數字貨幣:涉案超500億元！特大數字貨幣網絡傳銷案主犯被抓時，比特幣價格狂跌三成

導語

200余萬人參與、3000多層級、31萬余個比特幣、917萬余個以太坊幣等其他數字貨幣……

由江蘇省鹽城市局破獲的“PlusToken”網絡傳銷案已進入審理階段。

部有關負責人介紹，這是我國機關偵破的首起利用區塊鏈技術、以數字貨幣為交易媒介的特大跨國網絡傳銷犯罪案。

數字貨幣傳銷究竟有何不同？傳銷團伙何以能在一年多時間匯聚起相當于500多億元的數字貨幣？犯罪嫌疑人能通過區塊鏈技術逃避法律制裁嗎……

號稱“幣圈第一大資金盤”，層級關系超3000層

7月3日，鹽城經濟技術開發區人民法院公開開庭審理了此案。

首爾調查龐氏騙局犯罪 涉案ETH價值4150萬美元:韓國首爾今日發起一項調查，針對兩家涉及ETH犯罪的無名數字貨幣交易所，犯罪分子采用多層次龐氏騙局手法騙取受害人的數字貨幣。

已有433名投資者向投訴，尚有1000名投資者未與取得聯系，涉案ETH價值4150萬美元。（Cointelegraph）[2020/6/12]

鹽城市局經偵支隊支隊長梅繼軍介紹，2019年初，鹽城市局發現“PlusToken”平臺涉嫌從事互聯網傳銷犯罪，隨即成立專案組進行偵查。

2019年6月，在部協調組織下，專案組民警分赴多個國家和地區，配合當地成功將藏匿在境外的27名主要犯罪嫌疑人抓獲歸案，同時在境內也抓獲1名主要犯罪嫌疑人。

Upbit涉案地址本輪洗錢數額已超1.6萬枚ETH:北京鏈安Chainsmap監測系統發現，北京時間5月6日凌晨開啟的Upbit被盜ETH新一輪洗錢過程，在0xe0ed72開頭地址的8000ETH清空后，當天晚上19點，另一涉案地址連續三次轉賬2000ETH，共6000ETH進入洗錢流程，今日凌晨又有2000ETH開始洗錢，這些ETH經過多次分散轉賬后，部分集中在0xd328ed開頭地址已派發5375ETH，此后的過程更加分散，涉及多家交易所，某交易所單一充幣地址8小時內即流入2572ETH。近期Upbit被盜案相關ETH進入洗錢活躍期，請各大交易所注意堵防。[2020/5/7]

2020年3月，部部署全國機關發起集群戰役，又將涉嫌傳銷犯罪的82名骨干成員全部抓獲。

調查表明，從2018年5月至2019年6月，“PlusToken”平臺在存續期間共發展會員200余萬人。除了境內會員以外，還有相當數量的境外會員，層級關系最高達3000余層。在一年多時間里，這個平臺收取的會員比特幣達31萬余個，另外還有以太坊幣等數字貨幣917萬余個。按案發時市場行情計算，這些數字貨幣折合人民幣總值500多億元。

PlusToken涉案比特幣已經進入拆分混淆階段:北京鏈安Chainsmap監測系統發現，昨日啟動轉賬的兩個PlusToken相關地址，盡管時間上基本同步，但從今天的進一步行為來看，初期策略略有差別。其中一批采取了一次性均分為1000BTC左右到若干地址，再繼續均分逐步拆解成三位數、兩位數的方式；另一批則采取不斷轉賬過程中，剝離出三位數BTC，再進一步拆分的策略。這樣兩條線兩種策略的模式，與2月11日PlusToken處理的兩筆比特幣基本一致。

目前，本次PlusToken涉案比特幣已經進入小額混淆階段，如按照2月11日為起點處理涉案比特幣同樣的節奏，周末即可能進入場外交易過程，并于下周初開始進入交易所，但這將是一個小規模比特幣逐步派發的長期過程。今日PlusToken的進一步活動也引發鏈上交易額在中午12點到14點的大幅攀升，相關交易也占據了目前當日大額交易榜的前十中的八席。[2020/3/6]

“PlusToken”平臺有“幣圈第一大資金盤”之稱，主犯被抓之時，比特幣價格一度狂跌30%。

動態 | 東京警察破獲加密貨幣欺詐案件 涉案金額超6000萬美元:今天東京逮捕了八名涉嫌加密貨幣詐騙的人，該計劃從6,000人手中詐騙了大約6,842萬美元的現金和數字資產。該訴訟于上個月在東京地方法院受理，該項目承諾投資者的月回報率為3-20％。[2018/11/15]

部有關負責人介紹，這是我國機關偵破的首起利用區塊鏈技術、以數字貨幣為交易媒介的特大跨國網絡傳銷犯罪案，也是“獵狐2019”專項行動十大典型案例之一。

一樣的犯罪手法，不一樣的交易媒介

犯罪嫌疑人陳某、丁某、彭某是“PlusToken”平臺的搭建者。2018年初，3人策劃搭建“PlusToken”平臺，2018年5月1日平臺App正式上線。

“PlusToken，一個集科技與夢想的錢包。”以往傳銷犯罪大都會制造一個“高大上”的概念來掩飾其騙局，此案也是如此。

印度塔納逮捕50億盧比加密貨幣騙局涉案人員，主謀仍藏身迪拜:據印度媒體Hindustan Times，在印度塔那破獲加密貨幣騙局后的第二天，Ghodbunder Road公司的一名26歲雇員遭到逮捕。Taha Kazi是Flintstone Group的技術主管，他創建了該公司的軟件應用。稱，超過25000位投資者受騙，涉案金額超過50億盧比，目前仍有三名涉案人員逍遙法外，主謀Amit Lakhanpal藏身迪拜。周一，突襲了位于塔那和另一個城市的兩間辦公室，并搗毀了騙局。[2018/6/6]

在宣傳推廣視頻中，犯罪嫌疑人將在國內制作的傳銷平臺說成是國外某知名品牌技術核心團隊開發的數字貨幣錢包和交易平臺，可實現數字貨幣智能增值服務。

不過，要獲得平臺加入資格，必須要有上線推薦。要獲得平臺的“智能搬磚收益”，又稱“靜態收益”，必須交納“門檻費”——至少相當于500美元的數字貨幣，并開啟“智能狗”，也稱“智能套利搬磚機器人”，每月收益為本金的6%至18%。

介紹，如果說“智能搬磚收益”還有所掩飾，那么“鏈接收益”又稱“動態收益”，則是赤裸裸的傳銷。

“PlusToken”平臺設置的“鏈接收益”分為“直接鏈接收益”和“間接鏈接收益”兩種。“直接鏈接收益”即第一層級下線每個賬戶“智能搬磚收益”的100%；“間接鏈接收益”是第二層級至第十層級下線每個賬戶“智能搬磚收益”的10%。

為鼓勵會員發展更多層級的下線，“PlusToken”平臺還推出“高管傭金”獎勵模式。這些“高管”按照發展會員的層級和規模，由低到高依次被稱為“大戶”“大咖”“大神”“創世”，其中“大戶”“大咖”“大神”依次可疊加獲得所有發展下線“智能搬磚收益”5%、10%、15%的傭金；“創世”則是在“大神”待遇的基礎上，再享受平臺盈利分紅、月度獎、年度獎，分紅不低于150萬美元。

“PlusToken”平臺收取的是比特幣、以太坊幣等主流數字貨幣，但所有收益、傭金卻都是以“Plus幣”支付給會員。“Plus幣”是陳某等犯罪嫌疑人自創的“虛擬貨幣”，實際沒有任何價值，其發行數量、價格、漲跌都由陳某掌控。會員賺取的“Plus幣”可以賣給下線，也可以通過平臺兌換變現為主流數字貨幣，但是兌現需要后臺人工審核。

“雖交易媒介不同，但其龐氏騙局的本質沒有變。”鹽城市局經偵支隊三大隊副大隊長楊磊介紹，“PlusToken”平臺靜態、動態獎金制度的設置與過往的傳銷平臺類似，只是加入了區塊鏈、數字貨幣“搬磚”的概念，沒有任何實際經營活動，都是依靠包裝，不斷發展下線維系平臺運轉。

區塊鏈“護體”也隱匿不了犯罪事實

“PlusToken”平臺不接受現金交易，要成為會員必須先購買比特幣、以太坊幣等數字貨幣，再以數字貨幣入會。

辦案民警告訴記者，為首的3名主要犯罪嫌疑人中，陳某、彭某此前參與過傳銷活動，對傳銷的運作模式較為熟悉，丁某則對區塊鏈技術較為了解。3個人一起搭建“PlusToken”平臺就是想利用區塊鏈技術匿名性、去中心化的特點組織傳銷，牟取暴利，并逃避銀行監管和機關打擊。

更為狡猾的是，犯罪嫌疑人花錢雇傭了兩名外籍人員作為“傀儡”，將其包裝為平臺“創始人”，出席日常各項活動。為首的3名犯罪嫌疑人則隱匿于團伙之中，在幕后遙控指揮。

在這一傳銷團伙內部，技術組、市場推廣組、客服組都相對獨立，分散在國內多個地區。2019年初，陳某等3人又將3個組的人員逐步轉移到境外不同國家，令的查處、打擊更加困難。

“利用區塊鏈技術試圖躲避監管和打擊，是近年來新型涉網經濟犯罪一個突出特點。”梅繼軍說。

據介紹，數字貨幣與人民幣等法定貨幣流轉方式不同，不存在交易賬號和交易流水等。案件偵辦之初，辦案人員確實遇到了不少難題，比如參與人員是誰？涉案資金流向何處？另外，對一些新潮概念如熱錢包、冷錢包等也缺乏了解。

不過，通過創新實踐，充分利用經偵信息化建設成果，最終徹底查明了該傳銷團伙組織架構、人員層級和資金流轉等情況，并將這個犯罪團伙一網打盡。在此案基礎上，鹽城機關還開發建立了數字貨幣犯罪打擊平臺。

梅繼軍說：“新型涉網經濟犯罪手段雖更加隱蔽，但終究無法隱匿犯罪事實。”

在此案中，機關雖查獲部分數字貨幣，但大部分數字貨幣還是被傳銷團伙用于支付“拉人頭”獎勵和日常開銷與個人揮霍。

特別提醒，在傳銷犯罪活動中，除組織者和少數等級較高的骨干成員外，絕大多數人最終都是血本無歸，投資者一定要提高警惕，以免給不法分子留下可乘之機。

來源：新華視點

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