區塊鏈:細數數字貨幣中的傳銷盤、資金盤的伎倆

最近在講解XKR公鏈的時候，碰到了很多接觸過傳銷盤和資金盤的人。被坑過的大有人在。小編通過某訊社交工具搜索“數字貨幣”的群，仔細看，會發現詐騙盤占有的比例還比較高。有的人已經深陷其中而不自知，有的人正在猶豫徘徊邊緣。詐騙盤口一般有幾個特征可以來分辨。

特征一：炮制假文件

具備官方背景的項目會更容易贏得大眾的信任。很多詐騙項目為使其名正言順，故意捏造國家部委紅頭文件，將項目往國家戰略上靠，比如在部委發的有關區塊鏈建設的文件下，進一步捏造一個加快區塊鏈運用的文件，利用這份捏造的文件，繼續細化成很多需要落實的項目，該詐騙項目肯定位列其中。這種造假行為，充分利用民眾對政府的信任，以及對政策的誤解和對技術的懵懂認知。最容易上當的是老年人和懂區塊鏈的年輕人，最容易深陷其中而拔不出來的是曾經參與詐騙盤賺過錢的人。

Celsius前CEO Alex Mashinsky被捕:金色財經報道，前Celsius Network首席執行官Alex Mashinsky于周四早上被逮捕。此外，美國SEC周四在曼哈頓聯邦法院對Celsius Network及其前CEO Alex Mashinsky提起訴訟。[2023/7/13 10:53:01]

特征二：分級拉人頭

正宗的區塊鏈，不會出現推廣就有抽成這樣的情況，只有那些用積分來詐騙的盤口才有，原因有幾個：一是積分操作簡單，只需要動動手指就能給韭菜派發積分，也更容易給中間層提成；二是容量無限，積分可以無限增發，用戶數量可以無限多，中間層可以做得很長，有利于推廣；三是便于隱藏，詐騙最后都要跑路，隱藏得越好，越容易跑路，最頂層與下層明顯分開，才能不讓他們暴露。

觀點：比特幣的成功取決于鮑威爾是否能緩和通貨膨脹并恢復對法幣信任:金色財經報道，Coindesk發文指出，比特幣的成功取決于鮑威爾是否能緩和通貨膨脹并恢復對法幣信任，比特幣能否成功在很大程度上取決于人們是否對現有的法定貨幣體系有信心，如果人們對中央銀行失去信心，貨幣就會動搖，加劇通脹壓力，并促使用戶轉向黃金或比特幣等替代品。（Coindesk）[2022/9/25 7:19:21]

特征三：制造專家

知情人士：拜登政府準備推遲針對加密行業征稅的計劃:6月29日消息，據知情人士透露，美國政府針對加密行業征收數十億美元稅收的計劃遇到了障礙，由于加密經紀商和交易平臺必須開始收集客戶交易的詳細信息，拜登政府準備推遲該計劃。(金十)[2022/6/29 1:39:58]

依靠制造權威，來獲取信任。

有網友給我打電話講過，曾經他看周圍的人參與過一個項目，都賺錢了。據說這個項目方花錢雇傭了一個講師團隊，成員組成以銷冠、培訓機構老師、退休人員為主，成員組成不固定，每一個講師團隊成員都會被安上頭銜，成為專家學者。講師團隊每個月會去各地巡講，內容大篇幅是打“雞血”和畫餅。

Tether首席技術官：Tether遭到一次DDOS攻擊，目前攻擊已被減輕:6月18日消息，Tether首席技術官Paolo Ardoino發推稱，Tether今天早上收到了一份贖金要求，以避免大規模的DDOS攻擊。他們已經試過一次了。在正常情況下，我們每5分鐘大約有2000個請求，攻擊使我們達到5分鐘800個請求。攻擊現在已被減輕。

隨后Ardoino補充稱，已經改進了CF保護。我們要開啟“處于被攻擊模式”，但不會影響贖回能力。[2022/6/19 4:37:55]

其實這種造假的專家，在協會網站甚至百度都能發現講師團是否造假。

特征四：資金投入

這個特征是詐騙盤最明顯的，詐騙的目的就是為了錢，因此，只有讓用戶心甘情愿的掏錢買他們的幣，他們就完成了大部分工作，之后很長時間的維持信譽度，持續吸血，最后維持不了局面就跑路。

真正的區塊鏈項目，產幣的方式只有一種，就是通過硬件去礦池里面挖，想要獲得更多，那就加大硬件投入量，當然也可以資金投入去第三方交易所購買，這個第三方交易平臺在國內是不予許交易所存在，因此只要看到交易所是中文版的，肯定是假的。

詐騙盤一般會要求用戶去投資購買他們所謂的數字貨幣，并引入鎖倉機制，美其名曰控制市場供給量，其實價格由他們自己控制，雖然用戶看得見資產增值，但是無法短時間內套現，等鎖倉時間快到位了，服務器也開始維護了。有的詐騙項目為了營造良好口碑，前期也可以套現，目的就是讓用戶繼續加大投入量。

因此，只要是強制性資金投入的，基本就是詐騙。

灌輸偽知識

詐騙也有一個圈子，他們之間會有一些資料共享。他們不希望韭菜圈認知的提高，因此他們不可能普及真正的區塊鏈知識。傳輸錯誤的知識，捏造成功的案例是他們的慣用手段，反正吹牛不犯法。但凡有人質疑，他們必然會用“創新”一詞來解釋。有個網友跟我說他是專業做手機挖礦項目的，我讓他把其中一個發給我看看，他說他這個跟我說的XKR公鏈一樣。我登陸他給我發的網站，回頭我就給他拉黑了。因為他已經中太深，想要救他會很難。既然救不了，我只能拉黑。希望他自己救自己吧。

識別詐騙不難，只要肯學習，聽人勸告，多了解，少投入或者不投入。

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