數字貨幣:“空中比特幣”網絡傳銷案在東莞宣判 傳銷的的本質從沒有變過

隨著區塊鏈和數字貨幣的火爆，各種利用區塊鏈進行詐騙和炒幣的行為絡繹不絕，一批又一批的受害者涌進這個行當，有人甚至抵押房子車子投資。

近日，廣東省東莞市第二人民法院宣判了一起虛擬貨幣網絡傳銷案，被告人盧某月因犯組織、領導傳銷活動罪被判處有期徒刑，并處罰金。

公訴機關指控并經法院審理查明，2017年開始，鐘玲、班總(均另案處理)在東莞市某萬達廣場設立辦公室運營“空中比特幣”投資平臺。該平臺要求繳納6800元人民幣獲得1個會員賬號，按照一定順序組成層級，采用雙軌制發展會員，以發展人員的數量作為主要返利依據。

加拿大監管機構提醒加密資產可能不適合大多數散戶投資者:金色財經報道，加拿大證券管理員(CSA)今天發布了指導意見，以幫助基金經理理解和遵守證券法對持有加密資產的公共投資基金(公共加密資產基金)的要求。該指南概述了在加拿大運營的公共加密資產基金，并描述了CSA成員的相關監督舉措。

CSA提醒加拿大人，投資加密資產，即使是通過公共投資基金，風險也更高，可能不適合大多數散戶投資者。一般來說，投資加密資產是一種投機活動，加密資產的價值和流動性波動很大。雖然對公共投資基金的監管在保護投資者方面發揮著重要作用，但這些措施并不能消除與投資加密資產相關的所有風險。[2023/7/7 22:23:48]

“空中比特幣”投資平臺盈利分紅模式有直推費、對碰費及見點費三種。其中每個會員只發展二人作為直接下線，多發展會員放置下一層，以ABCDE為例，A發展B和C，A能獲得B和C二人的“直推費”200美金；A發展B和C后亦可獲得“對碰獎勵”70美金；若B再發展D和E，A可獲得D和E以及下線每人“人頭費”各10美金，最多可獲12層所有人的人頭費；若自己間接下線會員直接發展二人其亦可獲得“對碰獎勵”。

10月8、9日的鏈上日交易量均跌破10億美元:10月12日消息，DefiLlama數據顯示，2022年10月8日和9日的鏈上日交易量均跌破10億美元大關，為2021年1月3日以來首次。[2022/10/12 10:32:08]

鷹鑒了解到，為了擴大影響力，“空中比特幣”的宣傳手段還包括發布各種“國際會議”、“F1大賽”等的現場照片、視頻，以體現該項目在世界范圍內的影響力。

鐘某發展下線黎某玉、李某瓊后，黎某玉在東莞市某萬達廣場另成立工作室，黎某玉負責“空中比特幣”平臺市場營運，被告人盧某月負責協助管理黎某玉持有“lzyue001”等平臺賬戶的下線人員，包括激活會員賬號、充值、提現及發送宣傳課件等。

Messari創始人：Genesis因三箭資本損失的12億美元或超過DCG歷史總凈收入:7月19日消息，Messari創始人Ryan Selkis表示，Genesis因三箭資本損失的12億美元，很有可能超過Digital Currency Group（DCG）歷史總凈收入。Grayscale總凈收入約為10億美元。Messari預估Genesis在2020年的收入為5000萬美元，假設去年收入增長5倍，并且一直保持30%的利潤率，額外的2億美元也會抹去該產品線的所有凈收入。

此前消息，加密貨幣經紀商Genesis Global Trading對現已破產的三箭資本提出了12億美元的索賠。Genesis的母公司Digital Currency Group（DCG）已經承擔了Genesis在該案中的部分債務，但目前尚不清楚有多少債務仍由Genesis承擔。[2022/7/19 2:24:09]

2019年10月8日15時許，民警接報后將盧某月帶回調查。次日因涉嫌犯組織、領導傳銷活動罪被刑事拘留。

東莞市第二人民法院認為，被告人盧某月結伙以經營活動為名，按照一定順序組成層級，以發展人員的數量作為返利依據，引誘參加者繼續發展他人參加，騙取財物，擾亂經濟社會秩序的傳銷活動，情節嚴重，其行為已構成組織、領導傳銷活動罪，依法應予懲處。公訴機關指控被告人盧某月犯組織、領導傳銷活動罪，罪名成立。依照相關法律的規定，判處盧某月有期徒刑一年二個月，并處罰金3萬元。

事實上，打著數字貨幣的旗號進行傳銷詐騙的案例早已不鮮見，從維卡幣”到“PlusToken”，近兩年內被破獲的“數字貨幣”傳銷案件層出不窮。這些新型的網絡傳銷雖然拋棄了限制人身自由的那一套做法，然而本質依舊是借數字貨幣之名，行傳銷洗腦之實。

自龐氏騙局誕生以來的百年時間里，傳銷的形式換了一套又一套，其本質卻沒有變過。站在金字塔頂端的人吸著后來人的血揮霍無度，并且展現虛無華麗的幻想。

如今這些騙局趁著互聯網技術的飛速發展，給自己穿上了“數字貨幣”的新衣，局內人對其“俯首稱臣”，清醒的人明白其不堪一擊的包裝和終將滅亡的結局，最終只會給那些壓在底層的個人和家庭留下無盡的傷疤。

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