泰達幣:香港海關偵破虛擬貨幣洗錢案：涉案金額超12億港元，包括8.8億港元泰達幣

來源：21世紀經濟報道

原標題：香港海關偵破虛擬貨幣洗錢案：涉案金額超12億港元，包括8.8億港元泰達幣

7月15日，中國香港特區政府在其官網發布新聞公報稱，香港海關在本月8日采取代號為“破幣”的執法行動中瓦解一個疑似洗黑錢集團，涉案金額高達12億港元，4人被捕。這是香港海關首次偵破疑似清洗黑錢集團利用虛擬貨幣清洗黑錢的案件。

火幣科技旗下香港信托公司注冊成立:據官方消息，火幣科技控股有限公司（下稱“火幣科技”，股票代碼：1611.HK）發布公告，表示其間接全資附屬公司火幣信托有限公司（Huobi Trust Company Limited）（下稱“火幣信托”）根據香港法例第29章《受托人條例》第78(1)條，已于2021年4月29日成功獲批注冊為信托公司，未來可以面向客戶提供虛擬資產及傳統資產托管及信托服務。此前，火幣科技旗下子公司已成功申請香港證券及期貨事務監察委員會頒發的第4類（就證券提供意見）及第9類（資產管理）牌照，以及香港經營信托或公司服務業務牌照 （TCSP）和美國內華達州信托公司牌照。[2021/5/4 21:23:18]

根據公報，今年初，香港海關鎖定一個疑似洗黑錢集團，經深入調查后，于7月8日動員逾30人，突擊搜查4個分別位于黃竹坑、太子、屯門和天水圍的住宅單位，以及一個位于旺角的辦公室，并根據《有組織及嚴重罪行條例》，以串謀“處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產”罪名，拘捕4名疑似涉案男子，年齡介乎24至33歲。

香港比特聲明禁用詹克團方面的bitmain2.com域名與郵件:針對詹克團方面注冊bitmain2.com的郵箱群發要求員工限期回崗。18日下午1點，香港比特大陸發布聲明：域名為bitmain2.com的郵件是不法人士冒用比特大陸名義進行釣魚活動的平臺，我們已經對該域名的郵件采取了封禁措施，并將采取法律手段拿回該域名。在此期間，公司各界合作伙伴對來自該域名的郵件提高警惕，可舉報其為垃圾郵件，并向相關IT安全專家進行投訴。（吳說區塊鏈）[2020/6/18]

初步調查顯示，涉案4人于去年2月至今年5月期間，透過在香港多間銀行開設的賬戶，以及在一個虛擬貨幣交易平臺進行交易，處理共約12億港元涉及銀行匯款和虛擬貨幣的可疑款項。海關于搜查地點檢走一批電腦、手提電話、銀行保安編碼器，以及包括公司登記文件、銀行月結單及支票簿等的大量文件。

動態 | 香港公司SHIS LTD攜手遼寧道寧發展區塊鏈技術:香港主板上市公司SHIS LTD表示，該公司全資附屬公司雄岸科技區塊鏈集團有限公司與遼寧道寧實業集團有限公司訂立戰略合作備忘錄，內容有關推動區塊鏈技術的發展及應用。根據備忘錄，雄岸區塊鏈擬擔任遼寧道寧的區塊鏈技術顧問，向遼寧道寧提供相關領域的建議，遼寧道寧擬向雄岸區塊鏈就雄岸區塊鏈于中國的業務發展提供顧問服務及支援;及雄岸區塊鏈及遼寧道寧有意共同投資區塊鏈技術相關項目。[2018/8/21]

中國香港特區政府在公報中表示，案件仍在調查中，所有被捕人士現正保釋候查，不排除有更多人被捕。

根據中國新聞網報道，同一日，香港海關召開新聞發布會介紹相關情況：被捕者中33歲男子或為該團伙的骨干成員，他于去年初開始招攬其他3名男子，以每月1萬至2萬元作為報酬，利誘他們開設涉案的3間“空殼”公司，并擔任董事，其后指派他們于一個本地虛擬貨幣交易平臺和多間銀行開設賬戶。

在香港海關的介紹中，上述3間“空殼”公司在去年2月到5月期間通過開設的虛擬貨幣交易帳戶和銀行賬戶，處理了大量不尋常巨額交易，交易總額高達逾12億元，其中包括8.8億港元虛擬貨幣及3.5億港元現金，而涉案虛擬貨幣為“泰達幣”。

公開信息顯示，泰達幣是Tether公司推出的基于穩定價值貨幣美元的代幣TetherUSD，1USDT可兌換1美元，用戶可以隨時用USDT與美元進行1：1兌換。

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