利用虛擬貨幣披上一層隱蔽外衣,成為近幾年犯罪分子的慣用新手段。
被“神化”的薦股大師、“一對一VIP”的會員服務、“低風險高回報”的投資平臺……隨著投資理財熱情高漲,各類薦股騙局層出不窮,不少投資者明知有風險,卻還沉迷在騙子編織的騙局里,幻想“一夜回本”,結果陷入虛假平臺的投資陷阱。
現在,這類“殺豬盤”“虛擬盤”“網戀陷阱”產生的黑錢向更隱蔽的虛擬貨幣平臺轉移,一條利用虛擬貨幣洗錢的非法產業鏈逐漸浮出水面。
傳統“薦股”套路,新型洗錢手段
4月26日,蕭山區人民法院審結了一起涉境外詐騙集團詐騙案,詐騙數額高達770萬余元,其中,為首的被告人柳某獲刑十一年四個月。
詐騙金額雖然巨大,但柳某及其團伙的騙術其實也是“老套路”了。
Uniswap將于14天內開啟“費用開關”提案的鏈上投票:12月5日消息,Uniswap將于14天內開啟“費用開關”提案的鏈上投票,目前正在進行技術調查,以確保提案本身的格式正確。投票開啟后,UNI代幣持有者將有7天的時間來投票。該提案計劃為Uniswap提供了一個測試選定流動性池參數的機會,其中包括0.05%的DAI-ETH、0.3%的ETH-USDT和1%的USDC-ETH,Uniswap金庫將對這3個流動池收取10%的費用。
據悉,8月10日Uniswap的“費用開關”提案通過共識檢查投票,此前也已通過溫度檢查(temperature check)投票。Alsator團隊在本月早些時候發布了“Uniswap費用轉換報告”,該報告的主要內容是,費用轉換應旨在增加Uniswap協議的交易量和市場份額。[2022/12/5 21:22:58]
2019年9月的一天晚上,吳先生收到了一條好友添加申請,通過后,對方自稱愛好炒股,有賺錢門路,隨后便將吳先生拉入一個群,還向他推薦了一位炒股老師。
幣安將暫停DOGE提款長達10至14天:幣安(Binance)正試圖解決由上周的軟件升級引發的技術問題,該問題導致了許多錯誤的狗狗幣(DOGE)交易。幣安表示,用戶必須歸還狗狗幣,否則他們將無法提取或使用其余額中的資金。用戶則表示他們無法訪問兩年前發送的那些狗狗幣,在某些情況下甚至不知道這些代幣最終去了哪里。根據幣安周一更新的博客文章,截至11月15日,“由于問題的復雜性,預計DOGE網絡提款將在接下來的10到14天內暫停”。但是,一些用戶表示,他們無法提取帳戶中的任何加密貨幣。(Coindesk)[2021/11/16 6:54:15]
這位炒股老師每天都會在群內講課、分享炒股信息,群內其他成員經常向老師反饋賺錢的“捷報”。時間久了,吳先生也不免有些動心。他按照老師的教程操作,開始的確順利賺了幾筆錢,他對炒股老師的信任也開始提升。
沒過多久,老師表示現在股票行情不好,推薦大家炒“數字貨幣”,吳先生不疑有他,又按照老師的推薦下載了某APP,并在其中充值購買了所謂的“數字貨幣”。
BTC預計14天20小時后下調挖礦難度28.34%至10.29 T:據BTC數據,目前比特幣未確認交易量為17704筆。全網算力為88.02 EH/s,24小時交易速度2.12 txs/s。當前挖礦難度為14.36 T,距離難度調整還有14天20小時,預計下次挖礦難度將下調28.34%至10.29 T。[2021/7/5 0:26:48]
可惜,同年11月4日至8日,短短4日內,吳先生先后四次充值19萬元均未能獲得收益。兩周后,吳先生發現,該APP賬戶已無法提現,這才幡然醒悟,隨即報警。
后經調查,除了吳先生外,陸某、張某等20余人均遭遇了同樣的“套路”,被騙數額有數萬元至上百萬元不等。隨著柳某、李某甲、劉某、李某乙等人被抓獲,一個境外電信網絡詐騙犯罪集團的幕后騙術也浮出水面。
法院判決書顯示,2019年8月至9月期間,被告人柳某、李某甲、劉某、李某乙等人經他人邀請或網絡招聘,加入了馬來西亞某境外詐騙犯罪集團。該詐騙犯罪集團有著一套明確的“工作機制”:
瓦特合約跟單系統已上線14天:據官方消息,截至2020年9月9日,瓦特合約跟單系統上線14天,首批入駐瓦特合約的帶單老師,歷史收益率最高達2420.01%;近三周勝率最高達100%,其中勝率在70%-75%范圍內的老師居多。[2020/9/9]
先將新招募的成員分為不同小組,以小組為單位實施電信網絡詐騙。其中,被告人柳某作為詐騙犯罪集團總監,負責管理各詐騙小組、下發話術、統計業績等。
各小組成員手握大量號,一邊隨機添加吳先生這樣的被害人,一邊假裝成“投資人”加入由該犯罪集團組建的大量群中。在群內,被告人李某甲等各小組組長冒充炒股老師,被告人劉某、李某乙等其他組員分別冒充老師助理、虛假投資者等角色,小組成員之間有一套成熟的交流話術,互相配合。
在取得被害人信任后,以“某數字貨幣可以獲得高額利益”的說法,誘導被害人下載其所操控的投資平臺,并通過后臺操作制造出升值的假象,直至非法占有被害人的充值錢款。
分析 | CoinDesk:14天RSI超買,BTC短期可能回落至7448美元:CoinDesk分析師稱,BTC上次月度漲幅超過50%是在2017年牛市高峰時期:BTC分別于2017年8月和11月上漲65.78%和54.6%。截至發稿時,本月的漲幅是2017年11月以來最高的。不過,如果5月31日BTC穩定在8150美元上方,這將是自2018年8月以來的最大月度漲幅。從技術圖表看,14天相對強弱指數RSI為高于80,顯示出超買,周線圖和3天線圖上的RSI也顯示出類似的信號。因此,加密貨幣可能難以在短期內沖擊8500美元(2018年7月高點)。小時圖上看跌背離表明看漲勢頭已經減弱,價格可能回調可能至50小時移動平均線(MA)的7448美元。如果BTC升至8335美元上方,這種看跌背離將失效,可能沖擊8500美元。[2019/5/14]
經查,被告人柳某等人參與的詐騙小組共騙取錢款770萬余元。
法院審理認為,被告人柳某、李某甲、劉某、李某乙結伙,以非法占有為目的,虛構事實、隱瞞真相,通過電信網絡騙取他人財物,數額特別巨大,應當以詐騙罪定罪處罰。根據四被告人的犯罪情節和認罪態度,以詐騙罪判處被告人柳某有期徒刑十一年四個月,并處罰金11萬元;判處被告人李某甲有期徒刑六年六個月,并處罰金5萬元;判處被告人劉某有期徒刑三年十一個月,并處罰金2萬元;判處被告人李某乙有期徒刑三年十個月,并處罰金2萬元。
贓款流入境外交易所“漂白”
虛擬貨幣流轉不留痕,具有匿名性、復雜性、跨國性特征,無需金融機構參與即可完成操作,難以追溯資金去向,已成為不法分子為贓款“漂白”的新利器。
利用虛擬貨幣進行非法集資、洗錢等犯罪行為的案件也不斷增加。據中國裁判文書網統計,2018年,我國虛擬貨幣的傳銷類案件多達166起,而2017年為94起,2016年為46起,2015年為10起,2014僅有5起,近幾年的案件年均增長率超過100%。2020年以來,國內各地破獲關于虛擬貨幣犯罪的案件頻繁被媒體披露。北京德和衡律師事務所合伙人安寧表示,他接觸的虛擬貨幣洗錢案件主要分為兩類,一類是以虛擬貨幣作為幌子,開設虛假的交易平臺等,進行詐騙的案件;另一類是以虛擬貨幣作為轉移贓物的媒介,涉及洗錢罪,掩飾、隱瞞犯罪所得罪等。
以往,犯罪團伙較多采用提供資金賬戶進行轉賬或取現,通過購買理財產品,買賣房屋、車輛等方式協助轉移資金。但這類資金轉移方法能追蹤到流水記錄,而利用虛擬貨幣洗錢的新型犯罪手法則更隱蔽,洗錢團伙一旦將黑錢轉去境外交易所,便給追回資金造成極大難度。
2020年3月,在上海市浦東新區公檢法部門公布的一起虛擬貨幣洗錢典型案例中,一名涉嫌利用虛擬貨幣平臺詐騙的嫌疑人集資詐騙了上千萬元后,出逃澳大利亞,并授意妻子陳某將詐騙所得轉移至海外。該名妻子供述,錢通過銀行卡打給了兩個比特幣礦工,兌換密鑰,給了丈夫,從而將資金繞過外匯管制。身處澳大利亞的他,可以直接將虛擬貨幣兌換成澳元。
夫妻雙方里應外合的境外洗錢操作,將兩類詐騙手段都發揮得淋漓盡致。
業內人士認為,虛擬貨幣洗錢有可能成為區塊鏈世界長時間的犯罪威脅。加密虛擬貨幣的去中心化屬性,讓偵查部門面臨資金難以查控、操作人員難以關聯、電子證據難以獲取等多方面困難。
對此,偵查部門應以區塊鏈技術為依托,優化反洗錢系統,完善電子證據取證工作,健全反洗錢數據監測預警體系。
“網戀”對象教導為犯罪團伙洗錢
贓款流入虛擬貨幣交易所的重要通道,是流經不易被識別的信用卡賬戶。福州近期偵破的洗錢案中,嫌疑人李某則是因“網戀”稀里糊涂被帶入了洗錢圈套。
2020年春節,待業在家的李某通過某音認識了一位女網友小陳,雙方很快墜入愛河。小陳告訴李某,手機刷單能賺錢,李某想也沒想就向小陳請教“經驗”。根據小陳的指示,李某下載了聊天軟件、綁定了銀行卡和身份信息后便開始了第一筆的“刷單”。僅一天便賺取了2000元。盡管他覺得事有蹊蹺,但并未停下刷單的“手速”。
今年1月,福州三叉街派出所民警在偵辦一起網絡投資詐騙案時,發現李某名下一張銀行卡資金流水竟然多達500多萬元,民警立即出動將李某抓捕歸案。面對自己銀行卡打出的資金流水,李某只能低頭認罪。他在小陳的指導下,通過出租、出借、出售銀行卡,幫助犯罪分子用虛擬貨幣“漂白”了一部分贓款,成為了犯罪分子的幫兇。
安寧說,要減少這類信用卡被犯罪團伙利用成為洗錢工具的行為,監管部門要從三方面加強管理:
一是加強銀行卡的管理。近些年,犯罪分子經常購買、借用、冒用他人身份申領銀行卡,并用于犯罪活動,部等部門近期開展“斷卡”行動,目標就是打擊此類行為。
二是加強對資金異動的監控。銀行等金融機構,要加強對資金交易行為的實時監控,對有異動的資金流轉,要及時采取臨時限制措施。
三是加強對第三方支付平臺、網絡科技公司的監管和法治宣傳,強化對第三方支付、網絡科技公司的合規經營義務,防止為犯罪分子提供資金通道和技術手段。
21財聞匯綜合上海證券報、新華社、杭州日報、瀟湘晨報;圖源|圖蟲創意
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本文轉自; 近日,江蘇鹽城成功破獲全國首例利用區塊鏈合約技術開設賭場的案件,抓獲犯罪嫌疑人25名,查扣涉案虛擬幣130余萬個,價值人民幣2600余萬元.
1900/1/1 0:00:00本報記者崔笑天北京報道 “當第一例受檢者檢測結果為陽性的時候,所有人都很緊張。”陳磊說。陳磊是來自海軍軍醫大學東方肝膽外科醫院、國家肝癌科學中心的一位教授,也是全國多中心前瞻性肝癌極早期預警篩查.
1900/1/1 0:00:00編者按:本文來自Polkadot生態研究院">Polkadot生態研究院,Odaily星球日報經授權轉載.
1900/1/1 0:00:00有個程序員,在論壇發了個公告,承諾當比特幣跌到1美分一枚,他有能力也將保證會買下所有比特幣。所以,比特幣價值永遠不會跌到零.
1900/1/1 0:00:00眾所周知,如今區塊鏈的泡沫越來越大,并不是因為所謂“去中心化”的技術特點,而是虛擬貨幣編制出的暴富美夢。能直接和錢掛鉤的區塊鏈,比起人工智能、VR等技術,更能刺激投機者的神經.
1900/1/1 0:00:00我們先了解一下什么是資產。簡單點來說,就是一切可以以貨幣計量的東西就是資產,比如房子,車子,現金,桌子,椅子,電腦等。但是這個定義對投資理財一點幫助也沒有,沒有反應資產的內涵.
1900/1/1 0:00:00