數字貨幣:聚焦網絡安全·典型案例解讀③｜利用虛擬貨幣“清洗”贓款 雅安抓獲犯罪團伙30余人

今年4月，雅安市局網安支隊接到線索，稱轄區居民張某可能涉嫌利用他人銀行卡實施網絡違法犯罪活動。經初查，民警發現犯罪嫌疑人張某在雅安市漢源縣招募李某等人成立“工作室”，利用USDT虛擬貨幣交易平臺從事非法洗錢活動。

四川省行動方案：重點聚焦區塊鏈等領域，加快規模化部署和集約建設:近日，四川省政府辦公廳印發《四川省加快推進新型基礎設施建設行動方案(2020-2022年)》(以下簡稱《行動方案》)，明確將實施9大工程22項重大任務，其中之一是謀劃打造新型衛星互聯網。這是全國范圍內，首次將衛星互聯網納入新基建范圍。省經信廳副廳長皮亦鳴介紹，為確保《行動方案》落地落實，四川省正重點聚焦5G網絡、衛星互聯網、工業互聯網、人工智能、區塊鏈、數據中心等領域，加快規模化部署和集約建設。（中國新聞網）[2020/10/28]

民警通過進一步偵查，發現犯罪嫌疑人張某與“上家”余某、謝某等人聯系，利用銀行卡、支付寶等方式接收境外犯罪贓款。隨后，按照余某、謝某等人指示，通過虛擬貨幣交易平臺購買虛擬幣，并轉入指定平臺賬戶，從中抽取“傭金”牟利。2020年11月至2021年4月期間，張某團伙共“清洗”余某、謝某等人的犯罪贓款2000余萬元，從中抽傭獲利40余萬元。

光大銀行與阿里云將成立聚焦區塊鏈等領域的聯合創新實驗室:9月25日，光大銀行與阿里云舉行簽約儀式，雙方將聯合成立“中國光大銀行-阿里云網絡安全聯合創新實驗室”。根據合作協議，雙方將聚焦人工智能、物聯網、區塊鏈、大數據等領域，進行網絡安全前瞻技術、創新產品和先進方案的重點研究。（中證網）[2020/9/28]

2021年4月至8月，民警先后前往云南、重慶、廣東等地，抓獲以張某為首的犯罪嫌疑人36人，查扣電腦、手機、U盾、POS機、銀行卡、口令卡等作案工具300余件以及贓款購買的汽車6輛、現金60余萬元，凍結虛擬幣賬戶8個。

金色實力派 | 四川省人大代表段江：企業應該更聚焦在區塊鏈應用的創新上面，而不是都去做底層技術:金色財經報道，在今日舉行的金色實力派直播中，針對“中國99%以上的中小企業如何參與到區塊鏈行業中來”的問題，四川省人大代表、西南財經大學中國區塊鏈研究中心主任段江表示，我認為應該更聚焦在區塊鏈應用的創新上面，而不是都去做底層技術，比如這兩年有很多的創業公司做了很多的公鏈，有幾個真正跑出來的呢，沒有用戶使用就是名副其實的“空氣鏈”，我們應該去拓展區塊鏈的應用場景，讓用戶真正能使用區塊鏈的產品才是王道。整個四川、成都，目前已經有很多企業參與到區塊鏈領域的創新中，包括：底層技術研發、行業應用、區塊鏈培訓等等。其中，有一個領域是成都獨占優勢的，那就是數字貨幣的挖礦產業。因為四川有得天獨厚的水電資源。[2020/5/19]

民警提示：

隨著技術和產業的發展，互聯網業界迎來新一波革新推動，在此基礎之上，區塊鏈技術應運而生。虛擬貨幣作為區塊鏈最初和最典型的應用，規模呈現出上升趨勢。無論是傳統犯罪還是新型犯罪，越來越多的網絡詐騙、賭博、類案件中出現了利用數字貨幣對犯罪資產進行隱匿、轉移、洗白的環節。由于數字貨幣具有匿名性、加密性、全球化等特點，數字貨幣已經成為新的網絡犯罪的溫床。

虛擬貨幣作為網絡新技術、新應用，尚未受到國家法律保護。當前，部分不法分子以虛擬貨幣的高收益為幌子進行非法傳銷、集資、洗錢，廣大網民要加強自我保護意識，不輕信虛擬貨幣投資宣傳。同時，告誡正在從事相關違法犯罪活動的人員，打消僥幸心理，任何試圖通過網絡虛擬貨幣匿名性、跨國性、去中心化等特點洗錢的犯罪行為，必將受到法律嚴懲。

轉自：川觀新聞SCOL

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