BTC:虛擬幣傳銷、集資詐騙：上演花樣連環局，投資者被連續收割五次

在“幣圈”，從“欣喜若狂”到“哀鴻遍野”可以說是分分鐘的事。暴漲暴跌的價格、天花亂墜的謊言、精心編織的騙局……充斥“幣圈”的亂象讓不少投資者落入騙子布下的陷阱。

日前，有受害人向直銷維權投訴中心曝光，深圳星通網絡科技有限公司法定代表人劉祖銘及股東李艷梅自2020年7月份開始，設下連環局，先后以“BTC”眾籌、壹叁壹肆母子股、DeTa數字公鏈、Wmbt幣、火鳳凰幣等名義進行非法集資。宣傳“小投小得，大投大得”，承諾高額回報，實現財富“自由”。投資者被劉祖銘、李艷梅詐騙團伙通過教練技術培訓瘋狂“洗腦”，最終卻落得債臺高筑、血本無歸，受害人遍及全國各地，涉案資金達數億元之多。

被騙五次，500多萬元“打水漂”第一波收割方式：共享經濟BTC眾籌2020年7月，云南省保山市的杜某打電話給王女士，讓她去深圳考察一個項目，一個改變人生命運，實現財富自由的“機會”。杜某說創始人之一的李艷梅也是保山人，現在改名為李依霖，李艷梅和另一位創始人劉祖銘啟動的項目叫比特幣眾籌，該項目于2020年8月1日上線，這個劉祖銘，據說是個大老板非常有錢、有實力、有背景，曾經帶領很多他們山東老家的人賺過幾千萬。就這樣，在杜某的游說下，王女士隨杜某一起去深圳考察，去到深圳之后，聽信了劉祖銘的吹噓，現場投資了3.5萬元，購買了0.4個比特幣。后來，劉祖銘和李艷梅去到云南保山開招商會議，王女士把自己的親朋好友都約過去參會，其中自己的兩位小姨各自投資了20萬元購買比特幣，一位表姐投資了50萬元。然而“理想很豐滿，現實很骨感”。比特幣眾籌項目上線不到三個月，李艷梅說眾籌不下去了，因為比特幣漲價，老百姓買不起，導致資金池里的錢不夠用了，于是直接鎖倉，投資者眼睜睜地看著自己商城后臺的比特幣“水漲船高”，卻無法變現。此時，劉、李二人的“收割”才剛剛開始。

美團安全：不明群體冒用美團品牌元素發售虛擬幣“MEITUAN”:12月17日消息，美團安全在微博表示，近期，有不明群體冒用美團品牌元素，以“MEITUAN”進行虛擬幣發售。任何虛擬幣與美團及美團旗下公司的關聯均為謠言。美團安全已對此類冒用行為進行證據固定，并積極向相關部門報送違法線索。請大家注意識別冒用行為，保護自身資金安全！ ???[2021/12/17 7:46:30]

第二波收割方式：壹叁壹肆母子股隨后，劉祖銘和李艷梅推出壹叁壹肆母股子股，母股是公司配送，之前的比特幣眾籌里的資金可以換算為母股，而子股要必須自己投資，6元一股，要想回本必須購買子股，但是運作不到一個月，子股價格大跌，李艷梅又說公司要換成去中心化機制，要把投資者的資金轉移到最安全的地方，讓投資者賺幾千萬，讓天下沒有直銷難民，但是必須要再投錢。

美國著名投資者Jim Rogers：比特幣等虛擬幣價格會歸零:美國傳奇投資者Jim Rogers對虛擬貨幣的未來持悲觀態度，他表示從事數字貨幣行業的人們認為他們比政府更聰明，我覺得這是對的。但他們沒有政府所擁有的“槍”，虛擬貨幣最終會消失。（cointelegraph）[2020/6/20]

第三波收割方式：DETA數字公鏈于是DeTa數字公鏈“閃亮”登場，這個虛擬幣分為三個等級，由高到低分別是節點-基站-礦機。一個節點要33.5萬元，投資之后會有2.2億人民幣到賬上，但是必須要發展十個基站，一個基站下面又要發展300臺礦機，并且承諾十天回本，王女士為了拿回本金，不惜放手一搏，借錢買節點，并且開多個賬號，補齊基站和下級礦機。2021年4月19日，DeTa幣開始“挖礦”，當時劉祖銘及李艷梅賣給投資者的價格是120美元一個幣，而當投資者入手之后直接跌到0.5美元一個幣，瞬間縮水240倍，無數投資者又被當韭菜割了。

第四波收割方式：萬馬奔騰幣DeTa幣上線又不到一個月，又運作不下去，于是就又換了一個叫法，叫萬馬奔騰幣，使用所謂“買二解一”的方式，并使用銷毀機制，將投資人的30%利潤作為手續費銷毀，這樣一來許多人在大量買入后根本無法在短時間內拿回本金。等到投資人的USDT全部進入劉祖銘及李艷梅的口袋時，再次開始了血腥的“收割”。辦法如出一轍，Wmbt幣從開始時期的36美元到最終0.3美元只用了不到半個月的時間，投資人再次虧得什么都沒有，投資者一次又一次的被套進去。

佛山出現“虛擬幣”詐騙 夫妻一個月被騙近30萬:近日，“區塊鏈”“比特幣”等虛擬貨幣流行詞，有不法分子看到其中“商機”，利用“虛擬幣”投資概念實施詐騙。短短一個月內，順德區杏壇鎮的譚氏夫婦受高收益回報誘導，掉入虛擬貨幣陷阱，被騙近30萬元。據悉，陳女士下載了兩個虛擬貨幣投資APP，還被拉近投資微信群中。在APP內，有不同等級的“投資項目”，期限1天至7天，收益最高可達14%，到期收益返還USDT虛擬幣。陳女士總共花了17萬多元，等到投資計劃全部到期，陳女士發現APP不能提現，咨詢微信群的群主后，得知需另外充值40萬元才能提現。陳女士這才發現被騙，此時譚先生已經在APP上損失了11萬多元，然后夫妻倆一同報警求助。（佛山日報）[2020/3/31]

Wmbt跌破天際，當一些投資人回過神來，并紛紛想要維權之際，劉祖銘團隊將幣價的暴跌推到了交易所的頭上，說由于熱幣交易所的砸盤行為導致了幣價的大幅波動，并宣稱會在5天內穩定市場。結果可想而知，所有想回本的投資人，等到的就是Wmbt下線的通知。并且，劉祖銘、李艷梅詐騙團伙為了阻止各地投資人維權，紛紛解散群聊，將積極維權的投資人拉黑。由于Wmbt項目在短時間內的暴力斂財，使大部分投資者對劉祖銘、李艷梅團隊徹底失望，劉祖銘、李艷梅詐騙團伙為了逃脫法律的制裁，假意進行團隊核心成員會議，將劉祖銘從項目組中開除，由楊宗耀接手領導位置。楊宗耀在項目會議中宣稱，他將開啟新的項目，一定要在新項目中讓大家拿回本金。

動態 | 深圳經偵發布關于虛擬幣平臺騙錢的5步套路:深圳經偵今日發布關于虛擬幣平臺騙錢的5步套路，主要為：1、虛構一種貨幣，隨便取個名稱。2、將“區塊鏈”、“去中心化”、“開放源代碼”等技術宣稱為自家虛擬幣的技術構造。3、編造故事吸引投資者眼球、套用傳銷模式發展會員。4、操縱價格，制造早期上漲勢態。5、交易平臺服務器放置在境外，境內行騙、境外數錢，為提前跑路做好準備。[2019/2/13]

第五波收割方式：火鳳凰幣于是，在劉祖銘暗中指揮，楊宗耀等人明處作戰的操作下，新的割韭菜項目Fph上線。這一次劉祖銘、李艷梅隊依舊換湯不換藥，對外宣稱新項目將對接華潤資產100%控股的子公司華交所CRex和幣安生態鏈，運用完全的去中心化區塊生態鏈技術進行交易。新負責人楊宗耀稱有華潤資產做抵押以及完善的銷毀機制，Fph絕對不會夭折，否則他將全權負責。然而“套路”依舊是那么熟悉，投資人如果想要在火鳳凰里拿回本金，需要再次投入虧損資金的20%，可是王女士比特幣眾籌前后投資了16萬元，自己的三個親戚投資112萬元，母股子股王女士投資了3.6萬元，三親戚投資了260萬元，DeTa幣王女士投資了18萬元，三個親戚投資了136萬元，還有兩次“買二解一”，王女士又被套進去了19萬元，三個親戚被套進去58萬元，現在還要拿20%的錢，也就是說要再投資100多萬元才可以拿回來前期投資的錢。但王女士目前已經債臺高筑，除了欠親朋好友的錢，還有高利貸堵門要債，自己按揭購買的房子也要賣掉還債，實在拿不出錢再去投資了。此時有人幡然醒悟痛心疾首，還有人心懷僥幸選擇相信。

動態 | 微信支付禁止平臺、個人進行虛擬幣交易收款:據中國經營報，近兩月經過對虛擬幣交易賬號做出限制后，騰訊也對已確認的全部個人賬號進行了更為嚴格的管控。具體包括兩個方面，第一是限制平臺收款賬號的收款功能，禁止其使用微信支付進行虛擬幣交易收款；第二是限制個人賣家賬號的收款額度，僅滿足日常社交業務使用，限制虛擬幣相關交易收款。并對通過監測發現的新型虛擬幣業務商戶，如新海絲、海貝積分等新幣種做出明顯風險預警。[2018/7/9]

回顧劉祖銘和李艷梅推出的虛擬幣項目，可謂花樣百出。據知情人介紹：眾籌比特幣第一期由一個比特幣(BTC)開始。最小投資額0.02個BTC,最大0.2個BTC，個人投資1個BTC也可以。眾籌第二期在第一期的基礎上增加30%，即1.3個BTC,眾籌第三期在第二期的基礎上增加30%，以此類推其中14%靜態收益，12%推廣收益歸動態市場領導人，4%平臺收益歸項目方(深圳星通網絡科技有限公司)，投資后滿4期可以將本金部分提走，提現有3%手續費。持續眾籌至無法籌滿時平臺啟動止損重生機制。最后一期未籌滿的人重新排單到最前面，倒數第二、第三期的人再重新排單到后面。這個過程中所有未提走的人都被強行扣掉35%。如果你的賬戶里共投資了一個BTC，而此時你就僅僅剩下0.65個。第一次排到20期左右啟動重生機制，推到重來，直接“收割”很多人的35%，加上項目方每期拿4%，手續費3%，項目方直接拿走了42%。再后來又玩不轉了，劉豐斌及李艷梅直接將所有人的BTC強行鎖倉，不予釋放，最終全部賣出據為己有在動態12%團隊業績獎(平臺經理獎)中，為了鼓勵大家拉人頭，其設置了1-12星共計12個級別。其獎金模式已經涉嫌傳銷。在第二次強行鎖倉后，劉祖銘大打感情牌，由于李艷梅的老家在云南保山，在BTC眾籌的前期，會員以云南人最多。2020年12月2日劉祖銘及李艷梅二人注冊成立壹叁壹肆營銷策劃(保山)有限公司，通過教練技術給會員封閉學習，瘋狂洗腦，鼓吹一生一世合作下去。并不失時機的推出第二波割“韭菜”方案-母子股計劃。被鎖倉0.1個BTC，贈送一個母股，1個母股有資格購買100股子股，每股1美元(USDT),吹噓母子股價值，稱未來將要上市，價值無限。引得眾多投資者趨之若鶩，待到市場疲軟，又開始原來的收割把戲-“鎖倉”。母子股計劃繼續沿用BTC眾籌的動靜態獎金模式，其規則完全符合傳銷的基本特征。在三番五次的反復“收割”下，2021年4月19日，數字生態公鏈DeTA上市。吹噓新加坡數字基金會及美國雷達實驗室背景，宣揚全球33個基站、330個節點，3300個礦工，每個基站投資5萬USDT,每個節點投資1萬USDT,每個礦工投資1000USDT,進行割“韭菜”第三波。其中為了拉升幣價，制造“繁榮”，防止所謂的大戶砸盤，造成幣價暴跌。宣傳“買二解一”誘騙投資人大量買進，等到投資人的USDT全部進入劉祖銘及李艷梅的口袋時，開始了血腥的“收割”。截至發稿時，DeTA幣價從高峰時的120美金跌至0.37美金，直接縮水300多倍。后來又推出Wmbt幣、火鳳凰同樣是換湯不換藥，企圖以新推出的“項目”，利用人們的回本想法，再割一次韭菜。

警惕虛擬貨幣詐騙、傳銷從實質上來看，所謂的去中心化，所謂的區塊鏈技術都只是噱頭，Fph不過是劉祖銘、李艷梅團隊再次用來斂財的手段。新的項目依舊采用了層層遞推的傳銷模式，用幣的資產配比來代替原本的“買二解一”，依舊要投資人不停投錢。在團隊人員不停的洗腦下，2021年8月30日舉行的所謂火鳳凰私募當中，劉祖銘、李艷梅團隊又再次成功騙取650萬元。據不完全統計，劉祖銘、李艷梅團隊從BTC眾籌到現在的Fph5個項目，云南省被騙人數高達300多人，被騙金額3000余萬元。期間，劉祖銘及李艷梅等人一直以洗腦的方式對人誘導，從一開始的“好言相勸”到最后的“威逼利誘”。每當有投資人要維權之時，他們就會以“下個項目一定讓你回本”、“報警或是曝光我們對你一點好處都沒有，我讓你一分錢都拿不到”的等話語竭盡全力阻攔。每當新的項目開始，劉祖銘、李艷梅團隊人員就會讓大家先投資，說只有先投資才能有回報，就這樣在小小的云南省就斂財盡3000萬，就全國來說已經將近10億元。

專家提醒，投資者要樹立正確投資理念，增強風險防范意識，警惕虛擬貨幣詐騙、傳銷、洗錢等違法行為。不要相信天花亂墜的承諾，不要盲目跟風炒作，時刻警惕投機風險，避免自身財產損失。

文章來源：直銷維權投訴中心，特此鳴謝！

Tags：BTC比特幣USDTBTCs是不是黃了btc錢包官網btc短線交易騙局比特幣中國官網聯系方式40億比特幣能提現嗎比特幣最新價格行情走勢USDT幣USDT價格

加密貨幣