數字貨幣:聚焦網絡安全·典型案例解讀③｜利用虛擬貨幣“清洗”贓款 雅安抓獲犯罪團伙30余人

今年4月，雅安市局網安支隊接到線索，稱轄區居民張某可能涉嫌利用他人銀行卡實施網絡違法犯罪活動。經初查，民警發現犯罪嫌疑人張某在雅安市漢源縣招募李某等人成立“工作室”，利用USDT虛擬貨幣交易平臺從事非法洗錢活動。

工信部等四部門印發新產業標準化領航工程實施方案，未來產業聚焦元宇宙、生成式AI等領域:8月22日消息，工業和信息化部、科技部、國家能源局、國家標準化管理委員會印發《新產業標準化領航工程實施方案（2023─2035年）》通知，《實施方案》主要聚焦新興產業與未來產業標準化工作，形成8+9的新產業標準化重點領域。其中，新興產業聚焦新一代信息技術、新能源、新材料、高端裝備、新能源汽車、綠色環保、民用航空、船舶與海洋工程裝備等8大領域；未來產業聚焦元宇宙、腦機接口、量子信息、人形機器人、生成式人工智能、生物制造、未來顯示、未來網絡、新型儲能等9大領域。[2023/8/22 18:15:19]

民警通過進一步偵查，發現犯罪嫌疑人張某與“上家”余某、謝某等人聯系，利用銀行卡、支付寶等方式接收境外犯罪贓款。隨后，按照余某、謝某等人指示，通過虛擬貨幣交易平臺購買虛擬幣，并轉入指定平臺賬戶，從中抽取“傭金”牟利。2020年11月至2021年4月期間，張某團伙共“清洗”余某、謝某等人的犯罪贓款2000余萬元，從中抽傭獲利40余萬元。

人民創投成立區塊鏈研究院 聚焦行業難點痛點:人民網報道， 由人民網人民創投等主辦的2018全球鏈界科技發展大會今天在京召開。會議期間，人民網舉行了人民創投區塊鏈研究院成立儀式。[2018/6/23]

2021年4月至8月，民警先后前往云南、重慶、廣東等地，抓獲以張某為首的犯罪嫌疑人36人，查扣電腦、手機、U盾、POS機、銀行卡、口令卡等作案工具300余件以及贓款購買的汽車6輛、現金60余萬元，凍結虛擬幣賬戶8個。

迅雷CEO陳磊出席深圳IT領袖峰會，聚焦區塊鏈良性發展:迅雷集團CEO、網心科技CEO陳磊應邀出席。據了解，在本次IT領袖峰會上，迅雷所在的區塊鏈領域，成為最受業內關注的話題之一，這一被寄予“劃時代”希望的技術，在國內將如何健康發展得到了廣泛討論。[2018/3/26]

民警提示：

隨著技術和產業的發展，互聯網業界迎來新一波革新推動，在此基礎之上，區塊鏈技術應運而生。虛擬貨幣作為區塊鏈最初和最典型的應用，規模呈現出上升趨勢。無論是傳統犯罪還是新型犯罪，越來越多的網絡詐騙、賭博、類案件中出現了利用數字貨幣對犯罪資產進行隱匿、轉移、洗白的環節。由于數字貨幣具有匿名性、加密性、全球化等特點，數字貨幣已經成為新的網絡犯罪的溫床。

虛擬貨幣作為網絡新技術、新應用，尚未受到國家法律保護。當前，部分不法分子以虛擬貨幣的高收益為幌子進行非法傳銷、集資、洗錢，廣大網民要加強自我保護意識，不輕信虛擬貨幣投資宣傳。同時，告誡正在從事相關違法犯罪活動的人員，打消僥幸心理，任何試圖通過網絡虛擬貨幣匿名性、跨國性、去中心化等特點洗錢的犯罪行為，必將受到法律嚴懲。

轉自：川觀新聞SCOL

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