虛擬幣:賺過6000萬，負債上百萬：爆倉短信，擊垮炒幣的年輕人

接連半夜而至的爆倉短信終于擊垮了李野，他決定永遠離開幣圈。他還說：“我認識一個公務員，17年做多萊特幣賺了六千多萬，現在負債也是上百萬，我們都是沒有善終的人。”

而另一邊，趙長鵬則以80億美元的身家，登上胡潤數字貨幣富豪榜第三。

文｜金融八卦女作者：文刀

幣圈最近總上熱搜。

5月24日，有關Billions項目組的話題在微博刷屏。

據比特幣家園彼時數據顯示，24小時內全網超24萬人爆倉，96億資金灰飛煙滅。顯然，幣圈正處于一種令人“極度恐懼”的狀態中。

這并不是最近幣圈第一次大規模動蕩，5月19日晚上，幣圈就來了一次“活久見”級別的崩盤，有多慘隨便上張圖隨意感受一下：

跌幅基本都在30+以上，腰斬的也不在少數，范圍從比特幣、以太坊(ETH)等老牌主流幣，到狗狗幣(DOGE)、屎幣(SHIB）等前段時間大受追捧的的山寨幣。有數據稱，在市值排名前百的幣種里，有97個幣種都在大跌。

據加密貨幣交易數據平臺bybt的數據顯示，在當天24小時內，有88萬人在這次崩盤行情中爆倉，總金額達到93億美元，折合人民幣接近600億元。

而在最近接連不斷的動蕩和暴跌背后，更值得關注的應該是幣圈散戶。

某圈內人士對筆者透露，絕大多數人都是因為“做多”而爆倉，

“這屆散戶很喜歡玩高杠桿，50倍、100倍、甚至125倍，數不勝數。”

但碰上接連暴跌的極端行情，即便是用了1倍杠桿做多的散戶，也難逃一劫。

不管原來有多少本金、賺了多少錢，只要沒有提前提現，一夜之間合約賬戶上的數字就會瞬間歸零。

數據：BTC12 Capital近日以600枚ETH購入6.45億枚TURBO:5月10日消息，據Lookonchain監測，BTC12 Capital (leishen.eth)在5月6日和7日以 0.001773美元的價格花費600枚ETH（約合114萬美元）購買了6.45億枚TURBO（目前為72.4萬美元）。此外，11個小時前，RookieXBT再次以0.00146美元的價格購買了6100萬枚TURBO(目前為6.8萬美元)，盡管他之前在TURBO上損失了10枚ETH。[2023/5/10 14:54:32]

幣圈的“造富神話”，終究還是一觸即破的泡沫。

1.

/夢想暴富的年輕人，涌入幣圈/

“幣圈一天，人間一年。”、

“一幣一別墅。”

“去年炒基金，今年炒幣。”

……

最近兩年幣圈的梗太多了，這也能看出，幣圈越來越火了。

再加上宇宙第一網紅馬斯克的連續站臺，從主流的比特幣到狗狗幣，馬斯克一呼百應，從今年初以來，虛擬幣迎來一波魔幻牛市，也吸引了一大批年輕人跑步進場。

比如筆者去年還在炒基金的95后表妹，就在朋友的指導下，在OKEx平臺上買了300塊的狗狗幣。

還有筆者的汽車媒體好友張某，也在柴犬幣最火的時候，跟風買了一波。但一波暴跌過后，最初充值的幾千如今只剩不到400塊。

果然，這批趁著高點沖進幣圈的年輕人，最終還是變成了被收割的韭菜。

但只要是現貨交易，就算虧得最慘，也不至于一分不剩，能讓幣圈散戶一夜之間賬戶歸零的爆倉，是幣圈的合約交易。

CZ尋求中東投資者為加密復蘇基金提供資金:11月22日消息，Binance 首席執行官 CZ 和其幾位團隊成員上周在阿布扎比與投資者會面，為其加密行業復蘇基金籌集資金。知情人士稱，潛在支持者包括與阿拉伯聯合酋長國國家安全顧問 Sheikh Tahnoon Bin Zayed 有關聯的實體。目前有關基金規模和支持項目的細節仍未確定，可能需要數周時間才能啟動。

此前報道，11 月中旬，CZ 表示，為了減少 FTX 的進一步級聯負面影響，Binance 正在成立一個行業復蘇基金，以幫助那些在其他方面表現強勁但處于流動性危機中的項目。（彭博社）[2022/11/23 7:57:54]

所謂合約交易，其實就是一種將交易品遠期交易的模式，投資者可以通過買入做多或賣出做空的合約交易，獲取“標的”價格漲跌所產生的收益。

簡單來說，當看漲比特幣并做多時，價格上漲會帶來盈利，下跌會帶來虧損；反之，看跌比特幣并做空時，價格上漲反而會帶來虧損，下跌則會帶來盈利。

合約交易誕生后，比特幣衍生品市場開始走向繁榮，但也為后來的幣圈杠桿亂象埋下了禍根。

由于缺乏監管，很多短視頻博主公然教授如何開通合約交易、合約交易的使用教程等內容。

比如在年輕人聚集的B站上，搜索“合約交易”、“合約交易入門”、“合約交易教程”等關鍵詞，就能搜出很多相關內容。

而在小紅書、知乎等各種類型的APP上，也有此類信息的存在。

但幣圈的散戶、小白真的了解合約交易嗎？筆者采訪了多名炒幣人，發現他們都只是一知半解、或者在根本不了解杠桿的情況下開了合約交易。

“炒幣玩的就是心跳，”小易雖然是一名幣圈小白，但已經玩起了合約交易。

在上周的極端行情中爆倉后，小易不僅沒有遠離幣圈，反而認為大跌是一次前所未有的機會，并于當晚抄底。

Enclave推出新平臺，通過暗池以提供更安全的交易市場:9月8日消息，Enclave推出名為Enclave Cross的新平臺，旨在允許加密交易，而不會出現任何信息泄漏、滑點或搶先交易。該平臺是一個為機構客戶提供服務的場外交易（OTC）暗池，將包括了解客戶（KYC）協議。該平臺目前支持比特幣（BTC）、以太（ETH）、Avalanche（AAVE）和Circle的美元硬幣（USDC）的交易，還有更多待添加。

Enclave首席執行官Daivd Wells表示，Enclave希望使用技術來解決上述交易問題，機構對加密貨幣興趣的增長為此類平臺打開了大門。（Coindesk）[2022/9/8 13:17:17]

2.

/“暴富的人很多，善終的人很少。”/

對于幣圈的大起大落，感觸最深的無非是那些曾經全職炒幣的散戶，李野就是其中一員。

時間再次回到5月19日，幣圈雪崩的那一天，他一夜未眠，他說只要閉上眼，腦海里就會閃過這兩年沒日沒夜的炒幣生活。

再提及那段經歷，李野形容：

“像是失去的兩年。”

李野是在2017年第一次接觸幣圈的，當時他大學畢業沒兩年，在朋友的推薦下注冊了投資大佬徐小平站臺的IOST。

“我剛進場就碰上了一天暴漲80%的行情，”李野第一次交易的細節還記得清清楚楚，“一萬多的本金賺了大幾千，但我沒有提現，最后是虧到只剩3000本金才離場。”

▲2020年，IOST已經接近歸零

但這次虧損不僅沒有讓李野遠離幣圈，反而在他心底埋下了一顆賭徒的種子。

2018年，李野做生意小賺了一筆；2019年初，他再次踏進幣圈，在3800美金的價格入手并不斷定投，投進去了十幾萬，而因為恰好是一波幣圈小牛市，他賺了幾萬塊。

數據：Uniswap上USDC流動性達20個月低點:金色財經報道，Glassnode數據顯示，Uniswap上USDC流動性達20個月低點，數值為165,767,877.29美元。[2022/8/20 12:37:33]

賺了錢的李野覺得自己“很有眼光”、“每天都撿錢”，后來，他了解到了一些更刺激的玩法：合約、杠桿。

一開始，李野就開了5倍杠桿，開始賺錢——虧錢——賺錢——虧錢的來回折騰，從幾千幾千的賺、幾千幾千的虧，發展到了幾萬幾萬地賺、幾萬幾萬地虧。

“我麻木了，覺得錢就是個數字，”李野開始將杠桿倍數提高的50倍、100倍，從此再也降不下來，“后來，我自創了百倍梭哈戰法，爆倉即止損。”

2020年，李野在幣圈殺紅了眼。

3月，幣圈暴跌、他高倍開空，賬面激增大幾百萬；但他還是沒有提現，想再翻10倍，再次做多、結果爆倉。

爆倉后充錢，充錢后再做合約交易，再爆倉、再充錢，李野很快就虧光了積蓄，開始借貸，資金的裂口越來越大，最終，他變賣了一套價值百萬的南京房產還債。

到了這一步，李野的狀態已經接近癲狂，再加上虛擬幣市場是24小時不間斷波動的，所以他和很多炒幣者一樣，早上五六點醒，夜里一點睡覺，精神極度萎靡。

“我本來是一個長期投資者，但因為開了杠桿，變成了短線投機者。從此沉浮幣圈，苦海無涯。”

到了今年2月，已經負債累累的李野還在高頻操作合約交易，曾多次將幾千的本金通過高杠桿的方式滾動至上百萬。

▲2021年2、3月，李野的部分炒幣戰績

但沒有一次能全身而退，一直到這次暴跌前夕，李野算了算炒幣兩年的虧損已經達到了兩百多萬。

接連半夜而至的爆倉短信終于擊垮了李野，他決定永遠離開幣圈，

Cathie Wood：貝萊德與Coinbase合作表明機構認為BTC和加密貨幣是一種新的資產類別:金色財經報道，Ark Invest創始人Cathie Wood稱，貝萊德與Coinbase合作的決定是一個強烈的信號，表明機構認為BTC和加密貨幣是一種新的資產類別。

此前消息，Cathie Wood出售Block股票以加倍投資英偉達。[2022/8/9 12:13:09]

“在幣圈，暴富的人很多，善終的人很少。”

▲李野2020年、2021年的部分爆倉短信

李野形容自己是“無根之木”，他還說：“我認識一個公務員，17年做多萊特幣賺了六千多萬，現在負債也是上百萬，我們都是沒有善終的人。”

3.

/交易所才是唯一贏家/

如果用幾個詞形容幣圈，你覺得是什么？

關于這個問題，筆者采訪了多名幣圈散戶，他們有的是剛剛入場的新手、有的是浸潤多年的老手、甚至還有幣圈交易所從業人員，而他們都頻繁提到了兩個詞：一是賭博，二是人性。

而世界上真的就存在這樣一個賭場：沒有入金門檻、不受地點限制、面向全球市場、24小時不間斷營業……它就是虛擬幣交易所。

而虛擬幣交易所提供的不僅僅是虛擬幣的現貨交易，更借助它推出了虛擬幣衍生品——合約交易，這種能達到上百倍杠桿的交易，進一步放大了人性中的賭性一面。

此前，北京商報曾報道稱：

不少幣種在合約交易量規模上已遠遠大于現貨交易。

這一點也有數據為證。據非小號數據顯示，無論是在OKEx平臺上、還是在火幣平臺上，都能看出在過去一年，期貨交易的成交額遠遠高于現貨交易的成交額。

而對于合約交易的火熱，雖然監管多次強調禁止，但背后交易所還在推波助瀾，包括OKEx、幣安等交易所都推出了合約產品，且仍面向國內用戶開放。

以OKEx為例，不僅沒有什么資金門檻的限制，而且在開通合約交易時并不會向散戶著重提示風險，只需完成4道選擇題，且答錯后會提示正確答案，重選即可順利開通。

自持天高皇帝遠的幣安，則毫不掩飾地在你注冊的時候就教你怎么開合約：

此前北京商報也曾報道稱：

有不少交易所宣傳幣價下跌時也有獲得收益的機會，可通過合約交易賺取漲跌幅收益”等措辭吸引幣圈小白入場，甚至開設上百倍杠桿，助推用戶以小博大。

而開通了合約交易的散戶一旦爆倉，風險保證金也會被強制平倉。

要知道，在虛擬幣這樣一個大起大落的市場，哪怕是再厲害的幣圈老手，也難免會遭遇爆倉。

更別說交易所還動不動上演“拔網線”劇情，每次基本都會導致一大批高杠桿合約玩家爆倉，被割了韭菜的散戶投訴無門、只能認栽了。

為此，人民日報數字傳播直接點名批評OKEx，把這種一面向用戶宣稱平臺全面遵守所在國家的規章制度、另一面又繞過監管鼓勵新手交易的行為定性為：

陽奉陰違。

此外，交易所的合約交易費率也不低，據北京商報報道：

在OKEx的合約交易區中，對于比特幣、以太坊等交易幣種，根據會員等級高低，該平臺的掛單成交手續費為在0.015%至0.02%不等，吃單成交手續費則為0.03%至0.05%手續費不等。

這意味著，在一筆交易中，交易所可以從買賣雙方手中獲得手續費收入，尤其是新手用戶中，總費率最高可達到0.07%。

以火幣為例。據火幣科技2021年中期業績報告，截止2021年3月31日，火幣科技總營收約合2.62億港元，較去年同期增長122.8%；整體毛利1.34億港元，同比增長516.5%。

其中值得注意的是，火幣科技開始將虛擬資產交易所業務裝入上市公司，相關業務同比增長超200倍。

而據幣安今年第一季度的銷毀公告，幣安2021年第一季度交易量環比增長260%，用戶數環比增長346%。趙長鵬也以80億美元的身家，登上胡潤數字貨幣富豪榜第三。

所以看到了嗎？

散戶玩合約交易，最終的結局大都是血本無歸，而一邊收著合約交易費、一邊強平風險保證金的虛擬幣交易所，才是這場賭博游戲的唯一贏家。

4.

/監管之下，交易所怕了嗎？/

太陽之下無新事，金融圈尤其如此。

過去的2020年，股市和基金市場繁榮，很多從未涉及過投資的年輕人懷揣著分一杯羹的想法涌入。

7日炒基法、基金圈飯圈化、港股打新薅羊毛……這些情況彷佛就發生在昨天。

但股市和基金好歹是受正規監管的金融市場，今年火爆的幣圈，既不合規、也沒有監管，很多年輕人甚至沒有弄明白什么是虛擬幣、合約交易，就蒙眼闖進幣圈，還在UP主、交易所的助推下用上了杠桿。

最近一段時間以來，監管方面對虛擬幣的的表態愈發堅決，5月21日，金融委明確提出，“打擊比特幣挖礦和交易行為”，從前野蠻生長的虛擬幣市場顯然將迎來愈發嚴格的監管。

而在金融委表態后，虛擬幣交易所開始上演“跑路”劇情。

此前，網傳一用戶與火幣客服聊天截圖，截圖稱“目前火幣合約暫不支持中國用戶開戶，以前認證通過的的火幣賬戶但未開通合約賬戶的用戶現在也開通不了合約賬戶。”

火幣方面表示，因為行情波動較大，為了保護投資者利益，針對部分國家和地區新用戶暫時不開通合約、杠桿、ETP(交易平臺交易產品)等服務。

對已購買BTC礦機產品的用戶暫停提供礦機托管服務，機器將于23日起停電下架。

萊比特礦池創始人江卓爾也在5月22日宣布，停止中國大陸境內客戶礦機代購服務。

監管的一再明確表態，表明了事情再次在起變化。

不知那些沉迷于暴富夢想的年輕人，會不會及時警醒。

畢竟在這樣一個大起大伏的市場，賬戶上的數字在提現前永遠是泡沫，不管暴富的故事有多傳奇，在這場游戲里，最后能善終的人永遠是少數。

參考資料：

《百倍杠桿、暴漲暴跌，刀尖舔血的幣圈合約有多瘋狂》，北京商報；

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