比特幣:金融委首次點名 比特幣“挖礦”或將在中國成歷史

來源：中國青年報

隨著國內監管趨嚴，比特幣等虛擬貨幣的“挖礦”可能會在中國成為歷史，大部分“礦工”將會轉移到其他國家，但仍有部分“礦工”可能從此轉入地下。而有些在“韭菜盛宴”中虧損的年輕人，仍在期盼暴富神話發生在自己身上。

“原本想抄底的，沒想到抄家了。”身處好幾個“炒幣”微信群，劉均這幾天親眼看到了一場“韭菜盛宴”。作為自媒體人，他長期關注虛擬貨幣市場，業余時間也投入了一些資金去“炒幣”。在他看來，如今的虛擬貨幣市場早已沒有了當初吸引自己的氛圍，而是充斥著謊言和“空氣幣”。

5月23日晚，虛擬貨幣再次集體崩盤，其中比特幣跌幅一度超過16%，萊特幣、以太坊也跌了不少。一個月前，比特幣還是6萬多美元一枚，轉眼間就跌到3萬多美元了。這離上一回暴跌可還沒過去幾天。

5月19日，虛擬貨幣市場也幾乎全線崩潰，比特幣日內跌幅最多超過三成，一度跌破3萬美元，今年以來價格急速躥升的狗狗幣日內跌幅將近55%，幣安、火幣、OKEx三大交易所的平臺幣也暴跌超過4成。由此導致大量交易者“爆倉”，虧損超過460億美元。

韓國金融委員會擬對持有7萬美元以上虛擬資產的用戶進行監測:10月24日消息，據News1援引相關報告報道，金融監管當局認為有必要對Token的可交易性進行評估，尤其是大眾常用的Stablecoin更容易被用作犯罪手段。此外，韓國金融委員會認為有必要對存入高額虛擬資產的客戶進行監控，具體可根據每個客戶持有的虛擬資產數量乘以該虛擬資產上季度末的收盤價，按“1億至3億韓元”(約7萬至21萬美元）和“3億至5億韓元”、“5億韓元以上”分類，監測客戶持有的虛擬資產的規模和變動趨勢。[2022/10/24 16:36:34]

監管政策前所未有的嚴格，是虛擬貨幣全線暴跌的重要原因。5月18日，中國互聯網金融協會、中國銀行業協會以及中國支付清算協會聯合發布防范虛擬貨幣交易炒作風險的公告。5月21日，國務院金融穩定發展委員會會議明確提出，打擊比特幣挖礦和交易行為。

業內人士指出，隨著國內監管趨嚴，比特幣等虛擬貨幣的“挖礦”可能會在中國成為歷史，大部分“礦工”將會轉移到其他國家，但仍有部分“礦工”可能從此轉入地下。而有些在“韭菜盛宴”中虧損的年輕人，仍在期盼暴富神話發生在自己身上。

韓國金融委員會：韓國虛擬貨幣交易所須在9月前向金融當局進行申報:7月29日消息，韓國虛擬貨幣交易所退市虛擬貨幣繼續增加，投資者遭受了重大損失。根據規定，韓國虛擬貨幣交易所須在9月前向金融當局進行申報。在申報截止時間即將到來之際，各交易所紛紛處理信用較低的虛擬貨幣，因而造成了上述問題。交易所方面判斷部分虛擬貨幣信用度較低、交易量較少，價格容易被操縱，也可能被用于洗錢，因而要求其退市。

報道稱，問題是，即使令部分虛擬貨幣退市，交易所也很難獲得顧客實名賬戶。尤其是需要與銀行重新簽署實名賬戶開設合同的中小規模交易所情況十分艱難，銀行因擔心管理責任而忌諱為交易所開設實名賬戶。在此情況下，韓國金融委員會表示，將不會推遲申報截止日期。部分交易所判斷無法向金融當局進行申報，將停止營業。對此，金融委員會指出，虛擬貨幣上市和退市是交易所負責的事項，且并無相關法律依據顯示可以介入虛擬貨幣交易所關閉問題。（界面）[2021/7/30 1:24:35]

▍“一句話就可以控制幣價的走向”

在虛擬貨幣界，比特幣、以太坊的價值備受公認，市值和流通性也位居前列，緊隨其后的是各種小幣種。從年初開始，狗狗幣異軍突起，此前，這個原本只是程序員玩笑的小幣種的價格一直都沒有大幅波動。

韓國金融委員會正調查相關職員的加密貨幣投資現狀:韓國金融當局正立即檢查職員的加密貨幣投資情況。金融委員會將在5月7日之前接受金融革新科等與加密貨幣政策相關的部門職員加密貨幣投資現狀的報告。根據《資本市場法》，金融當局職員對股票的投資受到嚴格的限制，但加密貨幣投資卻沒有適用其他法律。相反，根據金融委員會的內部規定，與加密貨幣有職務相關性的職員不能利用在執行職務過程中獲知的加密貨幣相關的未公開信息進行加密貨幣投資。如果擁有加密貨幣，就有義務向金融委員長申報。據悉，金融委員會還將對不直接管理加密貨幣的部門下達通告，要求其不要進行交易。此前消息，韓國金融監管局發布了一項“限制令”，要求內部員工禁止投資加密貨幣。（韓聯社）[2021/4/26 20:58:01]

轉變發生在今年。2月初，特斯拉創始人伊隆·馬斯克多次在社交媒體發文力挺狗狗幣，帶動狗狗幣價格暴漲60%。今年以來，狗狗幣價格屢創新高，在幾個月內漲幅超過200多倍，市值也一度達到約920億美元。

狗狗幣的猛漲刺激了更多幣圈人的“創新”，“柴犬幣”“豬豬幣”“皮卡丘幣”“烏龜幣”等幣種也開始出現，幣圈儼然就要變成“虛擬動物園”。但在業內人士看來，這些無一例外都是沒有實際價值的“空氣幣”，而且背后往往都有“莊家”在操盤。

動態 | 日本參議院議員將向財政金融委員會提出加密資產ETF有關建議:據cointelegraph消息，日本參議院議員Kenji Fujimaki，將在30日向參議院財政金融委員會提出加密資產ETF的有關建議。美國證券交易委員會（SEC）多次推遲比特幣ETF提案的裁決引發爭議，日本接下來可能也會展開相關討論。Kenji Fujimaki表示，從增加市場厚度，減少黑客攻擊和征稅的角度來看，加密資產ETF是可取的。[2019/5/28]

劉均認為，從市場行情的暴漲暴跌來判斷，以馬斯克為代表的機構正是虛擬貨幣幕后操盤的贏家。他舉例稱：當馬斯克宣稱可以用比特幣購買特斯拉，比特幣就漲了1000美元；當他宣布特斯拉暫停使用比特幣支付，幣價就應聲下跌10%。

劉均一度將馬斯克視為偶像，但這段時間他改變了想法：“帶頭利空的是他，帶頭喊多的也是他，一句話就可以控制幣價的走向。”作為當局者，他如今只希望機構和資本可以“帶頭拉盤”，適當維持比特幣等主流代幣的價格。

歐易OKEx研究院研究員威廉分析，此次“5·19幣市暴跌”，既是因為虛擬貨幣市場累積了大量泡沫，也是因為馬斯克等人的負面言論動搖了市場對比特幣價格的信心。

韓國金融委員會改編內部組織圖:韓國金融委員會為了強化金融消費者保護業務決定改編內部組織圖，上半年將推出新組織圖。韓國金融委員會的Cui-zonggoo委員長稱：“這次組織改編將推進之前的金融消費者保護業務，積極育成金融科技產業，并且改進虛擬貨幣、區塊鏈等革新金融產品。”[2018/5/9]

今年2月初，比特幣價格一直徘徊在3萬美元/枚左右反復，但隨著馬斯克宣布特斯拉買入比特幣并頻繁喊單，市場情緒又被帶動起來，帶動比特幣單價直接漲到6萬美元左右。但在“5·19”前夕，馬斯克又頻繁發表對比特幣不利的言論，包括特斯拉停止接受比特幣支付，動搖了市場的信心。威廉認為，過去幾周，市場追捧的大多數動物幣完全是市場非理性行為的體現，反映出市場的巨大泡沫。

▍資金“出入通道”被堵，“挖礦”或將在中國成歷史

對于虛擬貨幣市場的炒作升級，監管部門也在上周出手。5月18日，中國互聯網金融協會、中國銀行業協會、中國支付清算協會聯合發布公告，要求會員機構不得開展虛擬貨幣交易兌換以及其他相關金融業務，堅決抵制虛擬貨幣相關非法金融活動，不為虛擬貨幣交易提供賬戶和支付結算、宣傳展示等服務。

有業內人士指出，上述監管措施相當于堵住了人民幣與虛擬貨幣的提現渠道，可以保護許多小白投資者。威廉也認為，這相當于堵住了虛擬貨幣與法定貨幣之間的“出入通道”，用戶投資的虛擬貨幣無法變現，對于新用戶而言是致命打擊。

廣州的投資者小孫這幾天想通過火幣等虛擬貨幣交易平臺繼續購買虛擬貨幣，但在支付環節被攔下了。“支付寶提示為危險交易，直接不讓我付款了，我感覺有點虛。”在他的印象里，這種情況出現得非常少，再考慮到最近幣市暴漲暴跌，“干脆就沒買了”。

北京大成律師事務所合伙人、中國銀行法學研究會理事肖颯表示，監管部門對于比特幣等加密數字代幣的監管從未松懈，尤其是國務院金融穩定發展委員會會議，明確提出“打擊比特幣挖礦和交易行為”，這意味著比特幣挖礦及其他加密代幣的“挖礦”行為，在我國已確定將成為歷史。

一些地方也出手全面清理關停虛擬貨幣“挖礦”項目。5月18日，內蒙古自治區能耗雙控應急指揮部辦公室印發《關于設立虛擬貨幣“挖礦”企業舉報平臺的公告》，全面受理關于虛擬貨幣“挖礦”企業問題信訪舉報，主要涉及四類企業：虛擬貨幣“挖礦”企業；偽裝成數據中心享受稅收、土地、電價等方面優惠政策的虛擬貨幣“挖礦”企業；為從事虛擬貨幣“挖礦”企業提供場地租賃等服務的企業；通過非法手段獲取電力供應，從事虛擬貨幣“挖礦”業務的企業。

由計算機和顯卡組成的“礦池”，是虛擬貨幣行業的上游產業。今年4月，中國科學院、清華大學的學者發表的《中國比特幣區塊鏈運行的碳排放量與可持續性的政策評估》論文預估，位于中國的礦池占全球算力的78%左右。

如此眾多的“挖礦”設備，不僅帶動了顯卡、硬盤等產品的價格暴漲，也消耗了大量電能。上述學者分析，若沒有任何政策干預，中國比特幣區塊鏈的年能耗預計將在2024年達到峰值296.59太瓦時，產生1.305億公噸碳排放，約占中國發電的碳排放量的5.41%。這個規模，超過了捷克和卡塔爾的年度溫室氣體排放總量。

有“挖礦”人士稱，內蒙古出臺的上述政策是一個信號，原本分布在四川、新疆、內蒙古等地的礦場主將會進一步向海外轉移。目前，已經有不少礦場主在發布非洲、西亞、東歐等地區的海外礦場招商信息。

▍全球監管同趨嚴，仍有人想“入場”

事實上，對虛擬貨幣嚴格監管已是全球許多監管部門的共識。

在虛擬貨幣交易最為活躍的美國，該國財政部最近發布的一份報告指出，虛擬貨幣為包括逃稅在內的非法活動提供便利，為此他們制定了新的金融賬戶報告制度。未來，虛擬貨幣和加密資產交易賬戶，以及接受虛擬貨幣的支付服務賬戶將納入政府監測范疇，市值1萬美元以上的加密資產相關交易需向美國國稅局報備。

新加坡、韓國、日本等地均已出臺了相關行業規范政策，比如在投資人門檻、交易所牌照、KYC識別等方面均有所要求。印度則準備直接禁止民眾交易及持有加密數字貨幣。威廉分析，世界各國均已認識到虛擬貨幣市場的風險，預計相關監管政策將陸續出臺，虛擬貨幣市場將承受一定的壓力，迎來一波暴跌。

香港特別行政區政府在政策文件中建議，對虛擬資產服務提供者進行打擊洗錢與恐怖融資方面的合規監管。香港特區政府還計劃，在2022年年底前就設立虛擬貨幣交易所的強制發牌制度，向香港立法會遞交法律修訂草案。這意味著，未來只有持牌交易所才可以在香港合法提供虛擬貨幣交易服務。

肖颯認為，目前嚴格監管已經是普遍共識，但仍然存在著諸多挑戰。例如，利用技術確定從事炒幣、挖礦等的對象，進行精確的監管和控制存在一定的困難，虛擬貨幣的交易具有去中介化、去國界化、非當面性、匿名性以及交易的快捷性等特征，存在一定的監管真空。

此外，監管范圍更廣，難度也更大。這幾年幣圈火熱，挖礦者、炒幣者眾多，不僅可以利用實體礦機挖礦，也可利用云算力進行挖礦，既存在著大規模的礦場，也存在小規模的個人、團體挖礦，對于小規模、小范圍的挖礦，存在著難以監管的困難。而且監管效果也難以確定，一些機構存在于國內的僅僅是其技術公司，而機構主體位于海外，難以對其形成有效的監管，或者處于我國的監管范圍之外，卻已經對我國的金融安全造成了威脅。

不過，各國強化監管也沒能擋住一些人的亢奮熱情。劉均注意到，幣市暴跌之后的幾天，幣圈很多人又在為“抄底”還是“離場”爭論不休。有些“幣圈老人”在釋放“抄底”信號，也有部分年輕人仍在“堅持信仰”，通過購買云算力、轉移“礦場”等方式規避監管，還有一些人在朋友圈轉發利好比特幣的消息，試圖證明比特幣是比美元更有效的價值存儲資產。

在幣圈時間久了，劉均也逐漸明白了一個道理：一次暴跌可能只是下一次炒作的開始，可能又有一群年輕人準備“入場”。“只要造富神話還在，這種事情就可能不會停止。”

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