加密貨幣:美FTC：2021年初以來 加密騙局已致4.6萬人損失超10億美元

美國聯邦貿易委員會近日發布了一份有關加密詐騙的報告。全文如下：

從超級碗廣告到比特幣ATM機，加密貨幣最近似乎無處不在。盡管它還沒有成為主流支付方式，但FTC的報告顯示，這儼然已成為詐騙者騙取人們錢財的一種常見手段，不免令人擔憂。自2021年初以來，超過4.6萬人報告稱，因為加密貨幣詐騙總共損失超過10億美元，這大約是報告涉及所有損失的四分之一，金額比任何其他支付方式都要高。個人報告的中位數損失高達2600美元。報告者稱，最常向詐騙者支付的加密貨幣包括BTC、USDT和ETH。

Jim Cramer：比特幣被操縱走高，不會碰它:金色財經報道，CNBC節目主持人Jim Cramer稱比特幣被操縱走高，不會碰它。[2023/1/28 11:33:10]

加密貨幣有幾個特征對騙子而言很有吸引力，這可能有助于解釋為什么2021年報告的損失是2018年的近60倍。就加密貨幣而言，沒有銀行或其他中心化機構來標記可疑交易，并試圖在欺詐發生前加以阻止。此外，加密貨幣轉賬不能逆轉，一旦錢轉走了，就無法再追回。實際上，大多數人仍然不熟悉加密貨幣的工作原理。這些考慮并不是加密交易所獨有的，但它們都有利于騙子們得手。

報告指出，社交媒體和加密貨幣是容易引發欺詐的組合。自2021年以來，近一半報告因騙局損失加密貨幣的人表示，一切都始于社交媒體平臺上的一則廣告、帖子或消息。

Digifinex一名股東向英國前首相鮑里斯·約翰遜公司提供100萬英鎊捐款:1月17日消息，英國議會文件顯示，英國前首相鮑里斯·約翰遜（Boris Johnson）的公司從一位泰國加密貨幣投資者那里收到100萬英鎊捐款。1月13日公布的利益登記冊顯示，約翰遜的公司Boris Johnson Ltd.曾收到Christopher Harborne的捐款。此外，約翰遜在新加坡區塊鏈公司ParallelChain Lab舉辦的活動演講中賺取25萬英鎊。據Protos報道，Christopher Harborne是Digifinex股東Chakrit Sakunkrit使用的化名，他曾為英國脫歐運動提供1500萬英鎊的資金。

一位與約翰遜關系密切的消息人士表示，這筆錢將用于支持他作為前首相的活動，而不是用于可能的新一屆首相競選。這100萬英鎊捐給了約翰遜的辦公室，并沒有直接進入他本人的口袋。（Cryptonews）[2023/1/17 11:16:59]

在此期間，由社交媒體發起的詐騙導致的損失中，有近十分之四是加密貨幣，遠遠超過任何其他支付方式。這些報告中涉及的幾家排名靠前的平臺分別是Instagram、Facebook、WhatsApp和Telegram。

Watcher.Guru：Coinbase出現宕機問題:金色財經報道，Watcher.Guru在社交媒體上稱，Coinbase的幾種代幣服務已經關閉。[2022/11/9 12:35:15]

在開始于社交媒體的加密貨幣欺詐損失報告中，大多數是投資詐騙。事實上，自2021年以來，FTC收到的所有加密貨幣欺詐損失中，有5.75億美元與虛假投資機會有關，遠遠超過任何其他詐騙類型。人們分享的關于這些騙局的故事有個常見的套路：騙子在人們對加密貨幣的理解和經驗有限的情況下，做出虛假的高投資回報承諾。投資詐騙者聲稱，他們可以快速輕松地為投資者獲得巨額回報。但這些加密“投資”卻直接進入了詐騙者的錢包中。人們報告說，投資網站和應用程序讓他們跟蹤自己所投資加密貨幣的增長情況，但這些都是假的。一些人報告稱，他們曾經也測試過少部分提款——足以讓他們相信一切都是安全的從而選擇“allin”。但當他們真的想套現時，卻被告知要支付更多的加密貨幣費用，而他們一分錢也拿不回來。

Ark Invest研究主管：在一個缺乏哈希值的世界里，比特幣芯片的最佳用途是始終運行它:金色財經報道，Ark Invest研究主管Brett Winton在其社交媒體上稱，世界花了十年的時間來解決比特幣挖礦計算供應不足的問題，并為該領域優化了商業模式：最大的利用率以減少攤銷費用，最大的采購規模以排在最新套件的前面，與單一供應商建立緊密聯系。現在在多個代工廠中有多個可靠的供應商；二級供應大量涌入市場；附屬于主要業務目標的小規模擱淺能源實施可以擴展和擴散。在一個缺乏哈希值的世界里，比特幣芯片的最佳用途是始終運行它，接受一個永遠在線的大宗能源，即使能源成本更高。在一個豐富的哈希值的世界里，將以低能源成本或負能源成本，對間歇性和小的過剩能源進行部署。[2022/7/26 2:37:21]

浪漫詐騙造成的損失遠不及投資詐騙，位居第二位。自2021年以來，此類型詐騙導致人們損失了1.85億美元的加密貨幣，為在此期間投資詐騙造成損失的近三分之一。而且許多浪漫詐騙同時也涉及投資方面。根據報告，這些騙子們用他們所謂的財富和老練讓人們暈頭轉向。不久之后，他們就會在不經意間提供加密貨幣投資的入門技巧，并幫助人們進行投資。接受該提議的人報告說，他們真正得到的是一個向騙子發送加密貨幣的教程。報告顯示，浪漫詐騙中的個人損失中值達到了驚人的1萬美元。

其次是企業和政府冒充騙局，自2021年以來報告的加密貨幣損失為1.33億美元。這些騙局有時是從一條據稱未經授權購買亞馬遜商品的短信開始，有時是從一個看似來自微軟安全警告的在線彈出窗口開始。據報道，從那里，人們被告知詐騙范圍廣泛，他們的資金有風險。騙子甚至可能讓“銀行”出面支持他們的說法。另外，冒充邊境巡邏人員的騙子告訴人們，作為走私調查的一部分，他們的賬戶將被凍結。而保護賬戶資產的唯一方法是將其轉換為加密貨幣。人們報告說，這些“代理”指示他們取出現金，并將其放入加密ATM機。然后，“代理”會發送一個二維碼，并對著ATM攝像頭。但這個二維碼嵌入了騙子的錢包地址。一旦機器掃描，他們的現金就沒了。

此外，20至49歲的人報告丟失加密貨幣的可能性是年長群體的三倍多。報告指出，30多歲的人受到的打擊最大——自2021以來，他們報告的欺詐損失中有35%是加密貨幣。然而，個人損失中位數往往會隨著年齡的增長而增加，70多歲群體的個人損失中位數最高達到11708美元。

以下是避免加密騙局需要知道的一些事情：

只有騙子才能保證利潤或高額回報。沒有任何加密貨幣投資能保證賺錢，更不用說暴富了。

沒有任何合法機構會要求你購買加密貨幣。不是為了解決問題，不是為了保護你的錢。這就是一個騙局。

千萬不要把網上約會和投資建議混為一談。如果你的新戀人想向你展示如何投資加密貨幣，或者要求你向他們發送加密貨幣，這往往是一個騙局。

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