APP:崩潰！女白領掏空120萬積蓄瘋狂“買幣”，群友反應讓她傻眼

日前，據蕭山消息，杭州女白領掏空120萬積蓄，瘋狂“買幣”，結果……

遭狠宰一刀

蕭山的孔女士是一名中介，因為工作關系，平時加了不少微信，今年年初，不知是誰把孔女士拉進了一個“投資理財咨詢”群里。

群友不斷分享“賺錢截圖”，看得孔女士心癢癢。在群里“講師”的指導下，孔女士下載了一款名為“Bitlife”的虛擬幣投資APP，并在上面“小試牛刀”投了幾萬。

BlockFi債權人：在FTX崩潰后的幾天，BlockF將約2.4億美元的加密貨幣轉換為法幣:金色財經報道，BlockFi 債權人將 BlockFi 說成是 FTX 和 Alameda 受害者的說法稱為虛假陳述，并將該公司的失敗歸咎于管理決策不善以及重組代理人。債權人委員會指出，在 FTX 崩潰后的幾天里，當加密貨幣市場暴跌時，BlockFi 將大約 2.4 億美元的加密貨幣轉換為法幣，給客戶造成了重大的財務損失和潛在的稅務問題，BlockFi 隨后將收益和額外的 1000 萬美元存入硅谷銀行(SVB)，該銀行之后倒閉。

債權人委員會表示，SVB 的存款機構實力不足以滿足《破產法》的保護要求，這促使美國受托人反對將遺產資金存放在那里。最終達成了一項安排，如果銀行倒閉，SVB 將提供足夠的抵押品（以債券的形式）。但 BlockFi 的任何人（包括重組團隊）都懶得跟進，也沒有人支付任何保證金。

此外，BlockFi 還花費 2250 萬美元的客戶資金為其董事和高管購買價值 3000 萬美元的保險。[2023/5/16 15:05:50]

APP的操作界面

國際清算銀行：FTX和LUNA等加密市場問題和金融危機時銀行業崩潰有相似特征:金色財經報道，國際清算銀行研究主管兼經濟顧問 Hyun Song Shin 表示，最近包括 FTX 交易所破產、穩定幣 TerraUSD 和 Luna 崩盤在內的加密貨幣市場問題與早期大多數銀行業崩潰具有相似的特征，許多出售的加密貨幣其實屬于“DINO”，即“名義上的去中心化”，但這些 Token 的大部分活動都是通過傳統中介機構進行的，人們就像是在不受監管的銀行存款，隨著杠桿和借貸風險爆發，就出現了十多年前金融危機一樣的問題，“盡管加密貨幣在去中心化的旗幟下運作，但在許多方面仍是相當中心化”。（雅虎財經）[2022/12/5 21:24:08]

“24小時收益翻倍，提現秒到賬！”初次投資即大賺一筆令孔女士欣喜不已，于是不斷追加投資。

動態 | 調查：若Tether崩潰 38%的人稱比特幣價格可能會暴跌10%-40%:根據加密貨幣分析師Alex Krüger近日在推特發起的民意調查，加密貨幣世界對于“如果Tether崩潰，BTC將會發生什么”存在分歧。共有3619人參與投票，24%的人表示比特幣可能實際上會升值；15%的人表示比特幣可能會先漲后跌；38%的人表示比特幣價格可能將暫時暴跌10%-40%；22%的人預測是完全的災難并可能出現新低。Beincrypto文章稱，Kruger進行的調查表明，該行業在此問題上仍然存在分歧。（Beincrypto）[2019/11/8]

投資90余萬后無法提現，聽客服建議換了個幣種，“還真靈！萬元收益秒到賬！”孔女士瞬間恢復熱情，繼續投入20余萬，前后投資共計120余萬元，幾乎把手頭的積蓄全部投了進去。

翹首期盼，再沒等來高額回報，原本熱鬧的群里也集體啞火。在確定孔女士已無法再追加投資后，講師、客服直接將她拉黑。孔女士這才幡然醒悟，趕忙向報案。

孔女士和客服的聊天記錄

經蕭山臨浦派出所民警初步調查，很快明確這是一起典型的虛擬幣投資類“殺豬盤”詐騙。

詐騙團伙打著投資理財的幌子，吸引受害人加群，里面都是騙子扮演的“講師”和水軍，所謂的虛擬幣投資APP就是一個詐騙軟件，里面的數據全部可以造假，先給點高額收益誘使受害人不斷追加投資，最后再“一刀殺”。

臨浦派出所會同分局刑事犯罪研判中心、刑大臨浦中隊等單位，抽調精干警力成立專案組，逐步探索“上打源頭，循線追蹤”戰法。從“資金鏈”、涉案app等一切可能途徑入手，分析摸排幕后詐騙團伙嫌疑人身份。

該電詐團伙嫌疑人散布全國各地，平時通過網絡聯絡，“成員只知對方網名”，各自分工明確，沒有多余交集，案件偵辦難度較大。

期間，專案組隊員遠赴廣西、寧夏、河南、廣東等地開展落地偵查。時間緊、任務重，隊員們克服困難，日夜兼程，輾轉奔波，調查取證、查詢、凍結涉案賬戶等方面工作有條不紊地開展。

經過兩個月的縝密偵查，收網條件終于成熟。

3月初至4月中旬，專案組在遼寧、廣東、內蒙古等地分批開展抓捕工作，成功將團伙主犯孫某某、湯某某等在內的11名嫌疑人抓獲歸案，該團伙被一網打盡。

圖片來源：蕭山

目前，孫某某、湯某某等4名嫌疑人已被依法逮捕，其余嫌疑人被采取刑事強制措施，案件正在進一步辦理。多個涉案賬戶被凍結，追贓挽損工作也在全力開展中。

提醒

1、投資理財請選擇正規途徑，切莫輕信網友推薦、不要點擊陌生人發送的鏈接，掃碼下載投資理財類程序。

2、天上不會掉餡餅，一開始給點高收益，只為套取你的全部本金，這些都是“殺豬盤”詐騙的慣用伎倆，要時刻擦亮眼睛。

3、一旦發覺被騙，立即撥打反詐熱線96110，為攔截止損爭取黃金時間。

封面圖片來源：蕭山

本文來源：每日經濟新聞

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Luna