比特幣:千萬別碰！買賣比特幣“跑分”被認定協助洗錢！

-全民參與攜手反詐-

3月12日，比特幣再次突破58000美元。因為暴漲暴跌，比特幣上微博熱搜幾乎成了家常便飯，與其相關的產業如比特幣挖礦也因耗電被頻頻提及。圍繞比特幣的詐騙與非法操作也不時出現。近日，河南李某等人租用倉庫置放比特幣礦機，偷電挖礦180天后被告發，經查實，其竊電數額超過10萬元，被判處有期徒刑三年。

而3月9日，河南省鹿邑縣人民檢察院二審判決了一起關于利用比特幣“跑分”的案件引發廣泛關注。二審判決書顯示，7名犯罪嫌疑人使用手機通過“庫幣”等虛擬貨幣交易平臺和其他“比特幣”軟件，以購買、出售虛擬幣的方式進行“跑分”，涉案金額超過900萬，但是作為“跑分”收取傭金的7名犯罪嫌疑人中收入最多的只收到8500元，最少的只有500元。河南省鹿邑縣人民檢察院以掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處7名犯罪嫌疑人最高有期徒刑四年，最高并處罰金人民幣1萬元。

安全團隊：分布式資本創始合伙人沈波此前上千萬美元被盜資金發生資金轉移:金色財經報道，根據區塊鏈安全審計公司Beosin旗下Beosin EagleEye 安全風險監控、預警與阻斷平臺監測顯示，分布式資本創始合伙人沈波的被盜資金發生異動，盜幣者0x66F62574地址將400萬DAI轉移到0x90553e00

地址之后，0x90553e00地址通過1inch將DAI兌換為2496.66 ETH并發送到0x376A0255，0x376A0255地址，將其中的502 ETH轉移到FixedFloat，賬戶目前剩余1994.65枚ETH。

此前消息，去年11月23日，沈波在推特上表示：“個人常用894結尾錢包，共4200萬美元價值資產，其中包含3800萬枚USDC在紐約時間11月10日凌晨被盜。被盜資產為個人資金，與分布式相關基金無關。”[2023/1/28 11:34:12]

X2Y2 CEO：X2Y2 已幾乎確定千萬美金的融資:11月30日消息，在昨晚 X2Y2 舉行的 AMA 中，X2Y2 CEO TP 表示，X2Y2 已幾乎確定了千萬美金的融資，投資方包括一些有名的公鏈的投資基金；融資給出去的 Token 是每天減少的產出里面放出去的一部分，有四年鎖定期，同時也不參與分紅。

另外，其表示有考慮改變 X2Y2 的經濟模型，但形式和時間都不確定，以及所有的經濟模型都會考慮把 Ajin 考慮進去。后續會往成為一個提供 NFT 衍生品的平臺的方向去走。[2022/11/30 21:11:35]

這個“跑分”案件中，中國郵政集團佳木斯市分公司甚至也被詐騙。“跑分”就是通過為別人進行代收款，隨后再轉款到指定賬戶中，從中賺取傭金，以達到分散收款、逃避機關打擊的目的，而近幾年通過比特幣等虛擬貨幣洗錢屢見不鮮。

歐易OKEx已開放ICP充值 并與Definity Foundation聯合發起千萬美元專項生態基金:據官方公告消息，歐易OKEx已于香港時間5月10日10:00開放Internet Computer (ICP)充值，等流動性條件滿足后會第一時間開通交易。此外，歐易OKEx新成立的OKEx Blockdream Ventures將提供1000萬美元的專項資金和資源與Internet Computer Ecosystem（Dfinity Foundation）展開合作。以支持計劃中的高質量生態系統項目。

據悉，DFINITY 經過幾年的迭代，目前的正式愿景定位為互聯網計算機。互聯網計算機可以擴展智能合約計算和數據，以Web速度運行它們，有效地處理和存儲數據并為開發人員提供強大的軟件框架。[2021/5/10 21:42:53]

嚴打、嚴懲參與“跑分”人員

動態 | 玳鴿區塊鏈獲上市公司中裝建設千萬元級融資:玳鴿區塊鏈近日完成以上市公司中裝建設領投的千萬元級融資。對于投資邏輯，中裝建設董秘于桂添表示：玳鴿區塊鏈通過區塊鏈的信任機制，解決中小企業融資難、融資貴難題。而在疫情影響下，傳統行業預計會面臨更大范圍和深度的資金短缺的問題。因此我們判斷，玳鴿提供的區塊鏈產品可能玳鴿區塊鏈更炙手可熱。”[2020/2/8]

判決書顯示，2020年6月至7月一個月期間，河南溫某與90后郭某、常某等人使用手機通過“庫幣”等虛擬貨幣平臺交易所以及“比特幣”軟件，多次使用自己和多個他人身份開設的第三方支付平臺賬戶為支付結算工具，購買、出售虛擬幣進行“跑分”。共計入賬9314436.03元，共計出賬9314159.13元。

根據溫某供述，在某聊天軟件認識的網友向自己介紹，可以幫忙把賭博之類的錢轉到虛擬貨幣交易平臺進行“跑分”，買賣比特幣，對方可以以萬分之六十給我利潤。他用了自己的兩個第三方支付平臺賬戶“跑分”，一個跑了270萬左右流水，一個跑了90多萬流水。還用過另外十五六個人的第三方支付平臺賬戶跑分，每個人的賬戶只能購買3筆，共有150萬左右流水，共獲利8500元。

人物 | V神認為花費千萬美元上線交易所不符合邏輯:V神近日接受Tech Crunch采訪，態度鮮明的表示項目方花費千萬美元上線交易所不符合邏輯。V神表示，目前，中心化交易所存在的唯一原因是作為法幣和加密貨幣價值中介。然而當全球開始大規模采納加密貨幣，屆時，支持幣幣交易的交易所標準應開始注重多中心化建設。[2018/7/9]

溫某后來陸續將該業務介紹給了朱某、郭某和常某，共同參與了“跑分”，郭某和常某每人每天200元工資。郭某在供述時表示，參與“跑分”是其父親朱某讓她做的，她知道“跑分”可能是違法的，這個工作有可能進派出所，她同事常某經她介紹一起參與了“跑分”。

所有參與人，幾乎都清楚“跑分”是不合法的，但是抱著僥幸心理，為了掙幾百塊錢還是參與了。僅一個月的時間，就被機關查處，可以看出我國嚴打洗錢犯罪行為。

在“跑分”過程中，郭某共獲利1000元，常某共獲利1200元，其他參與人分別獲利500元、450元。盡管從獲利金額看并不大，按照金額計算，郭某、常某等人也就參與了5-6天。但是其掩飾、隱瞞行為致使上游犯罪無法及時查處，并造成公私財物重大損失無法挽回，情節嚴重，其行為均已構成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。

最終，溫某、郭某、常某等人，犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，分別被判處有期徒刑四年，并處罰金人民幣一萬元、有期徒刑三年，并處罰金人民幣五千元、判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣五千元；其他犯罪人員有期徒刑二年，并處罰金人民幣三千元。

虛擬貨幣成為洗錢犯罪新“溫床”

通過虛擬貨幣洗錢案件屢見不鮮，幾乎成為洗錢犯罪新的“溫床”。3月9日，福建還抓獲一起30萬元非法所得以“虛擬貨幣”將錢“洗白”。2月，杭州市機關偵破一個利用“跑分平臺”和虛擬貨幣為跨境賭博、電信網絡詐騙等黑灰產提供資金支付渠道和結算服務的犯罪團伙，每月“洗錢”金額達到百億。

近年來，通過比特幣進行洗錢的行為有上漲的趨勢，2020年相較于2019年，行業內已知的重大數字貨幣洗錢事件從幾十起上漲到100余起。

區塊鏈大數據公司OKLink商務負責人姜孜龍向華夏時報金融研究院研究員分析，數字資產的認知程度逐漸上漲，伴隨著這一趨勢，犯罪分子也逐步開始使用區塊鏈進行非法的資產轉移行為，例如在PlusToken案件中，通過OKLink鏈上天眼可以查到，整個鏈上資產轉移包含多個數字地址，多筆交易經過多層分散轉移、混幣服務系統，以及流入各種免KYC服務機構和暗網，最后編織成一個密集、復雜的網。再加上，這些鏈上地址都是匿名的，增添了鎖定、追回跑路的資產的技術難度。

姜孜龍表示，混幣系統逐漸豐富，使得犯罪分子可以利用混幣系統自行進行混幣，增加了追蹤及找回資產的難度。2020年2月6日，美國克利佛蘭逮捕了LarryDeanHarmon，他被指控協助比特幣暗網交易市場AlphaBay洗錢3.11億美元。在起訴書中，美國司法部認為LarryDeanHarmon運營的中心化托管混幣器Helix運營的是匯款和洗錢業務。

另外，去中心化生態逐步豐富，去中心化生態協議由于是去中心化的，一旦代碼出現漏洞，很容易被黑客進行攻擊，隨后資產非法通過鏈上進行轉移。北京時間11月15日凌晨，去中心化金融協議ValueDeFi遭遇閃電貸攻擊，攻擊者通過復雜的方式從Value協議的金庫中轉移走了大約700萬美元，隨后歸還了200萬美元。根據OKLinkDeFi數據板塊顯示，從攻擊發生時至發生后，總鎖倉量下降近50%，隨后總鎖倉量再也沒有上漲，姜孜龍進一步解釋道。

虛擬貨幣不是法外之地，上市判決書提及的交易平臺“庫幣”向華夏時報金融研究院研究員表示，用戶如果要在我們平臺使用P2P法幣交易服務，都是需要KYC的。所以如果有關部門聯系我們，我們都會配合調查，提供相關用戶信息。

姜孜龍介紹，OKLink的“鏈上天眼”功能，用戶可以獲取到地址和交易的來龍去脈和資金流轉情況。同時，依托于OKLink瀏覽器豐富的地址標簽數據，“鏈上天眼”功能對流入交易所的資金進行重點提示，方便用戶進行追蹤。

通過“鏈上天眼”的交易圖譜的地址追蹤功能，可以獲取到資金在鏈上的流動情況。這一功能在追蹤被盜數字資產，交易溯源以及反洗錢AML中，都有豐富的應用場景。另外，對于交易地址分析，交易圖譜功能可以追蹤到某筆交易的資金，而地址分析功能則可以提供某個地址與其他地址發生交互行為后的數據和可視化圖表；鏈上監控功能分為“地址監控”和“交易監控”兩種，前者可以監控某些地址的動態，而后者則可以用來監控某筆交易中涉及到的資金。

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