區塊鏈:這些區塊鏈數字貨幣不靠譜，涉虛擬概念的新型傳銷逐漸衍生

傳銷這個社會"瘤"，其危害不言而喻，雖然近年來我國相關打擊力度不斷加大，但傳銷方式也在與時俱進、不斷翻新。近日，深圳市羅湖區人民檢察院研究分析轄區2019年以來依法辦理的31起組織、領導傳銷罪案件，發現部分犯罪分子借助互聯網逐漸衍生虛擬概念的新型傳銷模式，隱蔽性很強，并嚴重危害群眾財產安全。

很多新型傳銷模式，以區塊鏈數字貨幣為噱頭，以高額回報為利誘，參加者通過繳納入會費成為會員，按照投資金額及先后順序形成層級。平臺可通過不同獎勵機制獲取獎勵，并以易物點、回饋積分等形式形成虛擬資產，在此基礎上，傳銷組織為進一步延伸以區塊鏈為幌子的傳銷活動鏈條，還推出華克金(WCG)、榴蓮幣(DRT)、農業通證(MAT)等"數字貨幣"，鼓動傳銷參與人員繼續充錢刷單、發展下線，期待高額回報。在羅湖區檢察院辦理的31起傳銷案件中，涉及互聯網虛擬傳銷26起，占比83%，涉案金額高達8321萬元人民幣。

聲音 | 興業證券首席策略分析師：看好區塊鏈等這些方向:據澎湃新聞報道，興業證券首席策略分析師王德倫對澎湃新聞記者表示，我們最看好的既包括以5G和人工智能領銜的這種科技成長股，TMT里面比較多，像5G主要重點落在了電子通信板塊，跟它疊加以后，包括像傳媒里面的云游戲，也包括計算機里面的人工智能、區塊鏈、大數據、云計算等這些方向都不錯。[2020/1/26]

羅湖檢察官介紹，隨著網絡科技的發展，新型傳銷突破了傳統的面對面發展下線的方式，發展成為以計算機軟件為交易平臺，以網絡交流軟件為主，線下講課、宣講、培訓、考察等為輔的宣傳方式。在運作方式上，有傳銷組織開發社交游戲平臺，推薦他人注冊可獲得動態收益，該收益以積分的形式顯示在賬戶中，回饋積分可用于拆分賬戶，拆分后可通過每個賬戶發展更多的下線，用信息化更新運營模式，以裂變式壯大傳銷組織。羅湖區檢察院辦理的某傳銷案中，付某就在互聯網開設"量子幣"傳銷平臺，通過微信群宣傳、推介會、商學院授課等方式，以消費變收益形式為幌子，通過注冊會員發展下線獲利。

聲音 | 政協委員：區塊鏈等技術是美國領先 但中國對這些技術的應用走在世界前列:據人民政協報報道，1月28日，全國政協雙周協商座談會上，朱新力委員表示，大數據、云計算、人工智能、區塊鏈等技術是美國領先，但中國對這些技術的應用走在世界前列。他建議積極推動政企合作，立法、執法、司法各部門要從各自職能出發采用新技術、建立新規則，形成網絡環境下的知識產權的保護合力。他認為，可通過審理互聯網侵權案件明晰網絡治理新規則，在執法中也可利用區塊鏈技術、電子存證技術、異步審理模式等，提升治理能力。[2019/1/29]

隨著新興業態的出現，傳銷犯罪收益途徑不再局限于線下，而是出現收益方式的復合化。羅湖區檢察院辦理的某傳銷系列案中，涉案平臺分為靜態和動態模式盈利，靜態模式即積分翻倍，動態模式即發展下線加入平臺，通過直推獎、對碰獎、領導獎等獎金制度獲利。

聲音 | 潘石屹：區塊鏈 比特幣這些東西越看越不明白:近日，潘石屹在一個活動現場表示，對于區塊鏈，我的理解跟大家不一樣。還發現MIT和哈佛沒有教區塊鏈的，現在盡管中國市場上出的區塊鏈的書都讀了，但現在越讀越不明白。區塊鏈和比特幣這些東西，真的越看越不明白。[2018/8/21]

新型傳銷還通過互聯網向實體產業輻射，傳銷參與人注冊實體公司，通過宣傳吸引消費者加入，并推出會員積分兌換物品等活動，帶動線上線下無縫對接，將傳銷行為混入正常的市場經濟活動中，在組織層級、入會費收取、組織成員數量上進行創新，模糊傳銷產品的實際價值邊界，使消費者難以察覺行為的變質，造成傳銷行為更為隱蔽化。

對此，羅湖檢察官建議，針對新型傳銷加大相關宣傳力度，充分利用短視頻、海報、公益廣告等方式，警醒廣大人民群眾注意這些變體傳銷，增強防范意識，自覺抵制傳銷。針對重點群體要進行專項普法宣傳，并發動群眾提供可疑的線索資料。

"打擊力段與力度也要跟上，建議加強電子取證設備的更新升級，及時將傳銷涉及的虛擬概念等納入監管范圍，對可疑數據及資金流建立預警機制，加強對操作頻繁賬戶進行審查。另一方面強化與相關第三方平臺的協同機制，通過對關鍵詞匯的限定及捕捉，獲得打擊傳銷犯罪的有力先機。"羅湖檢察官提出相關部門要加強對一些社交軟件，尤其是虛擬貨幣輿情信息集成網站的重點監控，及時捕獲并分析傳銷犯罪的線索。

此外，監管部門多方形成打擊合力，建立嚴密的拉網式摸排機制，強化相互協作辦案的機制，做好實時數據的檢測及研判。"我們也將進一步對新型傳銷展開類案分析研判活動，有針對性加強辦案人員查證固證意識，把握變相具有傳銷特性犯罪的本質，準確定性，有力打擊。"羅湖檢察官還表示，"希望在大家的共同努力下，人民群眾的錢袋子能得到更好地守護。"

深圳晚報記者伊宵鴻

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