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DOGE/US-0.31%4月14日，部刑事偵查局局長劉忠義在國新辦新聞發布會上表示，詐騙集團利用區塊鏈、虛擬貨幣、AI智能、GOIP、遠程操控、共享屏幕等新技術新業態，不斷更新升級犯罪工具，與機關在通訊網絡和轉賬洗錢等方面的攻防對抗不斷加劇升級。
央行會同部打擊虛擬貨幣等洗錢行為：今年上半年追贓金額達151.5億元:8月2日消息，根據“天網2021”行動統一部署，中國人民銀行會同部開展預防、打擊利用離岸公司和地下錢莊向境外轉移贓款專項行動，既持續打擊通過地下錢莊洗錢行為，又重視打擊近年出現的通過虛擬貨幣等方式洗錢行為。通過對洗錢通道的精準摸排和打擊，今年上半年追贓金額同比大幅躍升，達151.5億元，有力地維護了國家和人民的利益。（中國紀檢監察報）[2021/8/2 1:28:32]
劉忠義表示，從資金通道看，傳統的三方支付、對公賬戶洗錢占比已減少，大量利用跑分平臺加數字貨幣洗錢，尤其是利用USDT危害最為嚴重。
部廖進榮：每年流到境外賭資超萬億 虛擬貨幣轉賬是整治難點:在9月24日第九屆中國支付清算論壇上，部國際合作局局長廖進榮介紹了打擊治理跨境賭博犯罪情況。他透露，據初步統計，每年自境內流出涉賭資金超一萬億，在當前經濟下行壓力加大的背景下，不斷加劇經濟金融安全風險。從犯罪形態來看，部分涉賭團伙利用虛擬貨幣收集轉移賭資，這類新型的數字貨幣通道不可凍結，匿名難以溯源，給打擊工作帶來了很大的挑戰。（新京報）[2020/9/24]
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部刑偵局副局長：謹防以互聯網創新為幌子的投資類傳銷:5月6日，中國部刑偵局副局長陳士渠在個人微博上表示，互聯網時代，傳銷模式也都“改頭換面”。謹防以互聯網創新為幌子的投資類傳銷，比如珍寶幣、五行幣、百川幣、MBI、馬克幣、暗黑幣、克拉幣等境外投資項目。由于不受國內機構監管，一旦崩盤，或者莊家跑路，投資者往往投訴無門，損失難以追回。
據悉，4月15日，全國首例打著“區塊鏈”概念實施特大網絡傳銷的案件被西安成功破獲，9名主要犯罪嫌疑人被抓，涉案金額高達8600萬元。[2018/5/7]
今年的邊跑邊賺真的是成了鏈游的風向標了,在這個題材局限性的區塊鏈游戲中掀起了一股熱潮。然后市面上的各種以邊跑邊賺為構造的游戲和項目如雨后春筍,短短一個月內遍地開花！M2E模式的STEPN席卷全球.
1900/1/1 0:00:00美聯儲加息“靴子”落地后,比特幣價格連日上調,卻仍然難掩高波動的風險。而除了“帶單老師”通過拉新返傭獲利外,幣圈商戶這一群體也引起了北京商報記者注意.
1900/1/1 0:00:00短期市場分析 比特幣：如果今晚不上41500,建議出來等待最新入場。最好的是空三層倉位,如果是41800刀,最大不超物五成.
1900/1/1 0:00:001體外診斷行業概況 1.1體外診斷分類及發展歷程體外診斷,即IVD,是指在人體之外,通過對人體樣本進行檢測而獲取臨床診斷信息,進而判斷疾病或機體功能的產品和服務.
1900/1/1 0:00:00來源：媒體滾動 南京晨報 日前,由人民銀行召開的數字人民幣研發試點工作座談會上提出,有序擴大試點范圍.
1900/1/1 0:00:00馬斯克的星鏈計劃,發射12000顆衛星包圍地球,攢錢去火星！星鏈計劃要發射12000顆衛星包圍地球,有什么用途？星鏈計劃是馬斯克所在的SpaceX公司打造的地球互聯網項目.
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