APP:真假虛擬貨幣交易平臺傻傻分不清楚？都違法！

基金、盲盒、超前點播、網紅雪糕、直播打賞、玲娜貝兒......這些被網友戲稱為2021年十大“肉疼”的剁手項目，你都做過哪些？不過網警蜀黍發現，還有一種讓你“肉疼”的東西，一不小心你就會血本無歸，最主要的是，這個東西還是非法的，那就是——虛擬貨幣。今年7月份，杭州的朱先生本以為自己一直在國外的某知名數字貨幣交易平臺上進行正經的交易。讓他沒想到的是，這個平臺竟然是個山寨的。投資變成了“白給”，一共損失了47萬元。

咋回事呢？一起和蜀黍看看！01你以為是教學貼

其實是騙子的引流招數

7月份初的一天，朱先生在刷抖音時，看到了一個關于虛擬幣炒幣的短視頻。視頻中提到的投資邏輯，讓朱先生特別信服，勾起了朱先生也想投資看看的心理，于是朱先生便在該視頻下留言請教相關問題。沒過多久，A先生私信朱先生，說可以跟他交流、討論幣圈的行情。朱先生一聽，心想，這不是正瞌睡了來枕頭嗎？于是他果斷地加了A先生的微信。A先生和朱先生聊了幾句，便把朱先生拉到了一個幣圈交流群里。在該幣圈交流群中，一位B先生又加了朱先生的微信，也是聊了幾句，又將朱先生拉到了另一個幣圈交流群里。而第二個群才是關鍵，群主是一位“幣圈資深投資大師”，大家都管他叫“王老師”。“王老師”每天都會在群里面發一些炒幣盈利的截圖，朱先生看了很驚奇，也很心動。沒過幾天，“王老師”主動聯系了朱先生，并向他推薦了一個APP，告訴朱先生通過該APP炒幣盈利非常高。朱先生也擔心這是否是個騙局，于是上網搜了一下這個APP的相關介紹，一看還真有這個平臺，好像是正規的，看起來挺靠譜。于是從2021年的7月7日起，朱先生開始在這個平臺內投資。開始一段時間，在“王老師”的指導下，朱先生的賬戶一直盈利，看著飛漲的收益，他簡直是心花怒放！但7月9日凌晨之后，朱先生賬戶內的資金開始虧損。一開始“王老師”安慰朱先生說，炒幣風險和收益是并存的，讓朱先生再準備資金，馬上就能把本金和收益都賺回來。但之后的幾次投資，朱先生的賬戶也一直都是虧損的狀態，并且無法取出！朱先生終于意識到是自己是被騙了，而此時已損失人民幣47萬余元。02套路偵破！

Frax Finance發起開展RWA業務提案:8月4日消息，Frax Finance發起開展RWA業務提案FIP-277。提案中指出，Frax需要一種方法來持有現金存款和其他低風險現金等價物（例如逆回購合約和國庫券等），以便執行其FRAX v3 RWA資產策略，并于此前建立了相關公司FinresPBC。

FinresPBC將通過操作和持有美元存款、Paxos USDP、Circle USDC、美國國庫券為Frax Finance獲取收益。[2023/8/4 16:19:17]

該團伙如何“做大做強”

杭州上城網警大隊立即對該案進行偵查，發現朱先生所說的炒幣平臺是2017年12月在新加坡注冊的一個全球化數字資產交易、兌換平臺。而本案中的詐騙APP，經查證是一個山寨版的假平臺，雖然內容、圖標高度相似，已經達到了以假亂真的地步。經過對詐騙平臺進一步的分析，明確這是由杭州某科技有限公司開發和管理控制的山寨APP。根據這條線索繼續深挖，發現該科技公司下面有六個下級代理。代理通過各種途徑進行引流，再利用微信群“老師”指導、團伙成員氣氛烘托等手段，謊稱可以通過指導交易在虛擬幣投資平臺獲取高額盈利，誘導被害人進入該詐騙平臺進行投資交易。之后群里的“老師”通過大杠桿、重倉、不合理的止盈止損等反向指導手段使被害人迅速虧損，并在軟件中加入插針模塊用以人為改變K線數據，導致客戶爆倉來實現“殺豬盤”。03抓捕現場

11月BTC期貨和ETH期貨普跌，以太坊期貨持倉量跌幅高達40%:金色財經報道，數據顯示11月BTC期貨和ETH期貨普跌，其中比特幣期貨持倉量下跌了16.1%，以太坊期貨持倉量跌幅高達40%。在期貨交易額方面，BTC期貨和ETH期貨交易額也都出現下跌，其中比特幣期貨11月交易額跌至6220億美元，跌幅為22.3%。在加密貨幣期權方面，BTC期權和ETH期權持倉量也都出現下降，其中比特幣期權持倉量跌幅為18.9%，以太坊期權持倉量下跌32.6%。

此外，比特幣期權交易額和以太坊期權交易額同樣也有所下降，其中比特幣月度期權交易額跌至133億美元，下降5.7%，而以太坊月度期權交易額跌幅達到11.5%，降至100億美元。不過芝商所比特幣期貨未平倉合約增加了7%，升至15.3億美元；日均成交量增長3.9%，升至13.5億美元。[2022/12/2 21:17:27]

一網打盡

知名歌手林俊杰宣布持有蒂芙尼NFT“NFTiff”:8月4日消息，知名歌手林俊杰于個人社交媒體宣布持有蒂芙尼NFT“NFTiff”。OpenSea數據顯示，林俊杰于昨日鑄造了NFTiff 014。[2022/8/5 12:03:14]

9月17日，杭州上城分局組織200余名警力，在浙江杭州、新疆伊犁、江西贛州、湖北武漢、陜西西安等地對該平臺開發公司及六個下級代理公司開展抓捕行動。行動一舉抓獲犯罪嫌疑人93名，查扣金額674萬元，及服務器、電腦、手機、銀行卡等涉案財物一批。目前，52名犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留。關于虛擬幣交易的小貼士

就在朱先生這個案件事發的兩個月后，國家對虛擬貨幣定調了！虛擬貨幣相關業務活動屬于非法金融活動！2021年9月15日，中國人民銀行、最高人民法院、最高人民檢察院、部等十個部門聯合發布進一步防范和處置虛擬貨幣交易炒作風險的通知。

歐洲央行：數字歐元是比加密貨幣更有效的支付手段:金色財經消息，歐洲中央銀行的高級官員在一篇新文章中指出，無擔保的加密貨幣不是一種有效的支付方式，穩定幣很容易受到擠兌。高管們已經明確了該項目的主要目標，該項目應該為歐洲人在數字時代提供“輕松獲得中央銀行資金”的機會。

歐洲央行高級官員警告說，數字貨幣的趨勢會帶來風險，當支付變得越來越數字化時，保持獲得中央銀行資金對于金融穩定至關重要。根據歐洲中央銀行 ( ECB ) 行長克里斯蒂娜·拉加德和執行委員會成員法比奧·帕內塔的說法，數字歐元可以實現這一目標。（news.bitcoin）[2022/7/17 2:18:11]

通知指出，虛擬貨幣不具有與法定貨幣等同的法律地位。

比特幣、以太幣、泰達幣等虛擬貨幣具有非貨幣當局發行、使用加密技術及分布式賬戶或類似技術、以數字化形式存在等主要特點，不具有法償性，不應且不能作為貨幣在市場上流通使用。

虛擬貨幣相關業務活動屬于非法金融活動。

開展法定貨幣與虛擬貨幣兌換業務、虛擬貨幣之間的兌換業務、作為中央對手方買賣虛擬貨幣、為虛擬貨幣交易提供信息中介和定價服務、代幣發行融資以及虛擬貨幣衍生品交易等虛擬貨幣相關業務活動涉嫌非法發售代幣票券、擅自公開發行證券、非法經營期貨業務、非法集資等非法金融活動，一律嚴格禁止，堅決依法取締。

對于開展相關非法金融活動構成犯罪的，依法追究刑事責任。

-網警提醒-

網警叔叔提醒大家，炒幣在我國本身就是非法行為，借此噱頭進行詐騙的套路也時有時新，大家千萬不要因為這種非法的“買賣”以身涉險，最終損失慘重！

如若發現被騙，請及時撥打110報警！

圖片|網絡截圖素材|浙江網警

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