數字人:打著數字人民幣之名行電信詐騙之實 老阿姨險些中招

新民晚報訊前天，72歲的市民柳阿姨來到農行上海黃浦國貨路支行，咨詢將數字人民幣錢包升級為一類賬戶并提升限額的業務。幸虧柜員機敏，阿姨差點遭到電信詐騙。

打著“5G區塊鏈”名義涉嫌傳銷：廈門觸信與三次方公司被凍結賬戶:近日，中國裁判文書網發布《蘭州新區市場監督管理局、觸信（廈門）智能科技有限公司行政監察(監察)其他行政裁定書》（簡稱裁定書）。據裁定書顯示，申請人蘭州新區市場監督管理局在查處被申請人觸信（廈門）智能科技有限公司、三次方（廈門）智能科技有限公司涉嫌組織策劃傳銷一案中，為防止被申請人轉移或隱匿違法資金，申請人蘭州新區市場監督管理局于2020年8月18日向本院提出申請，請求對被申請人在第三方支付機構和銀行賬戶內的余額（涉嫌傳銷資金）予以凍結。此前據“信用中國”顯示，在今年（2020年）11月11日，蘭州新區市場監督管理局調查中發現，三次方公司與出資人觸信（廈門）智能科技有限公司（另案處理）利用“三次方Cubed”app，假借“區塊鏈”概念，以所謂“Cubed@HTC三次方全景系統”，并要求被發展人員發展其他人員加入，形成上下線關系，以其直接或者間接滾動發展的人員數量和交納的激活費為依據計算和給付各種名目的獎勵等報酬，牟取非法利益。（中新融媒）[2020/12/2 22:49:12]

工作人員在反詐騙提示的過程中了解到，柳阿姨之所以要升級一類賬戶并提升限額，是因為她在一個第三方理財公司做理財，在有意向購買理財產品后，聯系該公司的客戶經理，幫她購買理財產品，并將利息通過數字貨幣的形式轉賬給她。該第三方公司的人員還要求，后續資金均要轉化為數字人民幣來投資。

聲音 | 何寶宏：建議不要跟風投資，遠離打著區塊鏈旗號的騙局:金色財經報道，中國信息通信研究院云計算與大數據研究所所長何寶宏提醒道，區塊鏈作為一種平臺技術，確實能夠發幣。但當下很多是披著區塊鏈外衣進行的非法集資、傳銷、詐騙，建議不要跟風投資，遠離這些打著區塊鏈旗號的騙局。何寶宏認為，區塊鏈具有廣闊的市場應用前景，包括供應鏈金融、司法存證、民生領域、國家治理等，都有很大的前景。[2019/12/4]

面對這種可疑的情況，工作人員一邊勸阻阿姨，不要按照對方的指示來操作，一邊立即報警。民警來到之后，詳細了解情況。最終，在銀行工作人員和民警反復詢問和耐心勸導后，柳阿姨放棄了錢包“升級”和“提升額度”的業務。

人民銀行數字貨幣研究所所長姚前：不能容忍打著ICO名義的欺詐:人民銀行數字貨幣研究所所長姚前表示，區塊鏈技術在中國應用當中是出現過一些小的波折。比如曾經以ICO命名的，實際上是欺詐的活動，國家對這個是不能容忍的。但是國家對于底層的支撐技術本身它的整個創新的研究，無論是技術的研究，基礎應用的研究，都是持非常鼓勵和支持的態度。[2018/4/23]

業內人士提醒：在數字人民幣興起的同時，不法分子也盯上了這一新興事物，各類打著數字人民幣旗號的騙局也開始萌動，不法分子開始用虛假利益誘惑市民或虛構數字人民幣投資進行詐騙。

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