虛擬幣:虛擬幣“跑分”被捕，五男子“三班倒”結算資金近千萬

“19歲室友實現財富自由，在家躺賺”、“寶媽足不出戶，年薪百萬”、“在家就能做的兼職，拿錢到手軟”等浮夸廣告充斥各類網站，仿佛一道稍縱即逝的財富之門，讓人心潮澎動，但天下絕沒有白吃的午餐。近日，永興縣局打掉一個利用USDT的“跑分”團伙，抓獲幫助信息網絡犯罪活動罪嫌疑人5人。

律師：虛擬幣項目方、交易平臺和礦場等或將出現新一輪的“出海潮”:5月24日消息，對于金融委會議要求打擊比特幣挖礦和交易行為，北京尚光律師事務所刑事部主任丁飛鵬表示，這必將對虛擬幣行業生態產生深刻影響。其一，以挖礦為名的代幣發行融資，可能被全面叫停，涉嫌非法集資、非法發行證券或非法發售代幣票券等犯罪的線索可能會被移送司法機關；其二，虛擬幣交易平臺的合約交易，恐怕無法繼續運行，甚至不排除有被進一步追責的可能；其三，國內挖礦被全面禁止后，礦機商等將面臨轉型或內銷轉出口的壓力，部分模式幣的礦機商，可能面臨倒閉或用戶維權的風險。另外，虛擬幣項目方、交易平臺和礦場等或將出現新一輪的“出海潮”。（證券日報）[2021/5/24 22:36:12]

案情回顧

上海閔行搗毀一個以投資虛擬幣為名實施詐騙的犯罪團伙:近日，上海閔行搗毀一個以投資虛擬幣為名實施詐騙的犯罪團伙，抓獲犯罪嫌疑人35人。該詐騙團伙以電話、微信尋找有投資虛擬幣意向的潛在被害人，將其拉入投資微信群，并誘騙被害人下載“bitex”“back”“bitbank”平臺進行虛擬貨幣投資，騙取被害人投資本金，實施詐騙犯罪。該團伙共涉案十余起，涉案金額逾80萬，涉及被害人達100余人。（澎湃新聞）[2020/9/12]

2021年12月16日，永興縣局反詐中心在梳理工作時發現，劉某湘、曹某偉、曹某濤、雷某英、李某等五人涉嫌利用本人銀行卡、信用卡幫助網絡賭博平臺結算，數額巨大。在永興縣城關派出所的協助下，反詐中心將五人傳喚至永興縣局執法辦案區域。經查，劉某湘等五人租房開設工作社，湊資6000元，通過“imToken”、“TokenPocket”App購買泰達幣，再將購買的虛擬幣存入到“某幣”App中進行“跑分”，利用虛擬幣交易不記名的方式向網絡賭博平臺提供充值、返現等結算服務，每筆服務抽取傭金千分之八，為確保利益最大化，五人排三班24小時不間歇工作，9月至今，累計盈利77500元，協助轉移違法資金近千萬。

動態 | 騰訊回應：微信支付并未為相關虛擬幣提供交易支持:金色財經就“支付寶和騰訊下架OTC支付通道”一事采訪了騰訊官方工作人員，騰訊官方回應稱：微信支付并未為相關虛擬幣提供交易支持。針對截圖中顯示的微信支付圖標，為平臺方自主行為，騰訊正發函溝通其進行下架處理。騰訊一直以來對各種ICO亂象保持高度警惕。2017年央行等7部委發布《關于防范代幣發行融資風險的公告》，騰訊公司認真學習落實相關文件規定，積極開展專項行動加強信息渠道管理。

此外，在支付渠道上，針對違規行為：

1、限制平臺收款帳號的收款功能，禁止其使用微信支付進行虛擬幣交易收款；

2、限制個人賣家帳號的收款額度，僅滿足日常社交業務使用，限制虛擬幣相關交易收款。目前已完成所有使用商戶號進行虛擬幣交易的清理。

3、對日常交易進行實時監控，根據對命中的交易進行風險嚴重程度評估，或將采取直接攔截。[2019/1/25]

目前，劉某湘、曹某偉、曹某濤、雷某英、李某等五人因涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪被永興刑事拘留，案件還在進一步偵辦中。

民警提醒

近年來，網絡犯罪呈上升趨勢，賭博、詐騙、招嫖等傳統犯罪日益向互聯網遷移，不法分子為規避機關的偵查，想方設法將“結算業務”剝離外包，由此催生了大量“網絡民工”，他們以青少年為主，夜以繼日的埋頭苦干，幾百幾千的幫助不法分子結算、轉移資金，成為不法分子的安全屏障。在此，呼吁廣大青年朋友不要被所謂的高回報蒙蔽心智，財富要靠勤勞的雙手去創造，坐享其成的心理不可取。

來源：永興

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