數字貨幣:數字貨幣交易所幣客（BKEX）運營之“謎”

近年來，伴隨著區塊鏈的誕生，數字貨幣成為大眾追捧的焦點。而不合規的數字貨幣交易所，也成為某些數字貨幣玩家的“樂園”。

權威數據顯示，2019年以來，全國共關閉境內新發現的數字貨幣交易平臺6家，分7批技術處置了境外數字貨幣交易平臺203家。

據圈內權威人士王剛稱，部分不合規經營的數字貨幣交易平臺，常常惡意操縱價格攫取大量資金，成為了很多人洗錢的通道。

復旦大學教授許多奇：當今國際社會首當其沖的問題是如何判定數字貨幣法律性質:日前在金融法治菁英論壇上，復旦大學法學院教授許多奇表示，如何監管加密數字貨幣是當今國際社會普遍關注的問題，而首當其沖的問題是加密數字貨幣的法律性質判定問題，司法機關有關加密數字貨幣屬性的判定能否成為實現有效監管的基礎？在眾多司法轄區的多種監管思路中我們應作何種選擇？對于這些問題的思考和深入研究對于實現對加密數字貨幣的有效監管大有裨益。（中國貿易報）[2020/4/29]

地方的亂與治

近日，美國商品期貨交易委員會指控BitMEX衍生品交易所經營未注冊的交易平臺，其罪名包括未經注冊的交易平臺、違反反洗錢政策等。CFTC認為，BitMEX自2014年成立以來，已向零售交易者提供了高達1萬億美元的名義價值的非法杠桿交易服務。

聲音 | 美聯儲哈克：美國需要開始對中央銀行的數字貨幣進行辯論和調研，但認為自己的觀點是“少數的”:10月2日消息，美聯儲哈克：美國需要開始對中央銀行的數字貨幣進行辯論和調研，但認為自己的觀點是“少數的”。（金十）[2019/10/3]

就在去年，北京市地方金融監管局發布的《關于交易場所分支機構未經批準開展經營活動的風險提示》指出：“如有外埠交易場所(重點為金融資產交易所)分支機構在京開展經營活動，屬于違規經營行為。

上海市地方金融監管部門也發出通知稱，有借“區塊鏈”技術炒作虛擬幣的跡象，需防范死灰復燃，對轄區內虛擬幣相關活動進行摸排。

動態 | 360安全大腦：國家級黑客組織APT-C-26將多家數字貨幣交易視為攻擊目標:3月24日凌晨，新加坡數字貨幣交易平臺DragonEx遭受黑客入侵，共20余種主流數字貨幣資產均被盜取，初步估計受損資產總額超4000萬人民幣。 某安全實驗室與DrangonEx取得聯系，一起分析并確認DrangonEx交易所遭受了黑客組織攻擊。經過360安全大腦的深度追蹤溯源，發現這是一起由國家級黑客組織APT-C-26（Lazarus音譯”拉撒路”）針對多家數字貨幣交易所發起的攻擊行動。據悉，這是DragonEx交易所自成立以來發生的第一起被盜事件，也是繼Cryptopia、Etbox等交易所后，又一起交易所被盜事件。[2019/3/29]

深圳市互金整治辦發布通知，針對借“區塊鏈”技術的推廣宣傳，虛擬貨幣炒作，將通過多種途徑對轄內從事虛擬貨幣非法活動進行摸排。一經發現，將按照《關于防范代幣發行融資風險的公告》要求嚴肅處置。

早間數字貨幣行情梳理:根據Bitfinex交易平臺數據顯示，

BTC最新成交價格55280.66元，最高價達56790.03元，最低價格55028.47元，跌幅1.77%；

ETH最新成交價格3909.45元，最高價達3992.62元，最低價格3707.22元，跌幅0.3%；

BCH最新成交價格7622.68元，最高價達7763.81元，最低價格6962.89元，漲幅0.15%。[2018/4/23]

……

盡管如此，國內一些數字貨幣交易所，不僅視而不見，還企圖通過分布式辦公、避開實控人身份、代理人運營等方式繞開相關部門的巡查與監管。

關停跑路

據《交易所真實交易量報告》顯示，近半數字貨幣交易所存在嚴重刷量行為，36%的交易所真實交易量比例高于80%；近50%的交易所真實交易量比例不足一半。

“交易所對數字貨幣的幣值穩定存在操縱可能性”，清華大學經濟管理學院金融系教授何平說。

據21世紀經濟報道，10月16日，數字資產交易平臺OKEx發布“暫停提幣”公告稱，該公司部分私鑰負責人正在配合機關調查，目前正處于失聯狀態導致無法完成授權。

就在去年，耳朵財經也曾報道，有知情人士表示，IDAX交易所老板已搬空公司，不知所蹤，平臺對項目方和用戶都未有解釋和說明。

此外，Bitsoda交易所于2019年11月也宣布，為了應對區塊鏈行業的新發展趨勢，將進行無期限的停止運營狀態。

“誘導”入坑

據與幣客交易所合作過的項目方代表李振透露，“BKEX”割韭菜式的“一條龍”服務確實讓他見識了交易所的“野蠻”。

公開信息顯示，“BKEX”成立于2018年6月，由紀京言、紀伯翰、袁金星等人創立。據知情人介紹，“BKEX”團隊成員在成都，辦公地點卻很少對外透露。

戰略投資是第一步。李振談到，有資方投資指定是好事，但是他們要求項目方打入遠超投資金額的資金到交易所。這點就讓李振及團隊很是費解。

然后，項目方按照要求支付上幣費和做市資金后，資方則借口資金問題推遲或取消投資。如實在取消不了，則繼續“誘導”，投資資金只能打入交易所帳號，無法對外打。

項目方無奈，只好上幣交易。此時，交易所開始超發，然后以觸發風控、項目方超發等借口，暫停、下架項目方，進而劃走做市資金。

“像是啞巴吃了黃連，有苦說不出”李振說，一步一步，不知不覺被套進去了。

入坑易，出坑就很難了。針對李振遇到的情況，金杜律師事務所合伙人李邦認為，從法律規定來看，未經國家有關主管部門批準，非法經營證券、期貨，擾亂市場秩序，情節嚴重的，構成非法經營罪，而交易所的行為可能涉及非法從事證券交易，涉嫌構成非法經營罪。

除此，還可以向司法部門及經偵機關報案以尋求幫助。

究竟如何破解數字貨幣交易所運營之“謎”？專家表示，監管方面應扶優抑劣，引導區塊鏈在支持解決實體經濟難點、痛點方面發揮有益作用，包括促進數據共享、優化業務流程、降低運營成本、推升協同效率、建設可信體系。

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