POS:青海經濟犯罪典型案例及風險預警提示

黨的十九大以來，青海省機關經偵部門在部、省委省政府的堅強領導下，受理各類經濟犯罪案件2789起，立案3060起，破案2572起，抓獲犯罪嫌疑人2125名，挽損近19.65億元，有效打擊了各類經濟犯罪活動，為全省社會大局穩定和經濟健康發展作出了積極貢獻。

下一步，全省經偵部門堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的十九大及十九屆歷次全會精神，認真落實部、省委省政府和省廳黨委的決策部署要求，增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”，全力配合防范化解經濟金融風險，堅決做好“喜迎二十大、忠誠保平安”主題實踐活動各項工作，依法嚴厲打防各類經濟犯罪活動，嚴格規范公正文明執法，著力推進經偵工作高質量發展，為黨的二十大和省第十四次黨代會勝利召開創造安全穩定的社會環境。

在第13個全國機關打擊和防范經濟犯罪宣傳日，為充分展示青海機關打擊經濟犯罪成效，全力維護市場經濟秩序，守護好人民群眾的“錢袋子”，青海省廳向社會公布8起經濟犯罪典型案例，通過剖析犯罪危害、揭秘犯罪手法、風險預警提示，引導各類市場主體和人民群眾增強法制觀念和防范意識。

案例一：晉某福系列合同詐騙案

2019年12月至2020年6月，西寧市局城西分局經偵大隊、海東市互助縣局經偵大隊相繼破獲晉某福涉嫌系列合同詐騙案。經查，2018年4月至2019年2月，犯罪嫌疑人晉某福以青海合嘉房地產營銷策劃有限公司及互助分公司名義，虛構其掌握西寧市某小區工程抵押房和互助縣某小區房屋經營銷售權，以房屋中介為名，偽造房地產銷售公司公章及認購協議書，承諾以低于市場價格銷售房屋，與西寧市、互助縣共計43名購房人簽訂購房協議，騙取購房定金及首付款共計1100余萬元。

青海首筆“區塊鏈”福費廷業務成功落地:9月5日消息，記者4日從中行青海省分行獲悉，該行聯合中行浙江省分行通過“區塊鏈福費廷交易平臺”成功敘做青海省首筆“區塊鏈”國內信用證福費廷業務，業務總金額為0.5億元。中行青海省分行相關負責人表示，下階段該行將積極與同業對接，在此基礎上挖掘技術創新價值，進一步發揮區塊鏈福費廷交易平臺優勢。（中新網青海）[2020/9/5]

2021年9月15日，西寧市城西區人民法院以合同詐騙罪，判處晉某福有期徒刑十年，并處罰金15萬元；2021年9月26日，互助縣人民法院以合同詐騙罪，判處晉某福有期徒刑十二年，并處罰金18萬元，決定執行有期徒刑十八年，并處罰金33萬元。

風險預警提示：購置房產是一輩子的大事，支出是整個家庭的心血，購房前請認真查看核對開發商、中介機構相關資質、無《商品房預售許可證》不付款，無不動產登記證書不交易二手房，無指定專用賬號不支付，無合同約定不做現金交割。查驗資質很重要，合法合規不受損。一是在購房時，應查明《商品房預售許可證》，無證房屋切勿向開發商支付任何費用。二是支付預售款時，應直接存入商品房預售款專用賬戶，不要向非專用賬戶繳存房款，謹慎使用現金支付。三是選購房屋時，請仔細查看銷售現場的公示信息，充分了解在售房源信息，重點關注房屋抵押狀態，詳細閱讀并理解購房合同條款，重點關注合同中約定的付款流程及時間節點、交房時間、違約責任等關鍵信息。四是對于銷售現場外的購房行為，應查驗服務人員、機構的合法資質，二手房交易中應查驗不動產登記證書等權屬證明材料。

國網青海解安瑞：區塊鏈上鏈數據不可篡改等特性讓共享儲能成為可能:青海和寧夏等地日前接入區塊鏈公共服務平臺“國網鏈”，推動了當地能源數字新基建的發展。國網青海電力新能源項目負責人解安瑞說，“有了區塊鏈上鏈數據不可篡改、可追溯等特性，讓共享儲能成為可能。于是，新能源、儲能電站業主可像買賣股票一樣，輕松便捷地進行競價交易。”（經濟參考網）[2020/6/1]

案例二：王某芳信用卡詐騙案

2020年4月20日，海東市平安區局經偵大隊破獲王某芳涉嫌信用卡詐騙案。經查，2014年4月，王某芳在中國銀行平安區支行申請辦理了一張額度為15萬元的信用卡。2016年4月至8月期間，王某芳多次向銀行申請提高信用卡額度，并通過POS機套現等非法方式，將卡中錢款全部用于購買虛擬貨幣，在互聯網平臺上進行高風險性投資，在投資虧損后未按期還款產生逾期。經銀行工作人員對王某芳本人多次催繳，其拒不償還透支款項。截止案發時，已透支信用卡本金19萬余元，利息、滯納金10萬余元。

2020年10月9日，平安區人民法院以信用卡詐騙罪，判處王某芳有期徒刑一年六個月，并處罰金3萬元。

風險預警提示：一是信用卡的主要作用是滿足消費者日常、高頻、小額的消費需求，但惡意透支信用卡是違法犯罪行為，廣大消費者在使用信用卡時，應理性消費。二是國家明確規定虛擬貨幣不具有法定貨幣地位，禁止金融機構開展和參與虛擬貨幣相關業務，清理取締境內虛擬貨幣交易和代幣發行融資平臺。同時，根據中國人民銀行等部門發布的通知、公告，公民投資和交易虛擬貨幣不受法律保護。

國網青海電力公司彭建華：青海3月、4月利用區塊鏈開展共享儲能市場化交易306筆:國網青海省電力公司市場營銷部市場處處長彭建華介紹，青海3月、4月共增發電量9269萬千瓦時，利用區塊鏈技術開展共享儲能市場化交易306筆，區塊鏈交易存證數據超過兩萬條，增發新能源電量505.26萬千瓦時。（科技日報）[2020/5/1]

案例三：林某等人特大制售假冒品牌白酒案

2020年12月，西寧市局城中分局經偵大隊破獲林某等人涉嫌銷售假冒注冊商標的商品案。經查，2014年以來，林某等人收購名酒包裝、標識，將普通白酒以次充好，加工、灌裝多種假冒品牌白酒向西寧市區及周邊省份多個煙酒銷售商鋪批發銷售，牟取非法利益，侵害消費者權益，涉案價值高達1.7億元。

2022年2月，劉某某等10人分別被判處有期徒刑三年至三年六個月不等，其余18人被判處緩刑，并處7萬元至80萬元不等罰金。

風險預警提示：“山寨”商品售價低廉，消費者難以從外觀鑒別真假，通過該案警示銷售商要堅決杜絕銷售假冒注冊商標的商品行為，利用品牌效應和低價競爭非法獲取巨額利益，擾亂市場經濟秩序，侵犯商標權人和消費者合法權益必將承擔法律責任、付出慘痛代價。白酒真假關乎群眾生命安全和身體健康，提醒廣大消費者通過正規渠道購買所需商品，不要貪圖便宜，切實保護自身權益。

青海首個金融區塊鏈服務平臺成功搭建運行:4月29日，國家外匯管理局青海省分局指導建設銀行青海省分行成功在“跨境金融區塊鏈服務平臺”為青海昆杞生物科技有限公司辦理全省首單應收賬款質押融資業務，僅用時30分鐘就完成從融資申請、上鏈關單核驗到銀行審核、放款登記全過程，快速解決該企業受疫情影響無法及時收回貨款的資金周轉難題。據悉，首單區塊鏈貿易融資業務成功辦理后，銀行簽約意向顯著提高，目前已有建設銀行、中國銀行、招商銀行等114家網點機構簽約加入試點，各類企業的咨詢數量明顯增多，融資意愿明顯增強，便利化效應逐步凸顯。（中國新聞網）[2020/4/29]

案例五：楊某成等人組織、領導傳銷活動案

2019年8月，海南州貴德縣局經偵大隊破獲楊某成等人涉嫌組織、領導傳銷活動案。經查，2013年至2017年，犯罪嫌疑人楊某成、肖某萍、楊某英、楊某東、王某清5名傳銷組織骨干成員，在貴德縣開設香港六和健康養生會所，以出售六和健康保健品為名，通過現金返利、免費試吃、股票分紅等為幌子，要求參加者以1880元至37600元不等價格繳納費用或者購買商品、服務等方式獲得加入會所會員資格，發展社會不特定人員成為會員，并按照一定順序組成不同層級，直接或間接以發展人員的數量作為計酬或者返利的依據，引誘參加者繼續發展他人加入，騙取財物，擾亂市場經濟秩序。至案發時，楊某成等人已發展下線層級8級，會員243人，以收取會員會費名義騙取資金300余萬元。

聲音 | 國網青海省電力公司科信部主任周群星：將試點開展基于區塊鏈的共享儲能研究:據國家電網報消息，近日，國網青海省電力公司科信部主任周群星表示：“在傳統交易模式下，共享儲能存在多邊交易矛盾沖突、清結算規則復雜等問題。通過創新模式和理念，我們將試點開展基于區塊鏈的共享儲能商業運營與交易模式研究。這不僅對解決新能源消納問題具有現實意義，也對市場交易的多元化具有創新意義，可以激發儲能行業市場活力。”[2019/5/24]

2021年8月9日，貴德縣人民法院以組織、領導傳銷活動罪，判處楊某成有期徒三年，緩刑四年，并處罰金0.8萬元；判處肖某萍有期徒二年六個月，緩刑三年，并處罰金0.5萬元；判處楊某英有期徒二年六個月，緩刑三年，并處罰金0.5萬元；判處楊某東有期徒二年，緩刑三年，并處罰金0.5萬元；王某清。

風險預警提示：以發展會員、加盟等名義要求繳納資金、購買產品、發展下線，并以下線所繳納的資金作為報酬、提成依據的，均屬傳銷活動行為，本質仍是以“拉人頭”方式騙取會員加入牟取非法利益。對“拉人頭、入會員”要提高警惕，謹防掉入傳銷陷阱。

案例六：李某等人虛開增值稅專用發票案

2020年7月，海北州局經偵支隊破獲李某等人涉嫌虛開增值稅專用發票案。經查，2017年6月至7月期間，犯罪嫌疑人李某、李某某、蔣某某3人冒用他人身份信息，在海北州海晏縣注冊成立青海晏卿商貿有限公司、青海碰對商貿有限公司、青海雅淼商貿有限公司三家空殼公司，在沒有實際開展任何經營行為的情況下，虛開增值稅專用發票100余份，價稅合計1億余元，造成大量稅款損失。

2021年10月11日，海晏縣人民法院以虛開增值稅發票罪，判處李某有期徒刑十一年，并處罰金8萬元；判處李某某有期徒刑十年，并處罰金8萬元；判處蔣某某有期徒刑五年，并處罰金5萬元。

風險預警提示：利用國家稅收優惠政策、注冊空殼公司在無真實貨物交易情況下對外虛開發票、倒賣發票是違法犯罪行為。提示企業在沒有真實業務往來的情況下對外或接受虛開發票，將涉嫌虛開發票犯罪；代賬公司、個人在沒有真實業務往來的情況下介紹他人開具發票，將涉嫌介紹他人虛開發票犯罪；外借身份證件，一旦被不法分子利用注冊公司，可能用于實施虛開發票等涉稅犯罪活動。

案例七：邢某勇系列合同詐騙案

2018年2月，西寧市局經偵支隊破獲一起工程建設領域系列合同詐騙案。經查，2015年5月邢某勇成立青海智建房地產開發有限公司，該公司成立后未開發過任何房地產工程項目。2015年6月至2017年10月，邢某勇虛構其公司擁有位于西寧市海湖新區五四西路160號“惠普家苑”、“景翔家園”、“御和家園”建設工程項目開發權，私刻公章偽造虛假的相關政府文件、土地批復文件和項目施工規劃圖紙，與被害人洽談過程中帶領被害人實地查看，謊稱空地即是將來項目所在用地。通過上述方式，邢某勇取得了被害人信任，多次與他人簽訂虛假的《建筑工程承包合同》、《基礎土方開挖合同書》等，并按合同收取50萬至300萬不等的工程保證金，工程保證金并未用于項目前期準備，而是被邢某勇非法占有用來歸還個人債務。在約定的進場施工時間臨近時，邢某勇以創建文明城市、環湖賽等事由為借口，繼續拖延進場施工時間，直至案發邢某勇以此方式騙取7名被害人共793萬元的工程保證金。

2018年8月17日，西寧市中級人民法院以合同詐騙罪，判處邢某勇有期徒刑十四年，并處罰金10萬元。

風險預警提示：涉及建設工程領域合同詐騙犯罪，由于隱蔽性強，涉案金額大，建工企業涉嫌犯罪或成為受害人，均會給企業帶來難以挽回的重大經濟損失及嚴重的信譽影響。建工企業應當加強企業內部管理，規范經營，誠實守信，對企業自身不具備履約能力或還未取得工程承建權情況下，不得簽署合同；在未得到項目審批，不具備發包工程的條件下，切勿貪圖利益而與他人簽署承包或分包合同，收取他人的保證金、好處費或其他費用。建工企業還要加強自我保護意識，需查看驗證建設項目信息、政府立項批文，建設用地規劃許可證，土地使用權證，建設工程規劃許可證，設計文件等真實性，并核實建設單位準確信息，實地查看建設項目現場，審查項目發包人洽談人的代理身份和授權文件；支付與項目招標有關的費用應直接支付到招標單位的銀行賬戶等。

案例八：林某良職務侵占案

2019年11月4日，西寧市局經偵支隊破獲一起職務侵占案。經查，2015年4月林某良擔任青海華邦商貿有限公司西藏自治區林芝市米林縣派鎮大峽谷加油站站長。2017年林某良利用擔任加油站站長的職務便利，編制虛假的財務報表上報公司，謊報實際收入，繞過加油站財務室，私自將盈利款轉入自己控制的銀行卡，或者將公司收回的借款直接截留，通過上述方式，林某良先后侵占公司經營款共計396萬元并被其用于網絡賭博和個人揮霍。

2020年1月14日，西寧市城北區人民法院以職務侵占罪判處林某良有期徒刑六年。

風險預警提示：一是企業應制定嚴格規范的財務管理制度，安排專人負責財務監督并定期開展檢查，杜絕員工利用公司財務管理制度松散，肆意妄為，利用職務便利侵占公司財物。二是企業應不斷完善管理制度，使企業的管理形成有法可依，有制度可循，真正做到以制度管人，堅決杜絕一言堂、一支筆現象。三是企業應加強對員工特別是重要崗位人員的監督管理教育，密切關注員工思想動態，促使員工自覺抵制各種不良風氣和行為，培養良好的從業道德觀念。

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