泰達幣:京法案訊｜幣圈“小白”竟穩賺不賠？原來是提現贓款的“工具人”

近年來虛擬幣火出圈

高額利潤隱藏著巨大風險隱患

時常有投資者傾家蕩產

但丘某這名“幣圈新手”卻穩賺不賠

原來他充當了

提現犯罪贓款的“工具人”

案情介紹

丘某在聊天軟件上結實了網友星星，兩人相聊甚歡。星星邀請丘某參與“炒幣”賺錢，在星星的極力鼓動下，丘某在名為“某幣網”的虛擬貨幣平臺實名注冊了賬戶，關聯綁定了自己多張銀行卡。

3月Polygon鏈上NFT銷售額超3600萬美元，創2022年5月以來新高:金色財經報道，據Cryptoslam最新數據顯示，3月Polygon鏈上NFT銷售額達到約36,180,316.42美元，創下自2022年5月以來的最高交易記錄。此外，3月Polygon鏈上NFT交易量達到1,125,049筆，創下迄今為止單月交易量最高記錄，其中鏈上獨立買家157,855個，獨立賣家124,293個。[2023/4/1 13:38:58]

通過該平臺，丘某首先從星星處接收名為泰達幣的虛擬貨幣，隨手以高價將泰達幣出售給星星的同伙，再將出售泰達幣獲取的錢從平臺提現到自己的銀行卡，最終從銀行卡中提取現金并交給星星。星星則根據每次現金總額的多少按一定比例給丘某好處費。

CZ：放棄收購FTX是基于其財務漏洞、用戶重疊及監管等多個因素:11月11日消息，CZ在印度尼西亞金融峰會上再次對放棄收購FTX的原因進行了解釋。CZ表示，從財務數據來看，FTX有一個巨大的財務漏洞需要填補，此外，FTX的用戶與幣安用戶存在重疊，且幣安幾乎覆蓋了FTX所有產品領域，但用戶遠多于FTX。此外，CZ稱監管的介入也是放棄收購的原因之一。除了解釋放棄收購FTX的原因之外，CZ還稱幣安正在考慮披露其內部審計方法，并對各地監管進行如何對加密貨幣交易所進行審計方面的分享。（Forkast）[2022/11/11 12:52:41]

在幫助星星出售泰達幣并多次提取現金的過程中，丘某的銀行賬戶因涉嫌轉入犯罪贓款而屢次被司法凍結，但丘某在明知這些錢款來路不正的情況下，在賬戶解凍后依然多次幫助他人套取現金并交付他人。

觀點：期待已久的穩定幣法案可能會在未來幾個月內出臺:金色財經報道，在DC金融科技周上，美國司法部加密執法小組主任Eun Young Choi表示，加密混合器是一個挑戰，但并沒有“讓我們慢下來”。這引起了我的注意，因為我們已經聽說了很多關于加密貨幣匿名風險可能會增加不法行為者的信息。

眾議院金融服務委員會的資深共和黨成員Patrick McHenry表示，期待已久的穩定幣法案可能會在未來幾個月內出臺，但圍繞監管監督和資產的存儲方式仍存在一些分歧。[2022/10/16 14:29:11]

法院判決

順義法院經審理認為，明知是犯罪贓款，通過在虛擬貨幣平臺自買自賣，最終提現轉移贓款的行為，符合刑法第三百一十二條所規定的掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪中的轉移、窩藏贓款的行為模式。

對于行為人主觀上是否明知的判斷，主要結合該行為人的個體認知水平、過往經歷、客觀行為等綜合認定。具體到本案中，丘某無故接受陌生人虛擬貨幣代其提現并取現金給對方以獲取利益的行為有悖常理，且明知自己的銀行卡被司法凍結后依然繼續從事該活動，主觀上屬于明知。此外，法院在對行為人是否知道款項屬于犯罪違法所得的審查中，并不要求其明確認識到具體是哪一種犯罪，只需要對錢款來路不明、存在問題有概括性認知即可。

最終，因犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，丘某被判處有期徒刑三年并處罰金人民幣三萬元，丘某不服上訴，二審法院予以維持。

法官提示

虛擬貨幣一直是近年來熱點話題之一。作為新興事物，其應在法律框架之內有序發展。需要注意的是，比特幣、以太幣、泰達幣等虛擬貨幣非貨幣當局發行，在我國并不具有法定的貨幣地位，不能以金融屬性進行流通。開展法定貨幣與虛擬貨幣兌換業務、虛擬貨幣之間的兌換業務、為虛擬貨幣交易提供信息中介和定價服務等虛擬貨幣相關業務屬于非法金融活動，一律嚴格禁止。

因此用戶應理性評價虛擬貨幣價值，謹慎看待所謂的“炒幣”相關行為，更不應以營利為目的從事“以幣換現”的活動，仔細甄別門類繁雜的各種虛擬貨幣，謹防金融詐騙或洗錢犯罪等法律風險。

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法條鏈接

《中華人民共和國刑法》

第三百一十二條：明知是犯罪所得及其產生的收益而予以窩藏、轉移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節嚴重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

供稿/順義法院

文字/朱郡臣

編輯/安楊姚日輝

圖片來源自網絡

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