數字貨幣:識破偽裝！杭州搗毀一條網絡賭資轉移渠道

很多事情都是有幾率的

難以一概而論

有人網戀成功奔現，幸福美滿

有人網戀裸聊被騙，家底賠完

但賭博卻不能說“有風險”

而是“絕對不能沾”

到了互聯網時代，賭博仍在互聯網的角落里茍延殘喘，不斷變換著自己的形式。

這些年來，賭客通過數字手段，如銀行卡、支付寶、微信或者其他第三方平臺，在賭博網站充值提現。現在，網絡賭博的資金轉移渠道變得越來越隱蔽，有些犯罪分子甚至把賭博資金轉移偽裝成數字貨幣交易！

知情人士：美國SEC可能會同時批準多項以太坊期貨ETF申請:金色財經報道，據《華爾街日報》援引知情人士消息報道，美國證券交易委員會（SEC）可能會同時批準多項以太坊期貨交易所交易基金（ETF）申請。?自 7 月以來，監管機構收到了多家投資公司的大量申請，其中包括結合期貨比特幣 (BTC) 和以太策略的請求。

截至目前，美國證券交易委員會尚未指示這些公司撤回申請，這與 2021 年各公司被指示撤回類似申請相比有所不同。據《華爾街日報》消息人士稱，這表明監管機構不會在幾周內阻止該基金的推出至少有 16 項以太坊或比特幣-以太坊期貨 ETF 申請正在等待監管機構批準。[2023/8/20 18:10:36]

Animoca Brands成為亞馬遜云服務官方AWS Activate Provider:金色財經報道，Animoca Brands 官方宣布與亞馬遜云服務AWS 達成合作并成為官方AWS Activate Provider，以加速Web3開發并推動數字產權發展，目前Animoca Brands已擁有超過450家Web3公司和項目，本次合作將使其能為旗下Web3產品和服務投資組合在AWS上提供工具、資源、內容和專家支持，還將能夠直接申請價值高達25,000美元的AWS Activate積分，以支持在AWS上進行開發。[2023/8/17 18:04:22]

賭博充值大揭秘

Web3時尚平臺Syky聘請前Meta產品負責人擔任產品總監:2月12日消息，前Meta和Snap產品負責人David Kang已加入Web3時尚平臺Syky，擔任產品總監。Kang在LinkedIn的帖子中分享了這一消息，并補充說他“在互聯網的未來最興奮的領域之一是創作者經濟的發展——特別是創意產業的民主化以及這將如何在全球范圍內賦予創意。”

此前報道，1月17日，Web3時尚平臺Syky完成900萬美元A輪融資，Seven Seven Six領投，Brevan Howard Digital、Leadout Capital、First Light Capital Group和Polygon Ventures參投。[2023/2/12 12:02:16]

所謂的“籌碼上下分”，就相當于賭客的充值和提現。

BAYC仿盤RR/BAYC已被NFT市場OpenSea下架:6月22日消息，據加密社區用戶@0xEthanDG的推文，BAYC仿盤RR/BAYC已被NFT市場OpenSea下架。

據悉，RR/BAYC由BAYC的“黑粉”Ryder Ripps創建。Ryder Ripps從2021年12月以來一直調查BAYC及其創建者Yuga Labs，Ryder Ripps認為BAYC與互聯網納粹巨魔文化之間存在廣泛的聯系。Ryder Ripps利用此前利用了BAYC的版權漏洞創建了RR/BAYC系列NFT，該系列NFT于6月21日的24h交易量曾登頂Opensea 24h交易額榜首。[2022/6/22 1:24:04]

賭客先把錢轉給“跑分客”，跑分客再把錢換成數字貨幣交給賭客，賭客再拿著數字貨幣當作“籌碼”去賭，這就是“上分”。

而“下分”則是賭客把賭贏的籌碼，兌換成現金的過程。

“跑分客”就通過上下分兌換貨幣，賺取傭金。

真實案例

2020年，浙江省杭州市局網警分局在工作中發現，一個小眾的BitBase數字貨幣交易軟件，以“交易數字貨幣”為名義，為凱時賭博平臺提供籌碼上下分服務。

2021年2月底，杭州市臨安分局接到指令后，立即成立專案組，對這款虛假電子貨幣交易軟件進行研判分析。專案組通過各種技術手段，挖掘出了這款軟件背后的團伙。

△圖/網絡

鎖定位于境外的運營人員3名、境內總代理2名、境內技術團隊1個、境內資金工作室6個。

這6個工作室散布在湖南長沙、湘潭、岳陽、常德和廣東河源、茂名。其中數字貨幣幣商3人，總人員數50余人。

2021年3月6日，杭州市局網警分局和臨安區分局共同召開專案收網聯合部署大會，抽調網警分局及臨安分局50余名警力，奔赴廣東深圳、四川成都、湖南長沙、岳陽、湘潭等地對Bitbase在境內窩點犯罪嫌疑人統一收網。

扣押數字貨幣資產1400枚FIL幣和8300枚USDT幣，現金3萬余元，筆記本電腦5臺，手機50部，資金賬本9本，電話卡25張，U盾20個，銀行卡20張等。

執法現場

目前，Bitbase所有境外賭博網站的充值、提現籌碼界面均已無法使用。這有效切斷了境內資金流向境外賭場的通道，打擊戰果顯著。

這次行動共抓獲犯罪嫌疑人15人，其中采取強制措施8人。

在本次抓捕行動中，最年輕的“跑分客”不過20歲，他本該有著大好年華和光明的未來，但現在，觸犯法律的他將面對法律的審判。

普法時間

據《最高人民法院、最高人民檢察院關于辦理賭博刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》(2005-5-13)規定，明知他人實施賭博犯罪活動，而為其提供資金、計算機網絡、通訊、費用結算等直接幫助的，以賭博罪的共犯論處。

來源：部網安局

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