虛擬幣:涉案5500余萬元！虛擬幣傳銷騙局主犯獲刑5年1年不等！

來源：防騙大數據

近年來，虛擬貨幣劇烈的價格波動引起人們廣泛關注，一夜暴富的傳說使得不少人開始租買設備，投身“挖礦事業”。

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然而，一些人卻假借售賣算力，以“高收益、推薦返利”為誘餌引誘被騙人投資、發展下線，打造傳銷網絡，獲取非法暴利。

2018年，家住蘇州的大學畢業生秦超，因創業經營的實業公司不景氣，將目光轉向虛擬貨幣。同年6月，秦超在區塊鏈論壇上認識了幾個人，他們對虛擬幣發展前景十分看好，于是他們一拍即合，秦超做公司法人，共同成立了一家公司。

美國SEC：阻止了猶他州的數字許可公司的欺詐行徑，涉案金額約為5000萬美元:金色財經報道，美國證券交易委員會（SEC）已獲得緊急援助，阻止了總部位于猶他州的Digital Licensing Inc（以DEBT Box為商號）的欺詐行徑，該欺詐案涉及18名被告的加密資產。據SEC的投訴，這些被告自2021年3月起，通過所謂的“節點許可證”進行未注冊證券的銷售，涉案金額約為5000萬美元，以及不明數量的比特幣和以太坊。

SEC指控DEBT Box及其負責人在銷售這些“節點許可證”時，通過網絡視頻、社交媒體帖子和投資者活動，向投資者承諾其將通過加密挖礦活動產生各種加密資產代幣，并聲稱各種行業的收入產生業務將推動DEBT Box挖礦的各種代幣的價值，從而為投資者帶來巨大收益。然而，SEC指出，實際上這些“節點許可證”只是一個幌子，用來掩蓋DEBT Box通過區塊鏈上的代碼瞬間創建每種代幣的總供應量的事實。[2023/8/3 16:17:03]

公司成立后，經營業務主要圍繞“礦機”展開。所謂“礦機”，特指用來“挖”虛擬貨幣的擁有大容量硬盤、高性能顯卡的計算機。通過售賣“礦機”，該公司進而收取售機利潤和客戶委托其代管的機器運維費用。

動態 | 湖南衡陽破獲虛擬貨幣詐騙案，涉案金額達3億余元:據新華網報道，衡陽湖南衡陽機關日前破獲一起以虛擬貨幣為幌子的網絡詐騙案，涉案金額達3億余元，截至目前已有23人被刑事拘留。2018年12月下旬，衡陽市局珠暉分局接到多人報案，稱被一個名為“英雄鏈”的區塊鏈虛擬數字貨幣項目詐騙，被騙金額從數十萬元到幾百萬元不等。有專家建議，對于這類新興金融投資領域，還應加強誠信建設和規則制定。[2019/5/18]

來自上海的杜子明是一種新型虛擬幣P幣的開發者，尤其需要擁有大算力的合作伙伴推廣P幣。

2019年初，杜子明帶領他的項目組開始與該公司展開合作。自此，該公司基本停止了對外銷售業務，一方面向杜子明團隊提供“算力”租賃服務，由他們向公眾二次轉售算力“挖”P幣，另一方面協助提供礦機展示、宣傳場地、設備維護等工作。

動態 | 泰國比特幣詐騙案涉案人員Suphitcha Jaravijit已自首:據曼谷郵報報道，Suphitcha Jaravijit在她的律師陪同下于泰國犯罪抑制部門（CSD）自首。 Suphitcha Jaravijit是比特幣詐騙案案犯、泰國著名演員Jiratpisit Jaravijit的姐妹。據此前報道，Jiratpisit Jaravijit與其兄弟姐妹涉嫌一起比特幣詐騙案，海外投資者在該案件中損失近8億泰銖（約2409萬美元）。Jiratpisit Jaravijit的兄弟Prinya Jaravijit已逃往美國。[2018/8/15]

經過一段時間的業務接觸后，秦超發現，算力經杜子明轉售后，價格翻了5倍：為什么不直接對外出售算力呢？秦超開始思考更多的“業務”內容。

2016年數字貨幣傳銷涉案金額達上千億元:據第一財經消息，據不完全統計，2016年以來裁判文書網所公示的以數字貨幣為幌子的傳銷詐騙案件多達180余件，涉案總金額高達上千億元人民幣，其中90%的案件屬于通過發展下線進行各類傳銷活動。通過梳理發現，在涉及數字貨幣的刑事案件中，90%屬于利用數字貨幣進行層級推銷的傳銷案件，上百名涉案人員均以組織或領導傳銷活動罪被法院依法追究刑事責任。[2018/1/23]

經與其他股東商議，2019年7月，秦超正式在公司會議上向大家提出了對外售賣算力的業務模式：用戶注冊App賬戶后，需通過其他平臺打款至秦超賬戶，獲得P幣的“挖礦”算力，同時承諾用戶可以獲得靜態收益和動態收益——靜態收益。

即按每天1.1%的固定收益率以P幣形式返還至個人賬戶，最多3個月可回本；動態收益，分為推薦獎、管理獎、平級獎，分別以直接發展用戶數、發展用戶總投資額、平級用戶總投資額為依據，從高到低分為3至6級不等的返利比例，以鼓勵已加入成員不斷發展新用戶。

盡管公司曾有人提出，該推廣方式有傳銷嫌疑，但秦超以公司負債沒有退路、可以鉆虛擬幣立法不完善的空子等為由，繼續著“賣算力”業務。

就這樣，通過在線下社區宣講、朋友圈宣傳等方式，該公司的業務規模越來越大，除了蘇州，秦超帶領的團隊還繼續搭建了杭州社區、內蒙古社區。

此時，由于技術問題，杜子明團隊后臺程序尚未寫好，P幣也沒上線，而該公司其實從未實際“挖礦”，參與者們卻滿懷期待。

2020年3月，蘇州接到群眾舉報，稱該公司對外向不特定對象募集資金。經查發現，自2019年7月起，該公司就開始以出售“挖礦機”算力為名，依托其App，要求參加者以注冊賬號、繳納費用的方式獲得加入資格，并按順序組成層級，直接或間接以發展成員數量、購買算力數量作為返利計算依據，引誘參加者繼續發展他人參加，騙取財物、擾亂經濟社會秩序。

經統計，該App內注冊會員層級至少5層，參與人數遠超50人，注冊賬戶4500余個，現金層級19層，共吸收傳銷金額累計達人民幣5500余萬元，相關管理人員已經構成組織、領導傳銷活動罪。

今年9月15日，法院判決秦超等6人構成組織、領導傳銷活動罪，判處5年3個月至1年4個月有期徒刑，并處罰金若干，追繳全部違法所得。

鑒于本案涉案人數多、數額大，且系蘇州工業園區首例貨幣網絡傳銷案，蘇州工業園區人民檢察院一方面積極引導偵查，給予電子取證、數據分析建議，另一方面引入專業機構，組織對公司虛擬貨幣價值、會員賬號數量等進行鑒定，據此查清公司經營情況，并認定犯罪層級、數額，厘清案件罪名。

近日，中國人民銀行等多部門發布《關于進一步防范和處置虛擬貨幣交易炒作風險的通知》。

通知明確，虛擬貨幣不具有與法定貨幣等同的法律地位，虛擬貨幣相關業務活動屬于非法金融活動。

蘇州工業園區人民檢察院的辦案檢察官提示，投資者要警惕各種假借虛擬貨幣名義的非法集資、傳銷、詐騙的騙局，不盲信高收益率的承諾，樹立正確的貨幣和金融觀念。

(原標題：這位大學畢業生“挖礦”創業售賣算力，編織了5500余萬元虛擬貨幣傳銷騙局)

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