虛擬幣:涉案3000余萬！蘇州破獲虛擬貨幣黑客案

現代快報訊日前，蘇州園區通過縝密偵查，循線追蹤，成功偵破蘇州首起針對虛擬貨幣的黑客犯罪案件，抓獲多名專門利用黑客手段盜取賬戶密碼、竊取虛擬貨幣，通過暗網聯系職業洗錢銷贓團伙變現的犯罪嫌疑人，涉案金額高達3000余萬元。

“警察同志，有人盜取了我的虛擬貨幣。”不久前，鄭女士至蘇州工業園區分局報案稱：其擁有的價值100余萬元的虛擬貨幣被盜。接報后，園區分局高度重視，立即匯同蘇州市局網安支隊成立專案組，對該案件進行偵查。

通過對被盜虛擬貨幣走向進行梳理，專案組民警深挖細查，經過不懈努力，成功鎖定了一個藏匿于云南昆明、廣東廣州的家族式洗幣團伙，并先后遠赴云南、廣東，成功打掉了一個專門負責轉移黑客手段竊取來的虛擬貨幣團伙，抓獲以姚某為首的4名洗幣嫌疑人。

首爾調查龐氏騙局犯罪 涉案ETH價值4150萬美元:韓國首爾今日發起一項調查，針對兩家涉及ETH犯罪的無名數字貨幣交易所，犯罪分子采用多層次龐氏騙局手法騙取受害人的數字貨幣。

已有433名投資者向投訴，尚有1000名投資者未與取得聯系，涉案ETH價值4150萬美元。（Cointelegraph）[2020/6/12]

涉案金額超77億元加密貨幣的傳銷案WOTOKEN已完成開庭審理:根據反傳銷網報道，涉案金額超77億加密貨幣傳銷案的 WOTOKEN 已在鹽城市濱海縣人民法院完成公開開庭審理，其中主要六名被告人，分別因涉嫌犯組織、領導傳銷活動罪、掩飾、隱瞞所得罪和窩藏罪受到審判。經鑒定中心鑒定， 2018年7月至2019年10月8日期間，WoToken平臺共注冊會員715249人，層級關系501層；在這期間吸收的數字貨幣泰達幣2.86億余枚、比特幣4.6萬余枚、以太坊203.9萬余枚、萊特幣29.2萬余枚、比特現金5.6萬余枚、EOS684.1萬余枚。按案發當日數字貨幣價格計算，上述加密貨幣合計價值77.69 億余元。值得注意的是，該案的主要犯罪人員之一此前曾參與Plustoken騙局。[2020/5/16]

△民警在進行搜查蘇州園區供圖

去年山寨幣行騙涉案金額巨量，專家為政府禁止數字貨幣交易“打Call”:隨著數字貨幣不斷走熱，高舉虛擬貨幣旗號的“山寨幣”傳銷騙局越來越多，僅2017年各地機關依法查處的一批重大案件中，涉及幣種就達107個，涉案金額通常過億元。中國政法大學資本金融研究院副院長武長海表示，對中國來說，禁止一切虛擬貨幣交易，可能會付出一部分諸如監管套利帶來的資本外流、資本所得稅等成本，但相對于其給中國經濟中小投資者帶來的保護等益處來講，收益是大大高于成本的。從這一點來看，中國監管部門的果斷出手，可以說是判斷準確、高瞻遠矚，應當為他們打CALL。（科技日報）[2018/2/5]

歸案后，經對姚某等嫌疑人的審訊，專案組民警發現，姚某就是黑客團伙聯絡人。民警繼續對直接竊取虛擬幣的黑客團伙展開追查。然而，作案的黑客團伙在聽到消息后銷聲匿跡了。不拋棄不放棄，民警緊盯該案循線偵辦，經過大量的研判追蹤，從紛繁復雜的網絡線索中發現了利用黑客手段盜竊虛擬貨幣的犯罪嫌疑人線索。該團伙兩名犯罪嫌疑人寧某、陳某均為某網絡科技公司前工程師，技術水平高、犯罪手段隱秘。

在充分查明兩名嫌疑人落腳點及生活、作案規律之后，專案組民警遠赴福建廈門、福州兩地，分別抓獲兩名黑客犯罪嫌疑人寧某、陳某，查獲涉案資金3000余萬元。在大量的證據面前，兩名黑客對犯罪事實供認不諱。

據悉，犯罪嫌疑人寧某曾在某網絡科技公司從事計算機信息安全方面的工作。工作期間通過社交論壇了解到一些專業人員利用企業網絡漏洞進行攻擊以竊取巨額網絡資產的“成功”案例，這令他心動萬分。辭職后，寧某利用專業優勢，打起了侵占他人網絡資產的念頭。但苦于沒有目標公司的網絡地址，一直未行動。

后來，寧某通過社交軟件結識了合作的姚某，通過姚某的“牽線搭橋”，寧某鎖定了目標，挨個兒地尋找網絡漏洞，實施滲透入侵，借此來獲取相關程序的管理權限，以便操作實施資產轉移。在面對一些較難入侵的系統時，寧某想到了專業能力更強的前同事陳某，在他的利誘之下，利欲熏心的陳某同意入伙，一同參與違法犯罪活動。短短數月，僅兩名黑客就獲利3000余萬元。

就在寧某賺得盆滿缽滿之際，姚某被抓的消息傳了過來，看到形勢不妙，妄圖擺脫嫌疑的陳某立即聯系了寧某，還丟棄手機、電腦，想要暫避風頭，借此躲避機關追捕。然而法網恢恢，疏而不漏，等待他們的將是法律的嚴懲。

現代快報記者了解到，目前，園區已對寧某、陳某等黑客嫌疑人以及姚某等嫌疑人采取刑事強制措施，案件仍在進一步調查中。

在此，園區提示，在處理網絡財產的電腦或手機上，切記不要輕易點擊來歷不明的鏈接，或者下載路徑不明的軟件，對相關查殺軟件要經常更新和升級，定期對后臺進行安全更新維護，盡量多設置“網絡密鑰”，最大程度增加黑客攻擊的成本和難度，也最大限度保障自身財產權益不受侵害。

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