比特幣:全球最大數字幣騙局覆滅案，400億為何全部充公？！

來源：創投內參

作者：金子女俠

來源：金子多

上帝欲讓人滅亡，必先使其瘋狂。

即使知道這句話，但你也未必清楚幣圈收割韭菜有多瘋狂。

看看這個案例。

最近，全球幣圈第一大資金盤“PlusToken”的法院終身判決：駁回上訴，維持一審原判。

原判是什么？

字小事大。

金子給大家摘錄一下：

2018年5月，被告人陳波架設搭建PlusToken平臺并開發相關應用程序，開始從事互聯網傳銷犯罪。該平臺以區塊鏈技術為噱頭、以比特幣等數字貨幣為交易媒介，打著提供數字貨幣增值服務的幌子，承諾高額返利，吸引廣大群眾參與。

巴塞爾銀行：全球最大的銀行暴露約94億歐元的加密資產風險敞口:金色財經報道，巴塞爾銀行監管委員會的一項研究發現，全球最大的銀行暴露約94億歐元（約90億美元）的加密資產風險敞口。國際標準制定者正在考慮針對貸方必須持有的創新資產資本的新規則。

風險敞口，主要是涉及比特幣和以太坊的客戶服務，占發送數據的19家銀行的總風險敞口的0.14%，或在所有銀行中僅占0.01%，而這項調查將對政策產生明顯影響。[2022/10/2 18:37:41]

據一審判決，被告人陳波、丁贊清、彭一軒等14名被告人犯組織、領導傳銷活動罪，被告人陳滔犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處二年至十一年不等的有期徒刑，并處罰金。

一個用區塊鏈包裝的PlusToken資金盤，一個幣圈知名的數字幣傳銷騙局，國內參與者超過200萬，涉案資金高達500億，傳銷層級竟有3293層！

讓人不可思議的是，日韓德英等國竟然還有百萬人參與！

傳銷啥時候內銷轉出口，韭菜已經割到外國了？

全球最大交易經紀商TP ICAP為客戶提供加密ETP服務:1月10日消息，全球最大交易經紀商TP ICAP為客戶提供加密ETP服務。TP ICAP 數字資產聯席主管 Simon Forster 和 Duncan Trenholme 表示，該公司促進投資銀行、對沖基金和其他大型金融機構之間的交易，一直在歐洲為高盛、Flow Traders 和 Jane Street 等客戶進行交易。TP ICAP計劃在未來幾個月內在美國推出加密相關ETP交易。[2022/1/10 8:38:20]

當然，知情人告訴金子，那些所謂外國人，其實大多數還是華人。

這些人是如何參與進來的，目前還不得而知，但是有一點判決書寫的很明白：

查封的32萬個比特幣、920萬以太坊等數字貨幣，涉案資金400多億，全部將依法沒收，上繳國庫。

這意味著，那些參與“PlusToken”資金盤的玩家，砸進去的每一分錢都拿不回來，血本無歸！

全球最大黃金ETF持倉較上日增加3.81噸:全球最大黃金ETF--SPDR Gold Trust持倉較上日增加3.81噸，增幅0.36%，當前持倉量為1071.71噸。（金十）[2020/5/5]

很多人疑問，這次為何全部充公？

因為他們做的不是投資，而是傳銷。

傳銷，在中國是違法的，不受法律保護。

早在2017年，央行等七部委就全面叫停ICO，已經將其定性為非法集資。

隨后，國內的數字幣資金盤開始將服務器放在國外，而營銷團隊繼續在國內運營。

最常見的地方，如澳大利亞、新加坡、緬甸、老撾、菲律賓等國家。

動態 | 中國平安打造全球最大商業區塊鏈平臺 已有超4.4萬個節點:金色財經首發，今日，中國平安[601318]發布了2018年年度報告。報告中表示，平安通過金融壹賬通打造全球最大的商業區塊鏈平臺，為國內外超過200家銀行、20萬家企業及500家政府和其它商業機構提供服務，擁有超過4.4萬個區塊鏈節點。平安自主研發壹賬鏈(FiMAX)區塊鏈技術，可實現5萬筆每秒的高吞吐量的同時，保持小于0.05秒的低延時。平安強 化 人 工 智 能 、 區 塊 鏈 、 云 三 大 核 心 技 術 領 域 研 究 ，全面支撐“金融服務、醫療健康、汽車服務、房產服務、智慧城市”五大生態圈建設。[2019/3/12]

傳銷案中沒有受害人，夢想一夜暴富的瘋狂玩家，都是違法參與者。

大幕落下，塵歸塵，土歸土，每一個人都是輸家！

數字幣從野蠻生長到倒閉、跑路，幾年間，眼看他起高樓，眼看他宴賓客，眼看他樓塌了！

這就是瘋狂的代價！

聲音 | 普華永道：區塊鏈能用于應對全球最緊迫的環境問題:普華永道(PwC)在全球氣候行動峰會(Global Climate Action Summit)上發布的一項新研究指出，有超過65種以上的方式來應用區塊鏈應對全球最緊迫的環境問題。[2018/9/19]

吃一暫長一智。

騙子三要素：概念、人氣、資金！

在殺豬盤中，每一個騙子都是偽裝成身披金甲圣衣來救紫霞仙子的齊天大圣。

不讓你有點遐想空間，你怎么會乖乖的把口袋里的或借網貸也要給他打錢？

而國內這些空氣幣就是打著比特幣的幌子，給自己涂上高科技的光環。

當然還少不了一夜暴富的傳說。

明眼人都能看出圈錢的空氣幣為何能變成人見人愛的香餑餑？

人氣！

無數案例證明，能在短時間聚集人氣最好的辦法就是傳銷。

高獎金，層層收益，還不斷有“成功”的大佬現身說法。

比如，Plustoken對外宣稱是繼imToken后全球第二大數字貨幣錢包，設計有兩種收益方式：靜態收益和動態收益。

靜態收益由“智能狗”搬磚模式產生，每月享受10%固定收益，說是投資者存入10萬元，復利一年就能賺到70萬元；動態收益通過邀請注冊方式獲得，也就是拉人頭的推廣獎勵。

豐厚的“觸手可及”的“靜態獎”和“動態獎”，讓那些想賺快錢的人幾乎無法拒絕。

但是，要想得到“靜態獎”，嘿嘿，入會，拉人頭，“投資”才行。

群里的老濕們，吐沫橫飛，死纏爛打，也要帶你一起“發財”，這樣有愛心，有能力的，有“福報”的人，你不動心？

與普通傳銷不同，原本只是一個土生土長的土鱉騙子，數字幣不僅善于偽裝成高科技，還善于包裝成國際大平臺。

比如，什么創始人神秘背景啦，在各國高檔酒店舉行路演活動啦，甚至借助某些活動，與各國政要合影啦等等，借此宣稱獲得當地政府領導接見和支持.....

王室向來就是最好的背景板

除了蹭名人，還可以蹭慈善。

去年，一個90后用3000萬競拍下巴菲特年度慈善午宴的新聞登上頭條。

這個人大有來頭。

頂著北大光環，海外留學碩士，曾經的《亞洲周刊》的封面人，以及湖畔大學第一期的學員，馬老師“最年輕的門徒”。

他就是“波場TRON”創始人孫宇晨。

炒作是為了圈錢，不圈錢的炒作，一文不值。

當砸錢下場的人們還在苦等菠菜發財時，孫宇晨早躺在暖風習習的美國沙灘上數錢了。

貪婪是魔鬼！

而人最容易相信自己是那個可以一夜暴富的幸運兒。

但是，現實很殘忍。

比特幣是傳說，空氣幣只是比特幣的彩虹屁！

那些還在憧憬自己暴富的人們，殊不知收割者們擦干鐮刀上的血，然后毫不留情的揮向他們。

任何一個相信堅持到最后，一定會獲得最高收益的人，無不成為別人刀下的韭菜。

彩虹屁易爆，收割者們最后無一例外都會卷款出逃。

數字幣是自P2P之后，中國金融史上最大的龐氏騙局。

真神現身，眾魔退場

天下沒有免費的午餐。

無論什么資金盤，本質都是擊鼓傳花的游戲。

你看上人家的高收益，人家看上你的本金。

永遠不要以為自己比別人更高明，以為在最后一棒前能全身而退。

事實證明，最后盤崩，人跑路，雞飛蛋打，一場空。

越是浮躁的時代，越要對任何超出自己能力范圍的所謂高收益、高回報項目，保持警惕之心。

天上掉餡餅，不是坑就是井。

尤其是小心那些熱情似火、一定要帶你飛，帶你發財的“老濕”們！

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