數字貨幣:轟動幣圈的PlusToken重大傳銷案二審宣判了 法院披露細節

11月19日，曾經轟動幣圈的“PlusToken”重大網絡傳銷案在江蘇省鹽城市中級人民法院二審宣判。一審期間，陳波、丁贊清等15名被告人因犯組織、領導傳銷活動罪或掩飾、隱瞞犯罪所得罪，分別被判處11年到4年10個月不等的有期徒刑，并處罰金600萬元到60萬元不等。

2018年初，陳波以區塊鏈為概念策劃在互聯網設立PlusToken平臺開展傳銷活動，先后聘請被告人鄭敬、王仁虎團隊開發、運營維護該APP并建立網站，該平臺于2018年5月1日正式上線。

同時，陳波、丁贊清、彭一軒、谷智江等人成立了PlusToken平臺最高市場推廣團隊——盛世聯盟社區，通過微信群、互聯網、不定期組織會議、演唱會、旅游等方式發布PlusToken平臺的介紹、獎金制度、運營模式等宣傳資料，虛構、夸大平臺實力及盈利前景進行宣傳推廣。

眾議院金融服務委員會主席：新的加密稅收提案試圖“扼殺”美國的數字資產行業:金色財經報道，美國眾議院金融服務委員會主席Patrick McHenry發布了一份聲明，反對財政部和國稅局 (IRS) 發布的關于數字資產報告要求的擬議規則。

McHenry表示：“關于數字資產報告要求的擬議規則制定通知是拜登政府持續攻擊數字資產生態系統的另一個戰線，在《基礎設施投資和就業法案》通過后，兩黨眾多立法者明確表示，任何擬議的規則都必須是量身定制的和明確的。我很高興看到擬議規則中延遲的生效日期和其他活動的豁免反映了兩黨法案《美國保持創新法案》。然而，它在許多其他方面都失敗了，與法律其他部分相關的任何其他規則制定必須遵守國會的意圖”。

McHenry還表示：“拜登政府必須停止扼殺美國數字資產生態系統的努力，并與國會合作，最終為該行業制定明確的規則。我期待推進我的兩黨解決方案——《美國保持創新法案》——以解決這些誤導性的報告要求，保護市場參與者的隱私，并確保數字資產生態系統能夠在美國蓬勃發展”。[2023/8/26 10:03:37]

2018年5月開始，陳波、袁園先后招募被告人劉帥、陳滔、賀思思、劉佳、彭波、陸姣龍、伍見紅等人從事PlusToken平臺的客服、撥幣工作。

香港數碼港行政總裁：數碼港可視作Web3樞紐，已有140多家Web3公司入駐:4月12日消息，香港數碼港管理有限公司行政總裁任景信在 Web3 香港嘉年華峰會發表主旨演講時表示，香港數碼港可以視作為 Web3 樞紐，可以推動香港成為國際創新和技術中心。我們的 Web3 基地（Web3 Hub）旨在推動 Web3 產業發展，凝聚人才和企業，提升大眾對 Web3 的認知，另外資金支持也是很重要的一部分。人才方面，包括 Web3 學院（Web3 Academy）計劃，旨在成立一個平臺希望更多從業人員加入推廣 Web3。產業方面，包括一個 Web3 Living Lab 計劃，包括智慧生活等，具體計劃可能會在后面幾個月在數碼港宣布。同樣重要的是要讓 Web2 企業和人才知道怎么進入 Web3 發展。融資方面，希望一個月后分享鼓勵 Web3 企業發展的信息，此外目前已經有 140 多家 Web3 公司在數碼港入駐。[2023/4/12 13:58:27]

2018年8月，經丁贊清邀請，被告人陸萬龍加入PlusToken平臺并負責介紹、對接其他區塊鏈領域活動主辦方、新聞媒介，推廣宣傳平臺，擴大影響力。

Bitget獲得Dragonfly 1000萬美元戰略投資:金色財經報道，加密風投Dragonfly今天宣布對全球加密貨幣衍生品交易平臺Bitget進行了1000萬美元的戰略投資。這筆投資將支持Bitget正在進行的全球市場和服務范圍的擴張，以及其即將推出的旨在增加加密教育和采用的CSR舉措。[2023/4/4 13:44:41]

實際上，PlusToken平臺沒有任何經營活動，以互聯網為媒介在我國及韓國、日本等國傳播。該平臺以提供數字貨幣增值服務為名，對外宣稱擁有“智能狗搬磚”功能，即在不同交易所進行套利交易，賺取差價，實際并不具備該功能。

平臺要求參加者通過上線的推薦取得該平臺會員賬號，繳納價值500美元以上的數字貨幣作為門檻費，并開啟“智能狗”，才能獲得平臺收益。

212,300,000枚DOGE從未知錢包轉移到Coinbase:金色財經報道，據Whale Alert監測，212,300,000枚DOGE（價值約26,667,526美元）從未知錢包轉移到Coinbase。[2022/11/6 12:22:58]

會員間按照推薦發展的加入順序組成上下線層級，并根據發展下線會員數量和投資資金的數量，將會員等級分為普通會員、大戶、大咖、大神、創世五個等級，該平臺設置智能搬磚收益、鏈接收益、高管收益等三種主要收益方式，以此進行返利，直接或者間接以發展人員數量及繳費金額作為返利依據。

2018年12月，王仁虎帶領技術團隊對PlusToken平臺進行日常運營維護和優化升級，并根據陳波要求對平臺新功能模塊進行開發：直接兼容安卓和IOS兩個版本，方便會員使用；增加注冊驗證和提幣驗證的方式；增加數字貨幣去中心化的模塊；開發了幣融模塊；開發商戶的功能；對提幣功能進行了優化；增加了挖礦功能等。

2019年1月，為逃避法律打擊，陳波、袁園將平臺客服組、撥幣組搬至柬埔寨西哈努克城BS別墅區及寶邁娛樂城，并繼續以PlusToken平臺進行傳銷活動。

經鑒定，至2019年6月27日，經去重后PlusToken平臺共發展會員2693494人。收取會員繳納的比特幣、比特現金、達世幣、狗狗幣、萊特幣、以太坊、柚子幣、瑞波幣合計121億余個。2019年6月28日后，仍有非法數字貨幣轉入平臺的錢包地址，上述8種數字貨幣共計轉入4555萬余個。

在陳波等人被機關抓獲后，陸姣龍與劉帥、陳滔等人合謀，轉移、窩藏PlusToken傳銷組織犯罪所得的數字貨幣價值1.5億余元，最終造成456個比特幣、573181.4個柚子幣以及911個以太坊損失。

2019年6、7月份，陸姣龍將其隱匿的450個比特幣轉至錢包地址，后將該錢包地址助記詞通過手機發送給關押在柬埔寨移民局拘留所中的陸萬龍。

同年12月30日，陸萬龍在取保候審期間恢復了該錢包地址，在明知該450個比特幣系犯罪所得的情況下，仍予以轉移并隱匿。

2020年3月31日至4月5日，陸萬龍通過imToken錢包APP的閃兌功能將該錢包地址中的249個比特幣轉移到新生成的錢包地址，后又轉至幣安交易所賬戶，并兌換為柚子幣，此后又將上述柚子幣拆分分別藏匿于多個錢包地址上。

目前，陸萬龍未提供makesuccess1錢包地址的真實助記詞，客觀上造成57萬余個柚子幣無法追回。

截止案發，陳波除以數字貨幣支付相關平臺推廣費用外、支付其他平臺工作人員費用外，另通過變賣數字貨幣進行了變現，其中通過賣幣給付繼森、游上椿等人變現1.45億余元。

原審法院認為，除陳滔明知是他人犯罪所得的贓款而予以窩藏、轉移，情節嚴重，其行為構成掩飾、隱瞞犯罪所得罪外，其余各被告人的行為均構成組織、領導傳銷活動罪，情節嚴重，并作出上述判決，扣押的數字貨幣依法處理，所得資金及收益依法予以沒收，上繳國庫。

宣判后，陳波、丁贊清、谷智江、袁園、陸姣龍、王仁虎、劉帥不服，提出上訴。

二審法院審理后認為，原審判決認定的事實清楚，證據確實、充分，定罪準確，量刑適當，審判程序合法。劉帥撤回上訴和鹽城市人民檢察院撤回抗訴均符合法律規定，應予以準許。依照法律規定，裁定如下：駁回上訴，維持原判。

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