BTC/HKD+0.06%
ETH/HKD+0.04%
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DOT/HKD-0.43%
ADA/HKD-0.28%
SOL/HKD-0.4%
XRP/HKD+2.64%
DOGE/US-0.35%基金、盲盒、超前點播、網紅雪糕、直播打賞、玲娜貝兒......
這些被網友戲稱為2021年十大“肉疼”的剁手項目，你都做過哪些？
不過網警蜀黍發現，還有一種讓你“肉疼”的東西，一不小心你就會血本無歸，最主要的是，這個東西還是非法的，那就是——虛擬貨幣。
今年7月份，杭州的朱先生本以為自己一直在國外的某知名數字貨幣交易平臺上進行正經的交易。
讓他沒想到的是，這個平臺竟然是個山寨的。投資變成了“白給”，一共損失了47萬元。
沒過多久，A先生私信朱先生，說可以跟他交流、討論幣圈的行情。
朱先生一聽，心想，這不是正瞌睡了來枕頭嗎？于是他果斷地加了A先生的微信。
120,507,620USDT從Bitfinex轉移到Tether Treasury:金色財經報道，據Whale Alert監測顯示，北京時間23:02，120,507,620USDT （價值約120,565,162美元）從Bitfinex轉移到Tether Treasury。[2023/6/3 11:55:34]
A先生和朱先生聊了幾句，便把朱先生拉到了一個幣圈交流群里。
在該幣圈交流群中，一位B先生又加了朱先生的微信，也是聊了幾句，又將朱先生拉到了另一個幣圈交流群里。
而第二個群才是關鍵，群主是一位“幣圈資深投資大師”，大家都管他叫“王老師”。
“王老師”每天都會在群里面發一些炒幣盈利的截圖，朱先生看了很驚奇，也很心動。
多合一DAO工具Clique V2版本正式上線:10月25日消息，由STP推出的Verse Network宣布一站式DAO工具Clique V2版本正式上線，新版本除了對 UI進行優化外，還添加了DAO獎勵 (DAO Rewards) 、治理SDK和DAO管理員的新功能。
Verse Network是一系列原生工具和基礎設施，有助于用戶、社區和組織進行高效的去中心化決策，以簡化DAO的創建和管理。通過 Verse Network，用戶可以訪問一系列無代碼 DAO 工具，以在一系列區塊鏈上啟動和管理他們的DAO。[2022/10/25 16:38:03]
沒過幾天，“王老師”主動聯系了朱先生，并向他推薦了一個APP，告訴朱先生通過該APP炒幣盈利非常高。
Shiba Inu超越DAI成為市值排名第12的加密貨幣:金色財經報道，據CoinGecko數據，Shiba Inu超越DAI成為按市值計算排名第12的加密貨幣。[2022/9/24 7:18:32]
朱先生也擔心這是否是個騙局，于是上網搜了一下這個APP的相關介紹，一看還真有這個平臺，好像是正規的，看起來挺靠譜。
于是從2021年的7月7日起，朱先生開始在這個平臺內投資。
開始一段時間，在“王老師”的指導下，朱先生的賬戶一直盈利，看著飛漲的收益，他簡直是心花怒放！
但7月9日凌晨之后，朱先生賬戶內的資金開始虧損。
一開始“王老師”安慰朱先生說，炒幣風險和收益是并存的，讓朱先生再準備資金，馬上就能把本金和收益都賺回來。
Compound已執行恢復V2協議以太坊市場的119號提案:9月7日消息，據官方推特，借貸協議Compound宣布已執行119號提案，該提案旨在恢復到舊的價格喂價來恢復V2協議以太坊市場。Compound表示V2協議現在“應該完全正常運行”。
此前消息，Compound Finance在執行治理提案117時更新了包含Compound v2代碼錯誤的Chainlink喂價信息，這導致cETH市場被暫時凍結，因此創建新提案119以恢復到之前的喂價。[2022/9/7 13:13:29]
但之后的幾次投資，朱先生的賬戶也一直都是虧損的狀態，并且無法取出！朱先生終于意識到是自己是被騙了，而此時已損失人民幣47萬余元。
02
套路偵破！
該團伙如何“做大做強”
杭州上城網警大隊立即對該案進行偵查，發現朱先生所說的炒幣平臺是2017年12月在新加坡注冊的一個全球化數字資產交易、兌換平臺。
Glassnode：ETH盈利地址數達一個月高點:金色財經消息，Glassnode數據顯示，ETH盈利地址數達一個月高點，七日均值為45,260,283.143。[2022/7/20 2:25:26]
而本案中的詐騙APP，經查證是一個山寨版的假平臺，雖然內容、圖標高度相似，已經達到了以假亂真的地步。
經過對詐騙平臺進一步的分析，明確這是由杭州某科技有限公司開發和管理控制的山寨APP。
根據這條線索繼續深挖，發現該科技公司下面有六個下級代理。
代理通過各種途徑進行引流，再利用微信群“老師”指導、團伙成員氣氛烘托等手段，謊稱可以通過指導交易在虛擬幣投資平臺獲取高額盈利，誘導被害人進入該詐騙平臺進行投資交易。
之后群里的“老師”通過大杠桿、重倉、不合理的止盈止損等反向指導手段使被害人迅速虧損，并在軟件中加入插針模塊用以人為改變K線數據，導致客戶爆倉來實現“殺豬盤”。
03
抓捕現場
一網打盡
9月17日，杭州上城分局組織200余名警力，在浙江杭州、新疆伊犁、江西贛州、湖北武漢、陜西西安等地對該平臺開發公司及六個下級代理公司開展抓捕行動。
行動一舉抓獲犯罪嫌疑人93名，查扣金額674萬元，及服務器、電腦、手機、銀行卡等涉案財物一批。
目前，52名犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留。
關于虛擬幣交易的小貼士
就在朱先生這個案件事發的兩個月后，國家對虛擬貨幣定調了！虛擬貨幣相關業務活動屬于非法金融活動！
2021年9月15日，中國人民銀行、最高人民法院、最高人民檢察院、部等十個部門聯合發布進一步防范和處置虛擬貨幣交易炒作風險的通知。
通知指出，虛擬貨幣不具有與法定貨幣等同的法律地位。
比特幣、以太幣、泰達幣等虛擬貨幣具有非貨幣當局發行、使用加密技術及分布式賬戶或類似技術、以數字化形式存在等主要特點，不具有法償性，不應且不能作為貨幣在市場上流通使用。
虛擬貨幣相關業務活動屬于非法金融活動。
開展法定貨幣與虛擬貨幣兌換業務、虛擬貨幣之間的兌換業務、作為中央對手方買賣虛擬貨幣、為虛擬貨幣交易提供信息中介和定價服務、代幣發行融資以及虛擬貨幣衍生品交易等虛擬貨幣相關業務活動涉嫌非法發售代幣票券、擅自公開發行證券、非法經營期貨業務、非法集資等非法金融活動，一律嚴格禁止，堅決依法取締。
對于開展相關非法金融活動構成犯罪的，依法追究刑事責任。
-網警提醒-
網警叔叔提醒大家，炒幣在我國本身就是非法行為，借此噱頭進行詐騙的套路也時有時新，大家千萬不要因為這種非法的“買賣”以身涉險，最終損失慘重！
如若發現被騙，請及時撥打110報警！
來源：部網安局
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