加密貨幣:涉嫌幫助洗錢超70億美元，又一加密貨幣公司遭美財政部制裁

文/JonathanPonciano

事件概要

美國財政部周一制裁了一家與朝鮮政府支持的黑客組織有關聯的加密貨幣公司，理由是該公司涉嫌為惡意洗錢提供便利。這是美國對所謂的虛擬貨幣混幣服務采取的最新報復措施，這些服務有效地混淆了加密貨幣交易，使其更難被追蹤。

關鍵事實

在周一上午的一份聲明中，美國財政部宣布對基于以太坊的加密貨幣公司TornadoCash進行制裁，稱后者自2019年創建以來涉嫌幫助清洗了價值超過70億美元的加密貨幣。美國財政部實質上凍結了該平臺上的美國資產，并禁止美國人使用該服務。

動態 | 涉嫌加密貨幣詐騙和洗錢的Roger Karlsson或將面臨監禁:據FinanceFeeds消息，Roger Nils-Jonas Karlsson被指控其指示受害者使用比特幣等虛擬貨幣進行投資。據稱，Karlsson欺騙了不少于3575名受害者。如果被判有罪，他將面臨最高20年監禁、最高25萬美元的電匯欺詐和證券欺詐罰款、最高20年監禁和最高50萬美元的洗錢指控罰款。

據此前報道，美國司法部官方宣布，由于涉及到加密貨幣詐騙和洗錢，將對瑞典公民Roger Nils-Jonas Karlsson提出引渡審判的要求。Karlsson利用EMS網站，提供了“預先出資的反向養老金計劃”的股票，投資者可以以每股98美元的價格購買該計劃的股票，Karlsson還提示投資者使用加密貨幣為他的產品付款。不過最終Karlsson將籌集到的資金投資在了泰國的房地產上，該騙局大約騙取了約1100萬美元。Karlsson于6月18日在泰國被捕。[2019/6/20]

美財政部表示，該平臺洗清的資金包括朝鮮黑客團伙LazarusGroup在迄今為止最大的一起已知虛擬貨幣搶劫案中竊取的超過4.55億美元。該案件發生于今年3月，當時朝鮮網絡攻擊者從基于NFT的視頻游戲《AxieInfinity》的以太坊鏈接平臺上竊取了大約6.2億美元。

動態 | 比特幣交易所Goxtrade涉嫌宣傳虛假員工信息被指詐騙:據cointelegraph消息，比特幣交易所Goxtrade最近涉嫌宣傳虛假員工信息被指詐騙，Goxtrade在社交媒體網站發布非所屬員工的照片，并以此建立其員工畫廊。此外，該公司沒有在廣告地址進行注冊，英國的公司企業注冊表中也沒有該公司。[2019/5/18]

TornadoCash公司在其網站上表示，它已經幫助近4萬名用戶對超過15萬筆存款進行了模糊交易，即通過智能合約將這些存款資金轉移到一個沒有以太幣余額的地址，然后將其發送到一個與原始發件人沒有鏈接的新公共地址，從而幫助“實現保護隱私”。

動態 | Reddit用戶投資SUB損失達94% 質疑該項目涉嫌詐騙:一位名為ZoranSlaveski的Reddit用戶稱，他在投資一個名為Substratum的平臺后損失慘重，聲稱自己卷進了詐騙項目。據悉，他共投資11.5萬美元購買了來自Substratum的ERC20代幣SUB，但最終不得不以7000美元的價格售出來止損，導致其損失高達近94%。隨著幣安宣布退市SUB，該用戶的希望徹底破滅，他在繼續研究后發現該平臺存在一系列問題，其中包括領導者賭博輸掉ICO的最后一筆錢、做空ETH、偽造GitHub提交，虛假的合作伙伴關系、以及允許開發者發行無限代幣等各種此前未知的危險信號。[2019/2/25]

在周一的一份聲明中，美國財政部的BrianNelson表示，TornadoCash多次未能實施旨在阻止其為惡意網絡行為者洗錢的“基本措施”，并承諾該部門將繼續“積極”打擊為犯罪分子洗錢加密貨幣的中間人。

今年5月，美國財政部首次對一家為虛擬貨幣提供混幣服務的機構實施制裁，當時的制裁對象是Blender.io。據稱，后者也涉嫌在3月對Lazarus支持的加密貨幣搶劫案實施了幫助，并獲得了價值超過2,050萬美元的非法收益。

意外事實

美財政部稱，除了3月份的劫案外，TornadoCash還被用于洗錢，其中超過9,600萬美元的被洗資金來自于區塊鏈橋Harmony在今年6月遭受的黑客攻擊，還有至少780萬美元來自于加密貨幣公司Nomad遭搜的黑客攻擊，該公司在上周的一次安全漏洞攻擊中損失了約1.9億美元。

關鍵背景

美國財政部官員今年發起了一波制裁，以防止加密貨幣被用于逃避制裁和洗錢。今年4月，在首次制裁虛擬貨幣混幣器之前不久，美國財政部也首次點名了一家加密貨幣挖礦公司——總部設在瑞士的BitriverAG，因為它在俄羅斯科技領域運營。同樣在那個月，美國財政部還指控總部位于莫斯科的Garantex加密貨幣交易所“故意無視”反洗錢義務，并“允許(其)系統被非法行為者濫用”。

反面意見

在其網站上的一篇文章中，加密貨幣政策智庫CoinCenter批評了美財政部周一的決定，稱其“制裁的是一種工具，而它不是任何值得制裁的人的化名”，并表示此舉實際上限制了“任何希望使用自己的錢和免費提供的軟件工具來維護自己的隱私的美國人—即便他們是出于其他完全合法和個人的原因。”。據CoinCenter稱，這樣的制裁還存在不確定的法律后果，因為它們可能會讓通過TornadoCash地址匯款的美國人面臨違反財政部規定的風險——盡管由于區塊鏈的性質，他們無法拒絕交易。

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