比特幣:狗狗幣、shib等暴漲頻上熱搜，虛擬貨幣卻被網絡詐騙盯上

幣圈有多瘋狂？近日，狗狗幣、shib等山寨幣頻上熱搜，狗狗幣在2021年已上漲超過100倍，而shib從去年7月份誕生至今，已暴漲35萬倍。從一個玩笑，到萬人矚目的“財富密碼”，在幣圈，這樣的神話屢屢上演。

不過，電信網絡詐騙也開始向炙手可熱的虛擬貨幣下手。本想“炒幣暴富”，卻落入了詐騙團伙的陷阱，這是一些炒幣者最近的遭遇。

近日，央視報道了一起虛擬貨幣電信網絡詐騙案件。詐騙團伙先引誘受害人購買虛擬貨幣，接著讓受害人將虛擬貨幣存入偽裝成“電子錢包”的詐騙軟件，盜取受害人的虛擬貨幣。

據了解，近年來，我國對虛擬貨幣的監管逐步加強，雖沒有禁止個人交易虛擬貨幣，但因虛擬貨幣帶來的市場風險和社會風險，國內關閉了虛擬貨幣交易平臺。而對個人炒幣現象，相關文件也提醒要“自擔風險”。

狗狗幣聯合創始人：盡管已離開項目但仍持有“少量DOGE”:金色財經報道，Billy Markus是2013年推出的meme項目狗狗幣的兩位聯合創始人之一，最近他在社交媒體上對加密社區的一些傳言進行了澄清。Billy Markus表示，他已經9年沒有研究狗狗幣，目前與該項目沒有任何關系，而且也不代表狗狗幣團隊發言。不過，Billy Markus承認自己擁有“非常少量的DOGE代幣”。針對加密社區希望他重新代表狗狗幣項目，Billy Markus表示到目前為止他唯一能代表的人就是他自己。[2023/4/2 13:40:21]

本想著“炒幣賺錢”，虛擬貨幣卻被騙走

據央視報道，廣州的李先生是此次詐騙案的受害者。李先生的堂哥說炒幣能賺錢，并給他推薦了一個做代理的朋友。代理給李先生看了自己投資虛擬貨幣盈利的提現記錄，記錄顯示，投十萬塊錢進去，一個月就回本，之后每三天就提現一萬。

豪華游艇服務提供商Yachtzoo支持SHIB和狗狗幣支付:7月16日消息，位于摩納哥的豪華游艇服務提供商Yachtzoo與加密貨幣支付處理商BitPay合作，支持客戶使用SHIB和狗狗幣支付。BitPay支持的其他加密貨幣包括BTC、ETH、BCH、LTC、XRP、DAI、WBTC和穩定幣。（U.Today）[2022/7/17 2:18:19]

高額的回報吸引了李先生，他從代理推薦的虛擬貨幣交易網站上買了三萬多元的虛擬貨幣。買幣后，代理告訴李先生，虛擬貨幣不要放在交易平臺上，而要拿出來放在指定的電子錢包里。

李先生上網一查，發現代理說的是對的，炒幣的人確實會把虛擬貨幣存在電子錢包里。

灰度創始人：狗狗幣月底前達到1美元將捐款100萬美元:灰度創始人Barry Silbert再度在推特表示：“我們從（做空狗狗幣）中賺到的錢都將捐獻給金融教育和與比特幣相關的事業。更有趣的是，如果狗狗幣在5月31日前達到1美元，我們將向Dogecoin社區選定的慈善事業捐款100萬美元。”今日凌晨消息，Barry Silbert發推稱是時候將狗狗幣轉換成比特幣了，并披露已通過ftx.com/trade/DOGEBEAR2021/USD做空狗狗幣。[2021/5/9 21:39:46]

李先生按照代理的指示，下載了指定的電子錢包軟件，把自己的虛擬貨幣轉入了電子錢包。但事實上，這個軟件并不是所謂的電子錢包，而是詐騙軟件，犯罪分子通過該軟件竊取了李先生的私鑰，將虛擬貨幣提走。而軟件上并未顯示異常。

孫宇晨：波場將支持狗狗幣:孫宇晨今日發推文稱：“波場將成為首個支持狗狗幣的Defi區塊鏈協議。可以存入或用USDT交易獲得狗狗幣并在JustSwap和JustLend賺取利息。交換將得到Poloniex的支持。”[2021/5/6 21:27:20]

為了騙取更多的錢，詐騙團伙還引誘李先生將虛擬貨幣從電子錢包轉到另一個投資平臺上，聲稱這樣一筆錢就可以反復獲利，以此誘騙投資者買入更多虛擬貨幣。這樣，李先生的錢從假電子錢包轉到了假投資平臺，軟件里顯示的交易記錄、余額都是假的。

本以為找到了財富密碼，但五天后，李先生發現，電子錢包和投資平臺App都打不開了。

虛擬貨幣詐騙原理：利用其去中心化特征

廣東介紹，這是一種新型的電信網絡詐騙犯罪方式。調集了警力62人參與行動，最終破獲了這起虛擬貨幣網絡詐騙案。

詐騙團伙得手的關鍵，是偽造了一個假的電子錢包軟件，而這一步，正是利用了虛擬貨幣的特殊屬性。

據了解，與傳統貨幣不同，虛擬貨幣是去中心化的體系，不需要有中央體系例如銀行來做管理，因此若想要避免遺失的風險，就必須自己做好安全管理。

用戶買了虛擬貨幣之后，虛擬資產就存在交易平臺上。但很多炒幣者認為貨幣放在平臺上并不安全，因為黑客攻擊交易平臺盜取虛擬貨幣的案件時有發生。美國數字貨幣安全公司CipherTrace曾發布報告，僅2019年前3個月，全球加密貨幣交易所就有價值3.56億美元的加密資產被黑客盜取。

很多“炒幣賺錢”的神話就此誕生，想賺快錢的人紛紛涌入幣圈。而許多人和李先生一樣，對虛擬貨幣、電子錢包并沒有多少了解，帶著投機心理開始炒幣。

據媒體報道，2013年，比特幣在中國境內的交易量，超過了全球交易量的九成。而加密貨幣交易所火幣網CEO李林在2017年接受媒體采訪時曾說，虛擬貨幣這種高風險投資不適合普通投資者。

加密資產規模不斷擴大的同時，虛擬貨幣帶來的風險引起了監管當局重視。2013年12月，人民銀行等五部委發布《關于防范比特幣風險的通知》，《通知》明確，各金融機構和支付機構不得直接或間接為客戶提供與比特幣相關的服務。但比特幣交易作為一種互聯網上的商品買賣行為，普通民眾在自擔風險的前提下擁有參與的自由。

盡管我國并未禁止個人買賣虛擬貨幣，但由于個別交易所做莊、利用虛擬貨幣非法融資、洗錢等隱患顯現，更強的監管措施相繼出臺。2017年9月4日，人民銀行等七部委發布《關于防范代幣融資風險的公告》，規定“任何所謂的代幣融資交易平臺不得從事法定貨幣與代幣、虛擬貨幣相互之間的兌換業務，不得買賣或作為中央對手方買賣代幣或虛擬貨幣，不得為代幣或虛擬貨幣提供定價、信息中介等服務”。此后，國內的虛擬貨幣交易所均被關閉。

監管仍在縮緊。2021年4月22日，中信銀行發布公告稱：“任何機構和個人不得將中信銀行賬戶用于比特幣、萊特幣等的交易資金充值及提現、購買及銷售相關充值碼等活動。”目前，國內已經有13家銀行宣布禁止其賬戶用于比特幣、萊特幣等虛擬貨幣的交易。

文/南都人工智能倫理課題組研究員李婭寧

編輯：蔣琳

本文來源：奧一網

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