比特幣:特大虛擬貨幣詐騙案被偵破，OKEx教你識別套路

據央廣網報道，近日，黑龍江省牡丹江市局反詐中心與海林市局經過兩個多月縝密偵查，成功偵破涉案金額100余萬元的特大虛擬貨幣電信詐騙案，跨省抓獲7名犯罪嫌疑人。

今年3月，海林市居民程某通過微信添加了一位好友，在瀏覽朋友圈時看到對方頻繁購買、拋售“比特幣”進而盈利。經過頻繁聊天，很快，程某對該好友深信不疑。根據對方“指令”，程某下載了某款APP小程序，添加了“程序員”的QQ號，根據每天收到的漲跌信息，在網絡上充值購買“比特幣”。

幾天時間里，程某前后在該APP中充值近57萬元。當程某嘗試提現時發現被騙，隨即到海林市局報案。6月下旬，牡丹江市局反詐中心與海林市局前往福建省，先后抓獲陳某、謝某等7名犯罪嫌疑人，扣押涉案資金100余萬元。通過審訊，7名犯罪嫌疑人對利用虛擬貨幣的方式對被害人程某等實施電信網絡詐騙的犯罪事實供認不諱。

詹克團：作廢公章不能代表比特大陸，非法使用需承擔法律責任:金色財經報道，詹克團于6月20日0:09在微博發布北京比特大陸的聲明稱：“近期，有人非法使用比特大陸科技有限公司已作廢失效的原公章，假冒比特大陸名義意圖誤導社會公眾。作廢公章不能代表比特大陸，任何人非法使用作廢公章均需承擔法律責任”。同時發布的另一則日期為6月14日的聲明強調：“鑒于比特大陸的法定代表人是詹克團先生，其是唯一有權代表比特大陸的主體，公司實際經營及管理由法定代表人負責，故所有員工需要按照法定代表人的指示履行職責。”[2020/6/20]

由此可見，數字貨幣交易仍然存在著許多詐騙手段，例如冒充平臺工作人員、釣魚網站、假客服等問題，甚至OKExCEOJayHao也曾接到過冒充OKEx工作人員的詐騙電話。

廣東省通報以“消費全返+虛擬幣”為幌子的“云付通”特大非法集資案:廣東省廳14日通報十起典型案例，其中包括廣州“云付通”特大非法集資案。該案屬于以新型“消費全返+虛擬幣”概念為幌子的非法集資犯罪，通過設立“云返地產”“云返服飾”“應范”等投資項目，以高額消費現金返還、云幣返還及高年化收益率為誘餌，大肆發展會員、商家和合伙人，并設立虛擬貨幣交易平臺進行非法集資活動。（中國新聞網）[2020/5/15]

作為全球領先的數字資產交易平臺，OKEx始終致力于給予用戶良好的體驗，為投資者避開交易中的陷阱也不例外，今天，OKEx將介紹一些常見的詐騙手段。

動態 | 公眾號“比特大陸客戶服務”將進行帳號遷移:1月9日消息，微信公眾號“比特大陸客戶服務”將進行帳號遷移。屆時本公眾號的業務、功能將轉移至新公眾號“螞蟻售后”。經查證，舊帳號主體：福建湛華智能科技有限公司，法人代表為詹克團；新帳號主體：天津舜華科技有限公司（比特大陸控股企業），法人代表為徐尉良。[2020/1/9]

釣魚網站

這類網站通常有著和官方網站極其相似的域名和近乎以假亂真的網頁界面。然后不法分子通過電腦病程序、垃圾軟件等將假網站地址發送到客戶的手機和電腦上，或放在搜索網站上誘騙用戶登錄，以竊取用戶賬號密碼、交易信息或資金等。

動態 | 鎮江特大“礦機”盜電挖比特幣案將于12月24日開審:用幾千臺礦機挖比特幣，鎮江一團伙竊電上千萬元。據悉，江蘇鎮江市丹徒區人民法院將于12月24日開庭審理這一特大“礦機”盜電挖比特幣案。此前報道，據檢方介紹，該案系新中國成立以來江蘇破獲的盜電數額最大案件，社會關注度極高。（新華報業網）[2019/12/23]

因此，在投資過程中，大家應保持警惕性，不要輕信他人，不要轉賬他人進行代理投資，不要點擊不明鏈接，應該進入正規網站進行投資。

線下交易

這類詐騙一般是誘導用戶不通過平臺而采用線下的方式進行交易，這存在很大的風險。正規交易所的官方平臺是有交易安全保障機制的，而且如果線上交易有了什么異常或者疑問，都可以與客服進行溝通，而且有充分的憑據。因此投資者一定要注意不能單獨與陌生人進行單獨轉賬等線下交易。

社群私募

這類騙局比較多，有些是拿著所謂的項目白皮書吹捧其未來價值，假稱其即將上某知名交易所，然后通過大量建群，找一些托活躍社群，忽悠用戶參與私募，許諾十倍百倍的收益。可能一個社群全都是托，只有一個是真實參與者。

因此，在投資過程中，投資者應該培養投資決斷能力和風險控制能力，不要輕信他人關于私募、炒幣的建議。

假客服、冒充平臺工作人員

假客服是常見的手段。不法分子可能通過暗網、黑市等途徑獲得大量用戶的聯系方式，通過電話、短信等方式，假稱是某平臺的官方客服，邀請用戶進入“官方交流群”交流投資經驗，宣稱有“老師”帶單，以此騙取用戶進行交易。

還有一些可能是冒充客服、工作人員，套取用戶信息，進行不法活動。一般情況下，頭部交易所的客服或是工作人員是不會主動打電話給用戶的，有不明白的或者疑惑的地方都可以在官方網站/app等正規途徑與客服人員取得聯系。

偽造交易憑證截圖

這一類陷阱可能會出現在OTC環節，不法分子沒有完成訂單支付，卻要求商家放幣，而且會偽造交易憑證截圖，謊稱該用戶系統交易延遲，自己著急用幣，故意制造緊張感，從而讓一些用戶上當受騙。

對于這類情況，一定要提高警惕，確認資金到賬再放幣。如果真的遭遇詐騙陷阱，不要慌亂，立刻與客服聯系，懲治不法分子，挽回損失。

最后，OKEx呼吁廣大投資者：一切以官方為準，不輕信、不點擊、不轉發不明鏈接，不要輕易泄露賬號密碼，確認收款到賬后再交易。目前OKEx已上線官方渠道驗證功能，用戶只需進入官網www.okex.me網頁底部，選擇官方驗證，就可以驗證不法分子的電話/郵箱/網址等等，保障自身的交易安全。

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