比特幣:破獲打著“瑞波幣”旗號的“瑞波共識”特大傳銷案

近日，山東省樂陵市人民檢察院就對一起利用“虛擬貨幣”等名義行傳銷之實的特大網絡傳銷案提起公訴。

不知道還有多少人記得這個項目，這是去年二月份就寫過的，好像沒有過幾個月就跑路了！《瑞波共識資金盤，最后被騙的肯定不是韭菜而是投機者》

據了解，該處團伙7個月的時間，就發展注冊會員高達近18萬名。

動態 | 四川彭州破獲特大“投資理財”詐騙案 詐騙方式包括“比特幣理財”:據新華社消息，今年3月，四川彭州接到受害人報警稱，其通過一網上平臺對黃金、外匯、比特幣進行投資，以所謂買賣漲跌的方式被詐騙87萬余元。經審查，該團伙涉及全國同類案件5000余件，涉案資金達1億。目前，128名犯罪嫌疑人已被刑事拘留，案件正在進一步偵辦中。[2019/7/30]

經查，2019年10月至2020年5月期間，被告人劉某某、閆某某、黃某某、吳某某、李某某利用創設的“瑞波共識”網絡平臺，以投資虛擬幣“瑞波幣”為名，采取發展會員的方式，利用“瑞波共識”網絡平臺進行組織、領導傳銷活動。

溫州甌海破獲一起以太幣交易詐騙案，案值達30多萬元:近日，甌海抓獲貴州畢節籍犯罪嫌疑人劉某、孟某，破獲一起特大以太幣交易詐騙案，案值達30多萬元。據交代，劉某以微信群群主身份發布收購100個以太幣的信息，先后有朱某等兩人上當，共收得以太幣60個，騙到以太幣后，劉某便把朱某等兩人拉黑了。后轉手將以太幣賣掉，共得手30多萬元。兩人將錢平分，孟某用贓款去買了一輛十幾萬元的轎車，劉某用贓款交首付，買了一輛凱迪拉克越野車。現劉某、孟某已被甌海依法刑事拘留，案件正在進一步偵查中。[2018/5/27]

“瑞波共識”網絡平臺要求被發展人員交納一定的費用,以交納費用的多少形成上下級關系，組成層級,并以下線的業績為依據計算獲取返利，牟取非法利益。

天津破獲電力盜竊案 沒收600臺比特幣礦機:據新浪財經消息，天津市在收到當地電網運營商的異常用電報告后，沒收了600臺用于開采比特幣的電腦。當地周二表示，在此次行動中還查獲了8臺高功率風扇，這是近年來破獲的最大一起電力盜竊案。目前與此案相關的5個人正在接受調查，還有1人被拘留。[2018/4/25]

2020年5月14日，被告人劉某某、閆某某、黃某某、吳某某、李某某在四川省成都市被機關抓獲歸案。經鑒定，“瑞波共識”網絡平臺注冊會員有177637名，其中有14968名實際投資會員。

樂陵市人民檢察院認為，被告人劉某某、閆某某、黃某某、吳某某、李某某五人共謀組織、領導刑法意義上的傳銷組織，其行為觸犯了刑法的規定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以組織、領導傳銷活動罪追究其刑事責任。

在此提醒廣大群眾，融資主體通過代幣的違規發售、流通，向投資者籌集比特幣、以太幣等所謂“虛擬貨幣”，本質上是一種未經批準非法公開融資的行為，涉嫌非法發售代幣票券、非法發行證券以及非法集資、金融詐騙、傳銷等違法犯罪活動。

不法分子利用熱點概念進行炒作，編造名目繁多的“高大上”理論，有的還利用名人大V“站臺”宣傳，以“幣值只漲不跌”“投資周期短、收益高、風險低”，大肆開展違法犯罪活動，通過幕后操縱所謂虛擬貨幣價格走勢、設置獲利和提現門檻等手段非法牟取暴利。

不法分子通過公開宣傳，以炒幣升值獲利和發展下線獲利為誘餌，吸引公眾投入資金，并利誘投資人發展人員加入，不斷擴充資金池，具有非法集資、傳銷、詐騙等違法行為特征。此類活動通常以“金融創新”為噱頭，實質是“借新還舊”的龐氏騙局，資金運轉難以長期維系。

作者/來源：幣圈衛道士

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