數字貨幣:收取比特幣數十萬 百億PlusToken傳銷案終審宣判

來源：《財經》雜志

原標題：收取比特幣數十萬百億PlusToken傳銷案終審宣判

作者|李晨

注冊會員賬號2693494個，最大層級3293層。收取比特幣314211個、比特現金117450個……價值人民幣超148億。

備受關注的PlusToken傳銷案11月19日由江蘇省鹽城市中級法院終審宣判。以組織、領導傳銷活動罪，第一被告陳波獲刑十一年，并處罰金人民幣六百萬元。丁贊清等十四人分別被判八年八個月以下有期徒刑，并處罰金。

PlusToken案被認為是國內首起以區塊鏈技術包裝、以數字貨幣為交易媒介的傳銷案。因涉及金額巨大、人數眾多，犯罪軌跡橫跨國內國外，影響力超越了區塊鏈和數字貨幣領域，受到各界矚目。

尼日利亞SEC將向當地加密交易所收取費用:5月16日消息，根據尼日利亞SEC周日發布的數字資產運營指導方針，幣安、Quidax等加密貨幣交易所將被SEC收取3050萬尼日利亞奈拉（約合73,448.48美元）的費用。

根據該指導方針，出售被認為是證券的數字代幣的公司必須向監管機構注冊，其申請將在30天內進行審查，以確定數字資產是否值得被歸類為證券（資產）。

此外，SEC要求位于尼日利亞的加密貨幣交易所繳納費用。據了解，尼日利亞有幾家數字資產運營商，包括幣安、Quidax、Paxful、Buycoins、Remitano和NairaEx，平臺為了繼續運營，必須擁有5億奈拉的實收資本（為交換數字資產而收到的資金）作為證據。

此前消息，尼日利亞發布了數字資產新規則，為加密貨幣交易提供了更清晰的指南。尼日利亞SEC在其網站上發布了“關于數字資產發行、提供平臺和托管的規定”，將數字資產歸類為受SEC監管的證券。新規定涵蓋了數字資產作為證券發行以及數字資產托管機構、交易所和虛擬資產服務提供商的注冊。（Ripples Nigeria）[2022/5/16 3:19:37]

不存在的“智能狗搬磚”實際的上下級傳銷

Paradigm合作研究員：幣安向用戶多收取以太坊網絡費用:2月24日消息，Paradigm合作研究員Hasu 在推特上表示，我注意到幣安最近一直在向用戶多收取以太坊網絡費用。在 10 多次轉賬中，我每筆支付了 35 美元的呢提款費用，而實際網絡費用在 4-24 美元之間，這意味著幣安平均多收取了 10 美元。[2022/2/24 10:14:00]

江蘇省鹽城市中級法院“蘇09刑終488號”刑事裁定書顯示，陳波以區塊鏈為概念策劃在互聯網設立PlusToken平臺，先后聘請鄭敬、王仁虎團隊開發、運營維護該APP并建立域名為www.plToken.io的網站，于2018年5月1日正式上線。同時，陳波、丁贊清、彭一軒、谷智江等人成立了PlusToken平臺最高市場推廣團隊——盛世聯盟社區，通過微信群、互聯網、不定期組織會議、演唱會、旅游等方式發布PlusToken平臺的介紹、獎金制度、運營模式等宣傳資料，虛構、夸大平臺實力及盈利前景進行宣傳推廣。

FTX調整ERC20免費提幣服務，質押低于150 FTT將收取手續費:加密衍生品交易平臺FTX官方公告表示，鑒于最近以太坊的擁堵以及瘋狂增長的GAS費，FTX對ERC20的免費提幣服務進行了調整，細節如下：FTX將于新加坡時間2021年2月25日中午12點開始對ERC20提幣收取手續費。如果用戶質押≥150個FTT，仍可繼續享受免費的ERC20提幣。

此外，FTX將繼續為非ERC20免費提幣。FTX目前支持的非ERC20的制式包括：SPL（Solana鏈），TRC20，Omni (僅支持USDT的omni提幣），BEP（僅支持BUSD的BEP提幣）。[2021/2/25 17:51:04]

陳波、袁園先后招募了劉帥、陳滔、賀思思、劉佳、彭波、陸姣龍、伍見紅等人從事PlusToken平臺的客服、撥幣工作。2018年8月，陸萬龍加入PlusToken平臺并負責介紹、對接其他區塊鏈領域活動主辦方、新聞媒介，推廣宣傳平臺，擴大影響力。

聲音 | Fcoin官推：警惕聲稱收取費用幫助索賠的網絡詐騙:Fcoin官方推特發推表示，詐騙者為成員損失祈禱，聲稱收取一定費用可以幫助索賠。[2020/2/23]

PlusToken平臺對外宣稱擁有“智能狗搬磚”功能，即同時在不同交易所進行套利交易，賺取差價。但裁定書認定，PlusToken實際并不具備該功能，而且沒有任何實際經營活動。

以互聯網為媒介，陳波等人在中國及韓國、日本等國傳播，PlusToken平臺提供數字貨幣增值服務，要求參加者通過上線的推薦取得會員賬號，繳納價值500美元以上的數字貨幣作為門檻費，并開啟“智能狗”，才能獲得平臺收益。會員間按照推薦發展的加入順序組成上下線層級，并根據發展下線會員數量和投資資金的數量，將會員等級分為普通會員、大戶、大咖、大神、創世五個等級，設置智能搬磚收益、鏈接收益、高管收益等三種主要收益方式，以此進行返利，直接或者間接以發展人員數量及繳費金額作為返利依據。

高盛尋求在部分比特幣期貨交易上收取100%的保證金:據彭博報道，。高盛目前正在尋求可以在部分比特幣期貨交易上收取100%的保證金的機會。[2017/12/15]

用戶超百萬收幣超百億

2019年1月，為逃避法律打擊，陳波、袁園將平臺客服組、撥幣組搬至柬埔寨西哈努克城，并繼續以PlusToken平臺進行傳銷活動。

經上海辰星電子數據司法鑒定中心對PlusToken平臺后臺電子數據進行鑒定：2018年4月6日至2019年6月27日，該平臺共記錄注冊會員賬號2693494個，其中經過身份認證的賬號1594871個，最大層級為3293層。

經蘇州瑞亞會計師事務所對PlusToken平臺用于收取會員繳納數字貨幣錢包地址的交易電子賬單進行鑒定：截至2019年6月27日，PlusToken平臺共收取會員繳納的比特幣314211個，比特現金117450個，達世幣96023，狗狗幣11060162640個，萊特幣1847674個，以太坊9174201個，柚子幣51363309個，瑞波幣928280240個。據鹽城市物價局價格認定中心認定，以2018年5月1日至2019年6月27日期間最低價計算，上述8種數字貨幣折合人民幣148億余元。

值得注意的是，在該團伙主要成員被抓獲的2019年6月28日之后，仍有數字貨幣轉入平臺的錢包地址，共計比特幣6349個，比特現金1864．個，達世幣1671個，狗狗幣35564752個，萊特幣23294個，以太坊82897個，柚子幣1108635個，瑞波幣8763253個。

主犯獲刑十一年數字幣被依法處理上繳國庫

媒體曾報道，2019年初，鹽城市局成立專案組對“PlusToken”平臺進行偵查，同年6月，專案組民警分赴多個國家和地區，配合當地成功將藏匿在境外的27名主要犯罪嫌疑人抓獲歸案，同時在境內也抓獲1名主要犯罪嫌疑人。2020年3月，部部署全國機關將涉嫌傳銷犯罪的82名骨干成員全部抓獲。

鹽城經濟技術開發區法院2020年9月22日作出蘇0991刑初44號刑事判決。以組織、領導傳銷活動罪判處陳波有期徒刑十一年，并處罰金人民幣六百萬元；丁贊清等十三人分別以組織、領導傳銷活動罪被判處八年八個月以下有期徒刑，并處罰金。另有陳滔以掩飾、隱瞞犯罪所得罪，被判處有期徒刑四年十個月，并處罰金人民幣六十萬元。

判決書表示，扣押的數字貨幣依法處理，所得資金及收益依法予以沒收，上繳國庫。多名被告人被扣押的款物亦被沒收，上繳國庫。

一審判決公布后，公訴機關鹽城經濟技術開發區檢察院提起抗訴。陳波、丁贊清、谷智江、袁園、陸姣龍、王仁虎、劉帥不服，提出上訴。在二審審理期間，劉帥提出撤回上訴，鹽城市檢察院決定撤回抗訴。

江蘇省鹽城市中級法院審理認為，上訴理由和辯護意見均不能成立。裁定書表示，幾位上訴人與原審被告人以經營活動為名，要求參加者以繳納費用方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或間接以發展人員的數量作為計酬或者返利的依據，引誘參加者繼續發展他人參加，騙取財物，擾亂經濟社會秩序，情節嚴重，其行為均構成組織、領導傳銷活動罪。“原審判決認定的事實清楚，證據確實、充分，定罪準確，量刑適當，審判程序合法。”因此駁回上訴，維持原判。

廣東德納律所律師尚滿慶長期關注區塊鏈和數字貨幣領域，曾參與多起相關案件。他對《鏈新》表示，作為互聯網革命性的新技術，區塊鏈既開辟了廣闊的“價值鏈”、“信用鏈”等應用場景，也帶來了比特幣等虛擬數字貨幣的財富幻象，在這個新興的市場里，存在著很多騙子和傳銷犯罪，如披著區塊鏈外衣，以影視拍攝、珠寶、非洲投資等多種概念吸引投資者，用傳銷式多層次激勵手段的“光錐LCC幣”等。“但像PlusToken這樣涉及人員這么多、涉及案值這么高的案件，還是很罕見的。本案的終審宣判，將會成為其他地區辦理類似案件重要的參照標準。”

Tags：數字貨幣區塊鏈比特幣十大數字貨幣交易所排名數字貨幣交易所官方網址數字貨幣詐騙案例視頻區塊鏈工程專業學什么區塊鏈存證怎么弄區塊鏈技術發展現狀和趨勢比特幣中國官網聯系方式40億比特幣能提現嗎

ICP