ETH:轉賬的人民幣也能核對冠字號碼？徐匯及時勸阻一起冒充“公檢法”電信詐騙案

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新民晚報訊近日，家住徐匯區欽州北路的劉阿姨接到一個詐騙電話，嫌疑人在電話中對她長時間洗腦后，劉阿姨已經根據對方指示在前往銀行轉賬的路上，幸被民警及時勸阻，避免了1萬多元的財產損失。

圖說：劉阿姨正在和詐騙分子通話。徐匯供圖

聲音 | 孫宇晨：比特幣等已經讓金融轉賬的成本大幅降低至零，甚至不需要慈善機構當中間商:孫宇晨剛發微博表示，其實以后做慈善的大趨勢，說不定就是給每個人直接打錢。區塊鏈，比特幣，電子支付已經讓金融轉賬的成本大幅降低至零，甚至不需要慈善機構當中間商。楊安澤推行的UBI已經被很多總統候選人采納，以后社會貧困問題，通過直接給每個需要的成年人打錢，是個好辦法。[2019/12/1]

9月3日10時許，徐匯分局虹梅派出所民警接到上海市反詐中心指令，稱轄區一市民疑似接到冒充“公檢法”人員的詐騙電話，長時間與詐騙分子通話，極有可能已經受騙，要求民警及時上門開展勸阻工作。

聲音 | 分析師：昨晚巨鯨轉賬的14萬枚BTC疑似和Coinbase收購Xapo托管業務有關:昨晚巨鯨轉移了142323枚BTC，超過13億美元，約占所有比特幣的0.8%。The Block 分析師Larry Cermak 就此在推特表示，轉賬可能與加密貨幣交易所、比特幣錢包提供商Xapo.com有關，Xapo持有約70萬枚比特幣，這可能與Coinbase收購 Xapo的加密貨幣托管業務有關。[2019/7/30]

虹梅派出所立即前往市民的暫住地，綜合指揮室民警也同時撥打劉阿姨電話先期勸阻，但反饋結果均不理想。派出所立即協調轄區路面執勤民警、輔警在周邊各銀行及賓旅館尋找。11時40分許，民警終于接通劉阿姨的電話。“我們是虹梅派出所民警，你剛才正在接聽詐騙電話，你在哪里，我們幾分鐘以后就到你的面前，我們是穿制服的，不要相信電話里的話。”劉阿姨將信將疑之下告訴民警她在宜山路虹漕路加油站。

分析 | 16 筆大額轉賬的數量超過了 1 萬 ETH:據 Searchain.io 數據顯示：昨日 ETH 大額轉賬轉賬數量在 1,000 到 5,000ETH（包含 5,000）之間的交易筆數占總交易筆數的86.60%；轉賬數量在 5,000 到 1 萬（包含 1 萬）ETH 之間的交易筆數占總交易筆數的 5.74%；并且有 16 筆大額轉賬的 ETH 數量超過 1 萬 ETH，共計轉出 301315.37 個 ETH。昨日大額轉出共計 209 筆，總數量為 695357.12 個 ETH，其中有114717.57 個 ETH 流入交易所，144073.56 個 ETH 是從交易所流出。[2018/9/30]

圖說：劉阿姨接受民警詢問。

見到劉阿姨后，民警了解到當日上午她接到一自稱是“嘉興”的電話，告知其當地機關在辦理一起案件過程中，發現犯罪分子李某使用劉阿姨辦理的銀行卡涉嫌“金融詐騙”，在她名下的賬戶里曾有多筆不明資金的流動，疑似贓款。劉阿姨稱不認識李某，并稱可以讓老公駕車馬上趕往當地派出所自辯。電話那頭立即說，不用如此麻煩，等劉阿姨過來“民警”也不一定在，現在需要她一個人找一個安靜的場所，通過電話為她制作筆錄，但是其間電話不能掛斷，也不能告訴其他人，不然就是干擾辦案。為此，劉阿姨特地去賓館開了房。在房間內，犯罪分子對她反復“洗腦”，最后稱她銀行卡內的錢是否屬于贓款不是她說了算，也不是“辦案民警”說了算，而是銀行說了算，需要她把錢轉入一個“國家賬戶”，由銀行工作人員對劉阿姨的錢和贓款的冠字碼核對，才能證明她是否“清白”。劉阿姨信以為真，遂前往銀行，打算把卡內的1萬多元轉到所謂的“國家賬戶”作資金驗證。所幸半路上，劉阿姨的電話信號中斷，才讓虹梅派出所的電話插入及時勸阻。