比特幣:再遭封殺！幣安、火幣等被屏蔽，虛擬貨幣監管加碼

6月9日，第一財經記者發現，幣安、火幣、OKEx等關鍵詞已無法在微博正常搜索，疑似被微博屏蔽。與此同時，百度也出現了無法搜索以上關鍵詞的情況。

微博頁面顯示：“根據相關法律法規和政策，搜索結果未予顯示”；百度頁面則顯示：“抱歉沒有找到與‘火幣’相關內容。”。

幣安或再遭攻擊 合約頁面大范圍卡頓:據社區反饋，幣安目前或遭受攻擊，有社群客服建議用戶使用梯子訪問Binance或APP，合約頁面暫時卡頓，若進平臺需使用備用站點。[2020/4/29]

行業觀察人士蘇筱芮對第一財經記者表示，從限制比特幣網頁展示結果，能夠從源頭防范虛擬貨幣交易的風險，也表明炒幣行為風險極高，不被主流渠道所認同。

近年來，比特幣的非理性漲跌，助長了多家幣圈交易所，這些交易所通過各種方式躲避監管，鼓勵投資者交易。

BTC交易費再遭詬病Roger Ver稱曾支付1000美元交易費:4月19日消息，近日Roger Ver在Bitcoin Meme Hub發布的一段視頻中再次詬病比特幣交易費用高昂問題。他表示曾為一筆交易支付了1000美元的交易費用，類似交易的次數多的數不清。而此前Roger Ver曾多次就交易費用和可用性問題進行過爭論，他經常稱BTC太慢、太貴，而且無法擴展。（Cointelegraph）[2020/4/19]

第一財經記者了解到，在境內平臺被清理后，一些境外交易所仍在提供虛擬貨幣交易服務，其中就包括歐易、火幣、幣安、泰達幣交易所等交易平臺。

Coincheck再遭起訴 被要求退還2億日元:五名客戶和兩家公司向東京地方法院提起訴訟，要求Coincheck退還共12種數字貨幣，賠償停止出金期間由于數字貨幣價格下跌造成的損失。退款金額總計約2.28億日元。[2018/2/27]

5月18日，針對近期虛擬貨幣交易炒作活動抬頭的情況，互聯網金融協會、銀行業協會、支付清算協會聯合發布《關于防范虛擬貨幣交易炒作風險的公告》，要求有關機構不得開展與虛擬貨幣相關的業務。

公告內容特別強調，互聯網平臺企業會員單位不得為虛擬貨幣相關業務活動提供網絡經營場所、商業展示、營銷宣傳、付費導流等服務，發現相關問題線索應及時向有關部門報告，并為相關調查、偵查工作提供技術支持和協助。

6月9日，中國支付清算協會發布“關于加強行業信息共享有效防范支付風險的提示”，再次提示虛擬貨幣的風險。

中國支付清算協會稱，利用虛擬貨幣等形式實施違法犯罪活動逐漸上升，因其交易具有匿名性，便捷性和全球性，逐漸成為跨境洗錢的重要通道。同時，已出現使用虛擬幣作為賭博跑分媒介的模式。主要手法為：賭客將資金支付給跑分者，跑分者向賭博平臺支付虛擬貨幣完成下注，最后莊家用虛擬幣向跑分平臺或虛擬貨幣承兌商兌換回現金。統計顯示，近13%的賭博網站支持虛擬貨幣平臺充值，利用區塊鏈技術的匿名性，通過大量C2C交易掩蓋了賭博資金轉移路徑，提升了資金鏈追溯難度。

近年來，非法從事比特幣投機交易，或打著“數字貨幣”幌子進行非法代幣發行融資、非法傳銷活動，已經給投資者帶來巨大的財產損失，也在一定程度上影響國家金融穩定和社會秩序。

在業內人士看來，近期關于虛擬貨幣監管動作不斷，虛擬貨幣多維度、多層次的風險防范體系正在形成。

招聯金融首席研究員董希淼表示，整治虛擬貨幣，應首先破除對比特幣等虛擬貨幣的“信仰”。下一步，我國應完善法律法規，并采取針對性措施，開展虛擬貨幣挖礦和交易行為集中整治活動。金融管理部門應加大對虛擬貨幣非法挖礦和交易活動的打擊力度，維護好正常的經濟金融秩序，為我國數字人民幣正式推出創造更好環境。對非法參與虛擬貨幣交易、炒作或為之提供支持服務的機構、平臺，應聯合司法部門及時處置，提高違法違規成本，增加整治活動威懾力。

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