數字人:打著“數字人民幣”旗號的新型電詐盯上老年人，提額轉賬還需謹慎

本文轉自：新民晚報

在數字人民幣興起的同時，不法分子也盯上了這一新興事物，各類打著數字人民幣旗號的騙局也開始萌動，不法分子開始用虛假利益誘惑市民或虛構數字人民幣投資進行詐騙。近日，一位70多歲的阿姨就差點上當，她來到農行上海黃浦國貨路支行咨詢將數字人民幣錢包升級為一類賬戶并提升限額的業務。在銀行工作人員和民警的反復詢問和耐心勸導后，這位阿姨意識到事有蹊蹺，最終決定放棄提升額度的業務，并對在場的民警和工作人員表示感謝。

動態 | 趣步APP打著區塊鏈噱頭實則為傳銷 系資金盤:一位區塊鏈從業人士爆料：“趣步軟件并無實體業務，實質就是資金盤。它設計了多重分級獎勵機制，看似走步免費賺錢，但很多人是為了升級獎勵去買糖果，而趣步通過買賣交易手續費分紅給貢獻值高的用戶，都是靠微商用他們的那套模式去推廣，才有了很快的發展，其實泡沫很大的。”據悉，趣步此前打著區塊鏈的噱頭吸引了大量用戶，3月初，趣步關閉了其交易中心，這導致許多積攢大量糖果在手的用戶失去了賣單渠道。5月25日，趣步在APP Store中再次下線，安卓應用市場也無法正常搜索。[2019/5/27]

聲音 | 福建發布風險提示：遠離打著“區塊鏈”等旗號的非法金融平臺:據福建日報消息，近日，福建省打擊和處置非法集資工作領導小組辦公室發布了關于防范利用金融平臺公司名義開展非法集資活動的風險提示。一些不法分子利用各類非法金融平臺，打著“一帶一路”“支持三農”“金融創新”“區塊鏈”等旗號，通過編造“高收益、低風險”項目，發行“虛擬貨幣”“虛擬資產”“數字資產”等方式非法吸收公眾資金，侵害公眾合法權益。省處非辦提醒廣大社會公眾，遠離非法金融平臺，謹防非法集資陷阱。[2019/1/10]

黃浦分局供圖

打著“區塊鏈”等幌子進行傳銷，涉案3億元，山東檢察院批捕11人:近日，山東省濟陽縣檢察院以組織、領導傳銷活動罪批準逮捕11名犯罪嫌疑人。該案打著“西部開發”“國家扶貧”“原始股”“區塊鏈”“電子商務”等幌子，以網上平臺賣商品為掩護，瘋狂進行傳銷，案情波及30多個省市，涉案金額3億余元，僅山東一個省的被害人就達上萬人，造成極壞社會影響。[2018/6/7]

當時，該行網點工作人員在按照規定對阿姨開展盡職調查及反詐騙提示的過程中了解到，這位阿姨之所以要升級一類賬戶，是因為她在一個第三方理財公司做理財，在有意向購買理財產品后，聯系該公司的客戶經理幫她購買理財產品。面對這種第三方公司的可疑情況，加之客戶已經70多歲，家里人也不知道她投資的事情，網點工作人員一邊勸阻一邊報警。

屬地半淞園派出所民警接報后迅速來到銀行網點，向當事人詢問詳細情況，并聯系老人家屬。經過民警進一步的了解，原來，老人打算全權將理財投資交于“第三方公司”進行打理，該公司所謂“工作人員”還要求后續資金均要轉化為數字人民幣進行投資，并允諾后續將理財收益通過數字貨幣形式轉賬給投資人。

據網點員工反映，近日來，已有多名老年人受他人引導，前往銀行咨詢辦理數幣錢包升級業務。數字人民幣作為一項新型業務，方便快捷的使用方法為市民帶來了全新的體驗，但由于業務推出時間短、市民認知度不高，往往容易被不法分子利用進行提額轉賬。

提醒，未免遭上當受騙，市民不要在數字人民幣App及銀行App之外的平臺泄露賬號、密碼、身份證等個人信息，切記不要出售和出借“數字人民幣”錢包。

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