CAT:涉案近3億元 破獲特大“哥倫布CAT”虛擬貨幣網絡傳銷案

昨天，據央視網報道，2020年9月，黑龍江鶴崗市局向陽分局在市局刑偵支隊、網安支隊等多警種部門支持下，成功破獲一起以虛擬幣挖礦為噱頭的“哥倫布CAT虛擬貨幣”特大網絡傳銷案件。抓獲以一號頭目趙某、二號頭目蘇某為首的團伙組織成員28人，凍結涉案資金2.8億余元，豪華車輛14臺及部分房產，總價值人民幣近3億元。

“哥倫布”網絡傳銷發展會員三百余萬人

據介紹，2020年7月，鶴崗市獲取到一條“哥倫布CAT虛擬貨幣”犯罪線索，進一步研判發現鶴崗市存在“哥倫布”組織核心人員群體。以此為線索，進行挖掘獲取到全國層級線索。

原羅馬尼亞交易所CoinFlux人員借助數字貨幣洗錢被抓 涉案180萬美元:在美國肯塔基州東部地方法院，原羅馬尼亞交易所CoinFlux所有者Vlad-Calin Nistor和其他被告承認了洗錢行為。

他們在互聯網上發布假廣告售賣并不存在的產品，用戶上當后再通過數字貨幣與CoinFlux交易所兌換成法幣，涉案180萬美元。

美國特勤局執法人員表示，Vlad-Calin Nistor等人原先以為通過建立跨境組織、使用數字貨幣就可以逃脫執法機構的追捕。（Coindesk）[2020/6/12]

經工作發現，“哥倫布”是一個以區塊鏈為噱頭的開發平臺，推廣其公司的“礦機”進行挖礦，鼓吹國際認可，國家支持挖得的CAT幣將來可在市場上自由流通，升值前景好。并承諾會員發展他人后會提高自己挖礦速度，并會獲得一定數額的虛擬幣，以此來達到發展會員購買礦機的目的，收取會員資金。

動態 | 數據：超過500人因涉嫌虛擬貨幣詐騙被機關逮捕，涉案金額超過226億:根據公開資料不完全統計，2019年以來，至少有超過500人因為涉嫌虛擬貨幣詐騙被機關逮捕，涉案金額超過226億人民幣。 虛擬貨幣詐騙案大致可分為兩類。一是利用區塊鏈和虛擬貨幣噱頭實則行詐騙之事的，二是借助虛擬貨幣和區塊鏈技術非法集資。[2019/11/28]

該組織在全國各省、市均有負責機構，各分支機構骨干成員在多地省政府、廳等部門門前合影發布到網上，稱已得到國家各部門大力支持。“哥倫布”組織在全國會員人數高達三百余萬人，通過互聯網媒體，微信群大肆宣傳。

動態 | 西安未央檢察機關批捕一起涉案６個億的網絡黑客盜竊虛擬貨幣案:近日，陜西省西安市未央區人民檢察院提前介入一起特大網絡黑客盜竊虛擬貨幣案，并批捕該案三名嫌疑人。三名嫌疑人為專業化的網絡技術人員，組織“黑客聯盟”非法侵入他人計算機系統并將計算機中的虛擬貨幣轉移，涉案金額高達6億元。目前，涉案電子貨幣已被扣押。（法制網）[2019/10/24]

經過實地偵查，專案組出動70余名警力在合肥、成都、哈爾濱等地同時收網。至此，這個龐大涉及全國各省、市的特大虛擬幣網絡傳銷組織被成功摧毀。目前，案件正在進一步審理當中。

動態 | 湖南衡陽破獲虛擬貨幣詐騙案，涉案金額達3億余元:據新華網報道，衡陽湖南衡陽機關日前破獲一起以虛擬貨幣為幌子的網絡詐騙案，涉案金額達3億余元，截至目前已有23人被刑事拘留。2018年12月下旬，衡陽市局珠暉分局接到多人報案，稱被一個名為“英雄鏈”的區塊鏈虛擬數字貨幣項目詐騙，被騙金額從數十萬元到幾百萬元不等。有專家建議，對于這類新興金融投資領域，還應加強誠信建設和規則制定。[2019/5/18]

投資各類網絡項目被騙十多萬

特別巧得到是，月初，李旭老師勸說一位參與網絡投資項目的女士，這位女士兩年多時間通過互聯網投資各類網絡項目近百種，手機中微信群上百個，群消息不停閃爍，手機不離手，隨時收聽，觀看群里的聊天推廣信息。

在眾多投資項目中，有很多已經崩盤的，但每天也有很多新的項目在群里推廣。其中就有已經崩盤的“哥倫布CAT虛擬貨幣”。即使有官方媒體發布預警，抓捕的新聞報道，但對于癡迷兩年的她，也不認為她參與的項目是傳銷、是騙局。

在他們的群里中，經常能看到這樣的信息：被抓的傳銷頭目被傳銷組織說成是保護起來了，說很快就會放出來繼續開網，崩盤跑路的平臺要么說是被黑客攻擊了要么是在維護升級，反正早晚會開網。這些都是騙子們為了維穩經常玩的套路，但她卻信以為真。

虛擬貨幣類網絡傳銷案頻頻發生

隨著區塊鏈技術的火熱發展，很多傳銷組織蹭熱點，發行各種傳銷、詐騙類虛擬幣，網絡傳銷因傳播速度快，涉案人群廣，很多抓捕的案例中，涉案資金往往特大巨大。

據梨樹宣傳報道，梨樹縣成功偵破一起部督辦、涉案金額高達三億的“中非國際礦業”虛擬貨幣詐騙案，抓獲嫌疑人25人。

據部官網7月30日發布的最新消息，近日，機關立案偵辦“PlusToken平臺”網絡傳銷案，先后將潛逃境外的全部27名主要犯罪嫌疑人和該案82名骨干成員抓捕歸案，徹底摧毀了這一盤踞境內外的特大跨國網絡傳銷組織。

虛構柬埔寨“西港特區”投資項目，虛構亞泰坊“數字貨幣”，引誘他人加入傳銷組織。短短6個月，就發展下線層級108層，吸納會員注冊賬號67萬個，涉案金額達8.14億元……經江蘇省鹽城經開區檢察院提起公訴，一審法院以組織、領導傳銷活動罪判處時某、明某等16名被告人六年零十個月至二年不等的有期徒刑，并處罰金，涉案贓物、贓款及孳息、犯罪工具依法予以沒收上繳國庫。時某等10人不服，提出上訴。2020年4月23日，二審法院裁定駁回上訴，維持原判。

火爆時需排隊一個月才能買上其所發行的虛擬貨幣，短短一年內就吸引會員35萬人。曾經在網絡上火爆的所謂“互聯網金融創新平臺”——沃客理財，其實是一個只有小學文化程度的犯罪嫌疑人搭建的傳銷平臺。根據近日福建泉州市局通報的情況，這起傳銷案形成高達309層的傳銷網絡，涉案總金額50億元。

李旭反傳銷團隊在此提醒大家，在互聯網中，遇到小投資，大回報，高額返利類型的投資平臺，需要提高警惕，謹防上當受騙。同時也提醒大家，發現被騙后，要及時報警，盡早挽回損失。

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