區塊鏈:涉案2600萬元！江蘇破獲全國首例利用區塊鏈技術開設賭場案

漫畫/高岳

□法治日報全媒體記者羅莎莎

□通訊員朱琳

一家專門從事軟件研發的科技公司，面對競爭壓力和資金困難時，想到的居然是利用區塊鏈數字貨幣柚子幣開設網絡賭場牟取暴利。近期，江蘇省鹽城市建湖縣局成功破獲這起全國首例利用區塊鏈合約技術開設賭場的案件，抓獲犯罪嫌疑人25名，查扣涉案虛擬幣130余萬個，價值人民幣2600余萬元。

柚子幣公鏈現賭博應用

江蘇破獲涉案金額超千萬元水晶國際區塊鏈騙局:11月20日消息，江蘇破獲柬埔寨水晶國際區塊鏈騙局，犯罪嫌疑人在直播間介紹股票行情、推出區塊鏈數字貨幣交易、教授水晶國際App的使用方法，誘騙被害人注冊充值。部將該案指令江蘇省廳管轄，江蘇省廳將90余名犯罪嫌疑人交于淮安市局偵查，偵辦過程中發現這是一個有組織、有紀律、有層級、有分工的犯罪團伙。經調取“水晶國際”平臺后臺數據，發現該平臺主要在柬埔寨操作運行，被告人王平管理的虎躍組共計騙取69名被害人資金124萬美元，折合人民幣862萬元；被告人孫慶管理的“明北組”，共計騙取被害人31萬美元，折合人民幣217萬元；被告人胡力管理的“齊天組”，共計騙取25名被害人資金11萬美元，折合人民幣76萬元。檢察官提醒區塊鏈是基于密碼學等的數據管理新方式，區塊鏈的出現最早的確是伴隨著比特幣和炒幣等現象。而“水晶國際”根本不是真正的區塊鏈，其后臺由該詐騙團伙操縱漲跌，漲跌的指數都是人為操作的。區塊鏈也只是一項技術手段，本身并不創造價值，投資者應該保持警惕，不要被夸大的盈利回報所迷惑，務必牢記高收益有高風險，投資須謹慎。（檢查日報）[2020/11/20 21:26:44]

2020年10月，建湖接到鹽城市局網安支隊移交線索稱，在柚子幣的公鏈上有一個叫“Biggame”的賭博應用風靡幣圈，交易量長期高居柚子幣公鏈日交易額榜首。收到該線索后，建湖立即成立工作專班，集合網安、刑偵、技偵等精干警力。

首爾調查龐氏騙局犯罪 涉案ETH價值4150萬美元:韓國首爾今日發起一項調查，針對兩家涉及ETH犯罪的無名數字貨幣交易所，犯罪分子采用多層次龐氏騙局手法騙取受害人的數字貨幣。

已有433名投資者向投訴，尚有1000名投資者未與取得聯系，涉案ETH價值4150萬美元。（Cointelegraph）[2020/6/12]

在初查過程中，專班民警通過對多達2700余萬條的交易數據進行分析，梳理出了該賭場各款游戲用于下注、開獎、派獎的26個合約地址，并從中發現大量盈利資金流向4個可疑賬戶。通過對平臺整體資金進行“海量化”分析，初步明確了該犯罪團伙的組織架構，主犯謝某、劉某、胡某等人相繼浮出水面。

動態 | 土耳其抓獲四名比特幣小偷，涉案金額170萬美元:據Tr.cointelegraph消息，土耳其抓獲4名盜竊比特幣的小偷，涉案金額達170萬美元。據報道，受害人的個人GSM線路被轉移到另一個運營商處激活，該團伙通過短信一次性密碼訪問相關帳戶。[2019/12/27]

通過偵查工作，建湖精確掌握了以劉某為首的該涉嫌犯罪團伙的基本情況，并摸清了該團伙位于廣州、上海、安徽滁州等地的藏匿窩點。辦案民警對該團伙的組織架構、人員基本信息、活動規律地點等進行深入摸排，最終將以劉某為首的賭場平臺成員和活動區域逐一鎖定。

鑒于該團伙犯罪嫌疑人居住地點分散、抓捕難度大等不利因素，建湖預先制定了周密的抓捕方案和緊急情況的應對措施。2020年12月，建湖兵分五路，用時一個多月，在廣州、上海、安徽滁州等地相繼抓獲以劉某為首的14名犯罪嫌疑人。

動態 | 虛擬交易平臺詐騙嫌疑人今日從泰國被押解回國 涉案金額達2億:據新京報消息，今日湖南長沙將潛逃泰國的涉嫌集資詐騙犯罪嫌疑人鄒某某、蘇某某押解歸國。2017年2月，犯罪嫌疑人注冊成立某生物科技公司，并聘請專業技術團隊在網上開發虛擬貨幣交易平臺，吸引廣大投資人在平臺上買賣虛擬貨幣進行投資。該公司打著銷售健康產品的幌子，大肆鼓吹虛擬貨幣價值會漲，而當投資人投入資金后，則通過技術人員在平臺后臺操縱、控制虛擬貨幣交易價格，牟取巨額非法經濟利益。8月，公司人去樓空，造成廣大投資人血本無歸。同年10月9日，長沙市局天心分局以涉嫌集資詐騙罪對該公司立案偵查。截至目前，辦案單位已接到1700余人次報案，初步統計，涉案資金高達2億余元人民幣。[2019/3/23]

經營不善另尋“出路”

2001年，胡某大學畢業后，南下廣州創業，白手起家成立一家網絡科技公司，從事網絡軟件研發。經過幾年發展，這家公司逐步成為一家擁有58名員工、在業內小有名氣的公司。

2018年3月，公司出現資金困難。腦筋一向靈活的胡某，便讓技術人員劉某、吳某研究區塊鏈合約技術，試著尋找一些賺錢的項目。當年6月初，柚子幣在區塊鏈主網上線之后，胡某發現使用柚子幣作為交易媒介的網絡賭博軟件最賺錢，便決定成立“Biggame”賭博平臺。

辦案民警調查發現，這家公司的第一款賭博游戲叫做“樂透”，但是上線后游戲受眾并不多，沒有賺到多少錢。后胡某認為游戲沒有盈利的主要原因是產品推廣不到位，隨即找到其大學同學謝某負責推廣運營，并約定他們倆和劉某為該項目的3名股東，其中劉、謝兩人各占10%股份，胡某占80%股份。

在謝某的主持下，英文版的賭博平臺界面很快上線運行。他還招募了英語專業八級的高材生李某作為平臺的翻譯和客服。平臺受眾面擴大，他們的收益也隨之大幅提高。嘗到甜頭的胡某立即又組織開發了擲骰子、紅黑大戰等賭博游戲。很快，“Biggame”賭博平臺風靡幣圈，交易量逐漸高居柚子幣公鏈日交易額榜首。

躲避打擊只做幕后研發

偵查發現，胡某團隊始終龜縮在香港進行產品研發和平臺維護，自以為這樣就可以逃避法律制裁。

審查中，犯罪嫌疑人劉某對開設虛擬賭場的犯罪事實供認不諱。經查，2018年6月至2020年12月期間，胡某因其經營的公司急需周轉資金，便伙同劉某、謝某，組織余某、李某等11名技術人員，通過區塊鏈合約技術開設網絡賭場，以虛擬幣作為賭博下注媒介，為他人提供非法賭博平臺，從中抽頭盈利，交易額達4.2億余個虛擬幣，價值人民幣80億元；違法犯罪所得達309.5萬個虛擬幣，價值人民幣6000余萬元。目前，已退出現有贓款柚子幣、比特幣等130萬余個。建湖還查封了胡某名下涉案房產兩套、汽車1輛及劉某名下涉案房產1套。

案件審查中，建湖對后臺數據分析發現，深圳、廈門有兩家數字貨幣交易所在為劉某等人提供推廣引流和資金結算服務，從中抽成，累計折合人民幣540余萬元。今年1月15日，在部“凈網2021”專項行動中，建湖再次對該涉嫌為賭博提供條件的兩個犯罪團伙進行集中收網，抓獲犯罪嫌疑人11人。經查明，該平臺參賭人員達7.3萬余人，涉及境內外17個國家和地區。

提醒，機關將依法持續對于網絡賭博行為予以嚴厲打擊。廣大群眾要積極參與配合，發現可疑線索及時舉報，而不是心存僥幸、深陷其中。

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