EOS:幣圈假幣泛濫：造假團伙騙走上億，買別墅開豪車

來源：一本區塊鏈文|棘輪比薩

合約爆倉、資金盤跑路，被ICO和殺豬盤收割……在幣圈，玩家們遭遇的坑，可謂不勝枚舉。

但許多人都想不到，他們甚至可能還被“假幣”所害。

近期，幣圈假幣案件層出不窮。騙子們發行一個與知名項目同名的幣種，就能瞞天過海，詐騙錢財。

隨著去中心化交易所的流行，騙子們又有了新的收割場。

01假幣泛濫

與紙幣相比，基于區塊鏈的數字貨幣，在技術上有何先進性？

“支付快捷方便。”“不會遇到假幣。”許多人會不假思索地回答。

事實真的是這樣嗎？

實際上，在幣圈，存在很多假幣。

一條與之相關的最新新聞，發生在7月5日。當天，DeFi數據平臺DeFiprime在Twitter上，曝光了十余個與DeFi相關的“假幣”。

總的來說，幣圈的假幣，可以被分為下面幾種模式。

第一種，是以知名項目名義發的幣。

復旦大學教授：幣圈線下詐騙有所收斂 網絡傳播較多:3月15日消息，復旦大學張江研究院教授、數字經濟研究中心執行主任陳文君表示，幣圈詐騙行為還是新瓶裝舊酒，實質沒有太多變化，大多是在詐騙形式上增加了套路。在她看來，大多傳銷詐騙的幣圈機構被打擊后，線下詐騙有所收斂，而網絡傳播比較多，老年消費者是被騙的重點。（北京商報）[2021/3/15 18:44:37]

例如，在DeFi行業，dYdX、Uniswap等知名項目并未發幣，但卻有騙子假借這些項目的名義，發行了所謂的dYdX幣、Uniswap幣，誘導不知情者購買。

第二種，是與知名幣種同名的幣。它們非常具有迷惑性，很容易瞞天過海，騙過玩家。

上個月，DeFi項目Balancer就在Twitter上發文警告稱，Uniswap上出現了假冒的Balancer代幣BAL。而當時，真幣BAL還尚未發行。

而在以太坊瀏覽器Etherscan上搜索“BNB”，共有15條搜索結果。其中，除第一條為幣安官方發行的平臺幣BNB外，其他項目均與幣安無關。

觀點：三個月的挖礦風潮最核心的是完成了幣圈財產再分配:比特幣女博士在微博表示，通過這一次幣圈風口，新韭菜應該明白了倉位控制和風險管理的重要性，很多概念看起來很有前景、創新性十足，未來也會有更牛的新項目受到啟迪。但這一切有可能和散戶并無關系，從幣圈的金融本質來看，本次三個月的挖礦風潮最核心的是完成了幣圈財產再分配。通過這次，我想新韭菜也應該明白了，在這個市場，若想取得超額收益，需要有過人之處（資源上的、技術上的、財富上的），最好不要人云亦云的被拉進什么家人群，然后祈求社區出臺什么提案來力挽狂瀾。虧錢是最有效的投資課。[2020/10/7]

在這些山寨BNB中，一些幣的名稱與代號均為BNB，還有一些幣的名稱帶有幣安字眼，如BinanceBlock、BinanceToken等，迷惑性極強。

追溯歷史，幣圈假幣的泛濫，從2018年就開始了。

當時就有媒體稱，有騙子發行了與EOS同名的假EOS，并以極低的價格大肆兜售。

更為諷刺的是，EOS主網上線后，EOS平臺上與EOS重名的代幣變得更多了。EOS瀏覽器EOSPark數據顯示，目前，EOS共有5213個代幣，而名稱含有“EOS”的代幣就高達289個，它們中，大多數的名字，就叫“EOS”。

Manba基金管理人：幣圈市場是個自由市場，可買多賣空，因此交易中不存在牛熊:在標準共識揭秘幣圈量化玩法，對話行業大咖AMA第2期中，Manba 基金管理人Andy表示在全球資本市場回暖，投資者恐慌情緒逐漸被消化。比特幣放量沖破6300后，形勢就明朗得多了，此次比特幣價格是爆挫性行情，且上方也沒有密集成交區，所以上方空間打開。 隨著空間的拉鋸，底部建倉的獲利盤會逐步的釋出造成短期的拋壓。因此這次只會是反彈不會是反轉。希望大家交易操作上保持理性，理性使用杠桿，理性配置倉位。[2020/3/20]

甚至有一個假幣發行者，名字就叫“假EOS幣”。

在假幣滿天飛的情況下，不乏玩家因此上當，損失慘重。

2019年8月，一位Reddit用戶發帖稱，他被人欺騙，買到了假的Perlin幣。

公開資料顯示，Perlin是幣安IEO平臺Launchpad的第八期項目，2019年8月25日上線交易，發行價為0.07美元。

這位用戶表示，騙子騙他說，自己手上有PERL內部的低價份額，未來PERL上線，只要賣出，就能獲利。在誘惑之下，這個用戶買了145805個假PERL。

聲音 | 自媒體：深圳遭約談幣圈企業中有剛剛開設了第21個礦場的新三板上市公司:據自媒體吳說區塊鏈，18 日上午，深圳市互金整治辦召開虛擬貨幣非法活動專項整治會議。會上，相關部門聯合約談了 8 家“涉幣”企業，約談內容主要為傳導上級政策，要求企業不允許進行虛擬貨幣交易以及1CO等。值得注意的是，其中深圳市互聯在線信息技術有限公司是新三板上市公司，同時也是“礦業大佬”，近期開啟了旗下第21個礦場，可謂實力強勁，自稱“區塊鏈數據中心第一股”。作為新三板上市企業，互聯在線財報顯示2019年上半年營收約為1.2億元人民幣，礦場挖出的比特幣是否計算在內不得而知。[2019/12/19]

很快他就發現，自己買到的PERL，與真PERL的合約地址并不一致——他被騙了。

02騙子落網

幣圈假幣的泛濫，已經引起了監管部門的注意。

7月9日，部網安局官微披露了一起“Telegram數字貨幣搬磚套利”犯罪案件。犯罪嫌疑人使用的詐騙工具，就是假幣。

他們假冒火幣交易所的名義，在Telegram上組建了“火幣Global搬磚套利HT中文群社區”。

HT是火幣交易所的平臺幣。騙子們稱，他們有HT“搬磚套利”的渠道，玩家們可以從他們手中購買低價的“HT”。

J Lab資本創始人孫健：2018年的幣圈投資會是一個大量新基金年化收益跑輸GDP的一年:J Lab資本創始人孫健發布對2018年的投資展望，孫健稱：“中國股權IPO投資市場的黃金十年是2001-2011的十年，這個時代可以被稱為閉眼撿錢的時代。因為有著一二級市場的溢價套利，只要企業能上市，就能實現3年4倍的輕松回報。中國幣圈ICO投資的黃金時代很短，只有一年，2017年。這一年也可以叫做“閉眼梭哈年”。大量沒有投資經驗的投資人在這一年獲利豐厚。3個月4倍的普遍現象，刺激著傳統VC行業的投資人跑步進場。2018年的ICO投資會是一個大量新基金年化收益跑輸GDP的一年。”[2018/3/14]

Telegram群內發布的”HT搬磚套利教程“

來源：部網安局官微

具體如何操作？騙子稱，玩家只需要把ETH打入指定地址，就能按照1:60的比例，領取“HT”。

截至7月13日發稿前，火幣交易所數據顯示，ETH價格為244.23美元，HT價格為4.24美元，以此計算，完成一次搬磚套利，玩家的收益率高達4.3%。

“我也遇到過這類騙術，騙子說只要發送0.1個ETH，就能領到10.5個HT。按當時價格算，投1個ETH就能賺到600多塊錢，收益率接近40%。”一位幣圈玩家透露。

為了讓騙局顯得更加真實，騙子們還會在Telegram群內安插“托”，偽裝成真實用戶，引誘真實玩家上鉤。

一旦玩家們按騙子們的教程操作，將自己的ETH轉入指定地址，就會收到“HT”——它并非火幣官方的HT，而是騙子們發行的假幣。

它沒有任何價值，也無法在火幣交易所套現。

而一旦有玩家發現其中的貓膩，騙子們還會拋出另一套說辭，以“充值金額不足”“搬磚次數不夠”等理由，誘導其加大投入，完成二次收割。

部網安局資料顯示，在這套詐騙套路下，自2019年以來，上述犯罪團伙共利用虛假HT“智能合約”非法獲取受害人ETH數萬個，涉案價值超過1億元。

騙局得手后，這些騙子大肆揮霍，購買了別墅、豪車。

今年6月，溫州甌海在福州市某豪華別墅和某商品房內，將10名犯罪嫌疑人悉數抓獲。

在現場，扣押作案手機、電腦幾十臺，繳獲ETH、BTC、USDT等虛擬貨幣數萬個，查獲查封邁凱倫、法拉利等豪華轎車及房產，價值共1300多萬元。

被查獲的豪車、別墅來源：部網安局官微

這類騙局不是最近才有的，在2019年，媒體就對其進行了報道。火幣官方也曾在2019年5月發布公告，稱從未發起過任何形式的“搬磚套利”活動，并提醒用戶防范風險。

根據數字資產安全追蹤平臺CoinHunter2019年6月發布的統計數據，類似騙局的涉案金額達到了1.5萬ETH，當時價值3000萬元人民幣。其中，單一用戶最多被騙去了885個ETH。

03防騙技巧

在幣圈，假幣為何泛濫不止？這還得從假幣騙局的套路說起。

首先，要發假幣，門檻并不高——大多數幣圈假幣都通過以太坊ERC20協議發行，所需資金、技術門檻都極低。

網絡上曾流傳著一篇文章，介紹的就是以太坊ERC20代幣的發行過程。

按照文章教程操作，大多數幣圈玩家都能在10分鐘內發出一個屬于自己的代幣。

與現實中的制造假幣相比，在幣圈制造假幣幾乎毫無難度。

在發行之外，騙子們要想牟利，還需要把假幣“賣”出去。

而這一步，才是幣圈假幣騙局的核心。

在以往，騙子們推銷假幣，要一對一地誘導玩家購買。前文提及的“HT搬磚”，以及“PERL低價私募”，都是其常見話術。

但這種兜售方式效率低、速度慢。現在，騙子們有了新的銷售手段——去中心化交易所。

近一年來，DeFi上的去中心化交易所備受追捧。以Uniswap為例，DeBank數據顯示，其近期的日均交易量較去年同期已增長380%。

與中心化交易所相比，去中心化交易所大多不設置上幣門檻。這意味著，假幣也可以在去中心化交易所上自由交易。

例如，在Uniswap上，玩家可以用兩種方式交易數字貨幣：第一種，是在搜索框內輸入自己要交易的代幣名稱，如BAL；第二種，是在框內輸入代幣的合約地址。

對于代幣發行者而言，只要在GitHub上發出上幣申請，Uniswap就可以將代幣收錄到搜索框內，讓玩家可以直接搜到。

在這樣的情況下，早就有玩家表示，在Uniswap上搜索BAL時，遇到了假幣。

Uniswap中BAL的搜索結果，上為真幣，下為假幣

此外，就算假幣并未在Uniswap上提交申請，只要玩家復制了假幣的智能合約，也能在Uniswap上交易假幣。

與代幣名稱相比，以太坊上每一個代幣的合約地址都是獨一無二的，不可能重名。驗證合約地址，可以直接避免被騙。

但對于小白用戶而言，這些地址如同一串亂碼，想分清哪個地址是真幣，哪個是假幣，并不容易。

“去中心化交易所如果增加上幣門檻，就與中心化交易所無異；但如果不設門檻，就會被假幣利用。”區塊鏈研究員孫原表示，這一矛盾無法避免，“也許這就是去中心化帶來的代價。”

他提醒，要警惕搬磚套利、場外交易、低價兌換、去中心化交易所交易等手段。假幣往往是通過這些渠道流入的。

而最重要的，還是不要有占小便宜的心態。“你看中的是別人的利息，別人看中的是你的本金。”

從ICO、資金盤到假幣，幣圈的騙局正在推陳出新。

實際上，所有的騙局，利用的都是人性的弱點。被貪婪驅動的玩家，終將被貪婪反噬。

這個道理，同樣也適用于騙局的操盤手。

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