害人有10位。

受害人請盡快登記報案

從上述提供的數據，我們可以看出，受害人基本都是抱著試一試的心態，陷入這個騙局中。“如果搬磚套利是真的，就能以少量ETH換取穩定的額外收入；如果是假的，損失也在自己承受范圍之內。”正因如此，很多受害人在發現自己被騙之后，沒有選擇報案，而是默默承受損失。

實際上，此類騙局并不鮮見，巴比特于去年6月報道過《“搬磚套利”騙局重現，一名用戶被騙885個ETH》，其中列舉了多個受害人的被騙案例，還有交易所和錢包公司的公告提醒以及報警回執。

過去兩年，盡管國內多個地區的有接收到受害人的報案，但這些往往沒有立案或立案后沒有進展。主要有兩方面的原因，

一是認知方面，受害人自己對數字貨幣和區塊鏈都不夠了解，報案時無法向民警解釋清楚這件事的原委，這導致民警不重視，也就沒有立案；二是技術方面，分析區塊鏈地址是很有技術含量的，如果沒有專業的技術手段和資源，就很難破案。

本案的偵破，歸功于甌海的高度重視和細致偵查、區塊鏈公司的技術支持以及其他各方的積極配合。巴比特獲悉，該案有可能作為部掛牌督辦的典型案例，向全國各地分發學習。

雖然該案已成功告破，但發現仍有部分受害人未向機關報案。甌海提醒，請全國各地有類似遭遇的人員，及時向本地轄區報案，由屬地與甌海網安大隊聯系，盡快挽回損失。

至于本案的后續進展，巴比特將保持高度關注！

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