虛擬幣:2.3億多元 廣西破獲一起虛擬貨幣網絡傳銷案

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7月25日，廣西壯族自治區廳召開線上新聞發布會，通報夏季治安打擊整治“百日行動”情況，并發布了典型案例，其中，來賓破獲一起涉案金額達2.3億多元的虛擬貨幣網絡傳銷案，北海搗毀一涉養老詐騙團伙，北流破獲一起盜掘古文化遺址、古墓葬、倒賣文物案。

“百日行動”典型案例

1.以“海星”“白果干”冒充名貴藥材“五爪金龍”“百花果”實施詐騙，北海搗毀一涉養老詐騙團伙。

7月2日凌晨，北海市局南康派出所聯合鐵山港刑偵大隊成功端掉一個流竄至鐵山港區專門針對老年人，以干海星冒充“五爪金龍”稱治療百病有奇效的詐騙團伙，破獲養老詐騙案1起，抓獲嫌疑人3人，扣押涉案車輛1輛，涉案手機3部。

分析師：Gate.io隱瞞2018年2.3億美元被盜事件，且其四個錢包資產僅有4.79億美元:11月15日消息，鏈上分析師Lookonchain在社交媒體上稱，鏈上偵探ZachXBT披露加密交易所Gate.io曾在2018年4月21日被朝鮮黑客盜取了2.3億美元，至今未向客戶公布。鏈上數據顯示，Gate.io的熱錢包第一筆交易也是在2018年4月21日，這表明Gate.io隱瞞了資金被盜的事實。

Lookonchain還表示，通過分析Gate.io在以太坊上的4個錢包，發現Gate.io只有4.79億美元的資產。Gate.io持有7136.51萬枚GT和3139008926439枚SHIB，加起來占總資產的61%。 Gate.io僅持有53930枚ETH和3198萬枚USDT，加起來僅占總資產的21%。[2022/11/15 13:08:19]

近日，市場價幾十元一斤的“海星”，經過若干人的連環吹噓，搖身一變成了上萬元名貴藥材“五爪金龍”。6月27日8時許,年近七旬的婦人李某某在兒媳婦的陪同下到南康派出所報警，稱其在南康鎮南康中心市場附近被一名男子和兩名女子合伙以賣假藥形式詐騙現金14600元人民幣。

6713枚BTC在未知錢包間轉移，價值約2.33億美元:Whale Alert數據顯示，北京時間6月29日9:19，6713枚BTC（約2.33億美元）從12V3M開頭的未知錢包轉移到了1B4as開頭的未知錢包，交易哈希為5813d996a720802b9138eec0717b0795225ca636303af0572ad8fbfab778c7f2。[2021/6/29 0:13:22]

接報后，該所立即開展案件偵查工作。民警從案發現場周圍視頻監控中發現，作案嫌疑人共有6人，乘坐一輛銀白色寶駿牌面包車從玉林進入南康鎮市場作案。嫌疑人抵達市場后便在市場路口附近物色詐騙目標，鎖定目標后主動靠近搭訕，主動詢問是否患有疾病，同時推銷稱有一種藥物可用于日常保健且包治百病，物美價廉且效果顯著。不少老年人因此深信不疑，李某某就是受害者的其中一員。

港股收盤：歐科云鏈收跌4.55%，火幣科技收跌2.35%:今日港股收盤，恒生指數收盤報28885.340，收跌0.36%；歐科集團旗下歐科云鏈（01499.HK）報0.630港元，收跌4.55%；火幣科技（01611.HK）報20.800港元，收跌2.35%。[2021/3/22 19:07:26]

李某某被犯罪團伙帶至偏僻地段，介紹一種叫“百花果”的藥材，李某某抵不住百般吹噓，便以100元的價格買了一袋“嘗嘗效果”。李某某正準備離開，犯罪團伙扮演“醫生”的嫌疑人騙李某某稱，要想根治疾病需要用“百花果”和一種名貴藥材“五爪金龍”配合煎服，但“五爪金龍”是名貴藥材，國內非常稀少，且不流通進入國內，只有一“藥販”有售1萬元一兩。最終，李某某成功被犯罪團伙“洗腦”，購買14600元的藥材。隨后，李某某回到家中意識到被騙，立刻在家屬陪同下到派出所報警。

EOS突破3.6美元關口 日內跌幅為2.3%:火幣全球站數據顯示，EOS短線上漲，突破3.6美元關口，現報3.6001美元，日內跌幅達到2.3%，行情波動較大，請做好風險控制。[2021/2/27 17:58:00]

經分析研判，南康派出所民警于7月1日發現了嫌疑人的蹤跡，為避免更多老年人上當受騙，盡快將3名嫌疑人抓獲歸案，在玉林協助下，次日凌晨一舉將熟睡中的犯罪嫌疑人陳某某、炎某某、呂某某等3人抓獲，當場繳獲“五爪金龍”“百花果”若干。

經審訊，該3名犯罪嫌疑人均為陸川縣人，此前多次碰頭協商由陳某某擺攤賣藥，其余團伙物色目標并勸說受害人至偏僻處購買藥材，另一人則冒充“醫院醫生”對受害人“洗腦”，以“海星”“白果干”冒充名貴藥材“五爪金龍”“百花果”實施詐騙，炎某某則負責開車接應。“五爪金龍”實際是嫌疑人在北海海鮮市場上購買的“海星干貨”，市場價格為70元一斤。

2.虛擬幣網絡傳銷涉案資金超2.3億元

近日，來賓市局在工作中發現，我區某市有一犯罪團伙涉嫌參與互聯網上一個名為TR外匯平臺的網絡傳銷活動，涉案金額達2.3億多元。

經研判，TR外匯平臺以保險對沖模式炒外匯為名，大肆吸引會員投資，從而高額獲利。該平臺項目以其所謂的外匯投資操作為虛假噱頭，實質是通過虛擬幣收取入門費，以“拉人頭”方式發展會員計酬返利、分紅，組成上下層級關系的傳銷模式，其行為涉嫌組織、領導傳銷活動罪。

來賓市局于7月1日對賈某某等人組織、領導傳銷活動案進行立案偵查。7月14日，在自治區廳統一協調下，來賓市局調集100多名警力，分赴遼寧、河北、黑龍江和廣西桂林等地對組織、領導傳銷活動專案開展統一收網行動，抓獲主要犯罪嫌疑人賈某某、劉某等17人，查扣涉案電腦、手機、車輛、現金一批，凍結賬戶涉案資金1100多萬元，查封涉案資金購買房產28處，取得顯著戰果。

3.北流市局破獲一起盜掘古文化遺址、古墓葬、倒賣文物案

7月6日，北流市局破獲一起盜掘古文化遺址、古墓葬、倒賣文物案，抓獲涉嫌盜掘古文化遺址、古墓葬罪的犯罪嫌疑人劉運富、謝明強，和涉嫌販賣文物罪的嫌疑人李杰，共繳獲235件涉案古董瓷器(文物)。后經廣西壯族自治區博物館鑒定，該235件涉案古董瓷器中有2件為二級文物、2件為三級文物、230件為一般文物、1件為現代工藝品。

經審訊，犯罪嫌疑人劉某某、謝某某從2018年開始至今，到廣西壯族自治區重點文物保護單位北流市郊區的山上盜掘(挖掘)古董瓷器(文物)，劉運富將挖到的古董瓷器(文物)通過線上、線下進行倒賣，且劉運富多次將挖到的古董瓷器(文物瓷器)賣給犯罪嫌疑人李杰，犯罪嫌疑人李杰也多次將其從附近村民手上收上來的古董瓷器(文物)賣給劉運富等人。

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