APP:蘇州高新區偵破“投資虛擬貨幣”網絡詐騙案

今年以來，按照部“凈網2020”專項行動部署，蘇州高新區持續打擊各類網絡犯罪，于近期成功打掉一個以投資虛擬貨幣為由、實施網絡詐騙的犯罪團伙，抓獲涉案嫌疑人20名，查扣涉案銀行卡100余張、贓款200余萬。12月9日，蘇州高新區召開新聞通氣會，通報了相關案情。

“5分”可漲到“200塊”網絡尋得致富良機？

蘇州市相城區人民法院出臺區塊鏈司法應用發展規劃:金色財經報道，近日，江蘇省蘇州市相城區人民法院出臺區塊鏈司法應用發展規劃，將引入更多區塊鏈司法應用場景，提升區塊鏈司法應用能力。

談到區塊鏈技術的發展，相城區法院黨組書記、代院長俞水娟信心滿滿：“我院將拓展區塊鏈技術在金融糾紛多元化解、智能合約、電子卷宗節點管理等領域的多場景應用，探索區塊鏈技術在舉證質證等其他審判業務流程的應用，力爭區塊鏈在司法領域的應用取得切實成效。”[2023/8/7 21:29:17]

“對方說，這種虛擬貨幣將來會成為主流，現在一枚5分錢，以后漲到200塊。”2020年3月，蘇州高新區分局楓橋派出所接到轄區居民張阿姨報警，稱她花了5000元購買了十萬個名為“某某幣”的虛擬貨幣，結果遲遲得不到回報，懷疑被騙。

“5分錢”真的可漲到“200塊”嗎？民警從張阿姨的遭遇入手，尋找答案。張阿姨告訴民警，勸她投資“某某幣”的人，是一個叫做小陳的微信好友。

蘇州相城區委書記季晶：打造上中下游協同發展的數字貨幣產業生態:金色財經報道，10月15日，由上海證券報主辦、東吳證券協辦的“第59屆中國資本市場高級研討會暨2021上證報秋季所長論壇”在蘇州舉行。蘇州市相城區委書記季晶出席論壇并致辭。季晶表示，相城區把“數字金融”作為“一號產業”。作為央行數字貨幣首批試點地區，人民銀行有三大平臺都落戶在相城。在試點引領下，相城區和國家六大行總行、三大運營商、20多家“2.5層”機構開展密切對接，加快落戶數字人民幣運營公司、金融科技子公司及關聯業務總部，打造上中下游協同發展的數字貨幣產業生態。目前，全區集聚數字金融企業593家，產業基金193只，在江蘇省縣域金融生態環境綜合評估中奪得“四連冠”，獲評全省唯一的數字金融產業集聚區，正積極爭創國家級數字金融產業集聚區。（上海證券報）[2021/10/18 20:37:05]

今年60出頭的張阿姨特別熱衷于投資理財，經常和身邊的好友分享經驗，并互相推薦，加入了若干“投資群”。

NBS理事會成員應邀列席央行數字貨幣項目“DC/EP”蘇州銀行試點應用研討會:據悉，NBS理事會成員近日應邀列席央行數字貨幣項目“DC/EP”蘇州銀行試點應用研討會。參會理事認為，電子人民幣DECP不支持智能合約功能，NBS的資產交易系統以及金融系統安全級別定制化智能合約功能可以和DECP深入整合，進一步擴大DECP的使用場景。昨日（12月4日）晚間，蘇州發布消息顯示，面向符合條件的蘇州市民發放2000萬元數字人民幣消費紅包，每個紅包金額為200元，紅包數量共計10萬個。京東也加入數字人民幣試點。NBS理事會表示，非常重視這次和“DC/EP”蘇州銀行試點應用研討會，NBS技術有望為電子人民幣DECP的擴展應用插上翅膀。[2020/12/5 14:08:10]

張阿姨打開了她的微信，民警驚訝地發現，她的微信十分熱鬧，擁有“XX股票群”“XX理財群”“XX投資群”等各類微信群十余個，每個群的成員都超過了300人。

蘇州市相城獲批區塊鏈產業發展集聚區:5月18日消息，蘇州市相城區15日發布消息，該區獲批創建江蘇省首個區塊鏈產業發展集聚區。主要任務包括率先探索推進區塊鏈技術攻關、標準制定、產業培育和場景應用等。

截至今年4月底，相城區已培育和引進同濟區塊鏈研究院、阿爾山數字科技、小微云鏈等36家區塊鏈技術和應用相關企業，正加快建設覆蓋區塊鏈底層技術研發、中層平臺、上層應用的全產業鏈體系。圍繞創建省級區塊鏈產業發展集聚區這一目標，相城將重點瞄準加強頂層設計、強化技術研發、推動場景落地、搭建產業平臺等方向發力。（新華日報）[2020/5/18]

張阿姨說，之前，她在網購首飾時，認識了網友小陳，并互加了微信。得知自己投資理財的愛好后，小陳把她拉到了一個“投資學習群”。在這個群里，小陳不斷鼓吹“某某幣”，同時群里不斷有人接龍“報單”，即上報自己的購買數量。時間久了，張阿姨漸漸動了心，便把5000元錢轉給了小陳提供的購買賬戶。

蘇州市委書記藍紹敏：大力發展以區塊鏈、大數據、人工智能為代表的數字經濟:3月27日，江蘇省委常委、蘇州市委書記藍紹敏主持召開市委網絡安全和信息化委員會第二次會議。藍紹敏強調，搶位關聯產業“主賽道”，大力發展以區塊鏈、大數據、人工智能為代表的數字經濟；搶灘網絡惠民“高速路”，加快智慧城市、智慧政務建設，深化醫療、教育、就業等重點民生領域業務信息化應用，讓互聯網更好地造福人民群眾。（蘇州日報）[2020/3/29]

錢到賬后，張阿姨在小陳提供的“某某幣官網”上查看到自己的購買情況。“官網”數據顯示，不久后，她能獲得超過30%的收益。

然而讓張阿姨沒有想到的是，“某某幣”賬戶中的金額從未有過增長，“官網”也時不時無法打開，一度熱情的小陳也變得愛理不理，甚至私信阻止她在“投資學習群”里的公開問詢，越想越不對勁的張阿姨決定報警求助。

順線追查摧毀網絡詐騙團伙

接到報警后，高新區高度重視，經過初查，確認張女士很可能遭遇了網絡詐騙。“某某幣官網”的投資條目高達2萬余條，總金額超過千萬，疑似的受害人遍布全國。高新區分局立即會同網安、刑警等警種部門成立工作組，展開專案偵查。

圍繞“人”“資金”兩個關鍵要素，偵查員們分頭開展工作。花了整整一周時間，偵查員全面梳理可疑的微信群組，發現張阿姨遇到的網友小陳，只是一個類似業務員的“二級代理”;他的上家是“核心代理”，聚集在一個隱秘的微信群里，聽從群主發號施令。經查，群主的真實身份是一名叫做羅某的廣西籍女子。

另一組偵查員對資金流向進行追蹤分析，發現張阿姨等受害人轉賬的錢款經過層層流轉，最終匯聚到兩個銀行賬戶上，這兩個賬戶的實際控制人也是羅某。

綜合各類線索，偵查員逐步查清了該團伙的組織架構、人員構成和作案手段，這是一個以羅某為核心、徹頭徹尾的網絡詐騙犯罪團伙。

經查，羅某策劃并自制了“某某幣”投資項目，通過微信群，指令“核心助理”劉某菊、張某、馬某建等人對外發布推廣，并承諾可截留10-20%不同的銷售額作為獎勵回扣；“核心助理”們各顯神通，通過自建的微信群，有的直接尋找受害人實施詐騙，有的則物色“二級代理”，代為實施詐騙。

不管是“核心助理”還是“二級代理”，他們都十分清楚，所謂的“某某幣”投資項目根本就是子虛烏有，但為了騙取群眾購買，還是以高回報等承諾進行推廣，但群眾購買后一旦咨詢或提出質疑，他們便不再理睬對方。

經過縝密偵查，主要嫌疑人基本明確，抓捕條件成熟，高新區組建多個抓捕組，分赴廣西、山東、江蘇、河南等地開展收網工作。3月31日凌晨5時許，經統一部署，并在當地的配合下，各抓捕組同時行動，一舉抓獲羅某、劉某菊、張某等13名涉案嫌疑人，現場查扣銀行卡100余張、現金200余萬以及相關的作案工具。之后，又陸續抓獲在逃的馬某健等7名嫌疑人。

提示：投資需謹慎，切莫相信“空頭支票”

自此，這個以投資虛擬貨幣為由，實施網絡詐騙的犯罪團伙徹底覆滅。在這個詐騙團伙里，受害人被稱之為“豬”，“核心代理”自稱“豬頭”，“二級代理”自稱“小豬頭”。

今年30多歲的羅某，一米六左右的身高、戴著一副圓框眼鏡、扎著馬尾辮，曾在老家開土特產店，生意失敗后，便一直靠網絡兼職為生。與網友的交流中，她偶然獲得了利用“某某幣”實施詐騙的手法。自此，這個平日里文文靜靜的羅某，不僅成為了網絡上鼓吹發財夢的“張總”，還成為了團伙“豬頭”口中的“董事長”。

羅某通過網絡，招募了志同道合的劉某菊、張某、馬某健等人充當“核心代理”;召集老鄉陳某玲、韋某珍、韋某麗等人充當“車手”，為其取現、轉移騙來的錢款。羅某還通過非法渠道找人設計了“某某幣官網”APP、宣傳海報等。

萬事俱備，這個詐騙團伙便大肆作案，在不到2個月的時間里，累計斂財1000多萬。經過各級代理、以及“車手”的層層抽頭，羅某共獲得了400萬的錢款，除了現場查扣200余萬外，其余錢款均被其用來償還債務、個人消費等。

目前，羅某等12人因涉嫌詐騙罪被依法移送檢察機關審查起訴，8名嫌疑人因涉嫌詐騙依法采取刑事強制措施。

在高新區的努力，這起網絡詐騙案得以成功偵破，但在偵查過程中，民警發現，大多數受害人并沒有發覺自己上當受騙。

特地趕到現場參加通氣會的蘇州市網安支隊副支隊長周學文表示，本案是一起典型的網絡詐騙犯罪案件，涉及民生安全，危害極大。今年以來，傳統犯罪網絡化、網絡犯罪產業化趨勢愈發顯現，蘇州全力推進“2020凈網”專項行動，嚴厲打擊網絡犯罪重案，共偵破重案168起，抓獲網絡犯罪嫌疑人4407名，其中部部督案件12起，成效極為顯著。下一步，重點在于提升打擊高科技犯罪的能力和水平，切實保護民生和網絡安全。

在此，提示廣大群眾，投資需謹慎，購買理財產品一定要通過正規的機構和渠道，不要盲目加入未經核實的各種投資理財推薦群、交流群等，更不要輕信所謂的“專家大師”“內幕消息”，一旦發現可疑情況，一定要及時報警求助。(魏越金杉)

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