加密貨幣:破產、跑路！三箭資本在美剩余資產被凍結，加密市場何去何從？

近一個月比特幣走勢，圖片來源：CoinMarketCap

本報記者趙奕胡金華上海報道

伴隨加密貨幣的集體下跌，知名加密貨幣對沖基金三箭資本成為了第一個“犧牲品”。該基金在今年2月份對LunaFoundationGuard的2億美元投資已化為烏有。

美東時間7月12日，紐約南區法官馬丁格倫在法庭聽證會上批準了“凍結三箭資本在美剩余資產”這項緊急動議。據彭博社報道，根據此前美國破產法院文件顯示，已提交破產申請的三箭資本的創始人們一直沒有配合參與該公司的清盤程序，截至7月8日他們身在何處仍無從知曉。

加密金融公司Delio債權人已向法院申請破產重整程序:6月29日消息，據知情人士透露，韓國加密金融公司Delio的債權人通過LKB & Partners律師事務所已向首爾破產法院申請了該公司的破產重整程序（原法院接管程序），該律師事務所目前正在對Haru Invest和Delio提起集體訴訟。

此前消息，Delio于6月14日以受Haru Invest影響為由宣布暫停取款，韓國檢方已禁止Delio主要高管出境。6月26日消息，Delio宣布于6月28日恢復部分加密貨幣存取款服務。[2023/6/29 22:08:14]

對此，北京計算機學會數字經濟專委會秘書長王娟向《華夏時報》記者表示，信用風險是市場下行中最大的風險，一旦出現債務違約和連鎖反應，無論機構大小、平臺新舊，都難逃危機。三箭資本作為投資基金，風險完全集中于加密數字貨幣市場，重倉的Luna和Terra5月帶動整個市場的暴跌，償付出現問題，擠兌是所有金融機構都無法應對的巨大風險。

英國央行將SVB UK納入銀行破產程序:金色財經報道，英國央行打算向法院申請將硅谷銀行英國附屬公司(SVB UK)納入銀行破產程序。英國央行在一份電子郵件聲明中表示，納入銀行破產程序意味著英國金融服務補償計劃FSCS將盡快向符合條件的儲戶支付受保存款，最高限額8.5萬英鎊（聯合賬戶的最高限額為17萬英鎊）。SVB UK的其他資產和負債將在破產時由銀行清算人管理，回收資金將分配給其債權人。SVB UK在英國的業務有限，不存在支持金融體系的關鍵職能。在此期間，該公司將停止付款或接受存款。[2023/3/11 12:55:46]

全球最大加密貨幣對沖基金宣布破產

公開資料顯示，三箭資本成立于2012年，總部位于新加坡，曾是加密貨幣市場最大的對沖基金之一。今年3月，其資產管理規模還到100億美元，投資組合包括Avalanche、Solana、Polkadot和Terra等加密貨幣。

法院批準Core Scientific從現有債權人處獲得3750萬美元破產貸款:12月23日消息，美國比特幣礦企Core Scientific周四獲得法院批準，從一組現有債權人那里獲得3750萬美元貸款，為其第11章破產案提供資金。

美國破產法官David Jones在德克薩斯州休斯頓舉行的法庭聽證會上批準了Core Scientific的臨時破產貸款。該公司將尋求貸款的最終批準，并獲準在明年1月再借入3750萬美元，不過該公司的律師說，它愿意接受其他貸款機構提供的更好的融資方案。（路透社）[2022/12/23 22:02:48]

今年5月，穩定幣TerraUSD及Luna的暴跌致使整個加密貨幣市場陷入“崩潰”，加之貸款被追繳保證金，7月1日，三箭資本在紐約南區破產法院遞交破產保護申請。

破產的Compute North向Crusoe出售155萬美元的資產:金色財經報道，比特幣挖礦托管服務商Compute North正以約155萬美元的價格向Crusoe Energy Systems出售11個集裝箱。根據周三提交的文件，美國德克薩斯州南區休斯頓分部的破產法院批準了這項銷售。根據該文件，Crusoe已經在10月28日支付了價值18.7萬美元的定金。該公司在截止日期前沒有收到任何其他合格的出價。（the block）[2022/11/17 13:15:53]

根據《華爾街日報》報道，7月初，新加坡最高金融監管機構金融管理局公開譴責了三箭資本，稱其向官員提供虛假資訊，且管理的資產規模超過了允許范圍。

新加坡金管局表示，這家公司在2021年9月將其基金的管理權移交給位于離岸避稅的一家實體時，曾向監管機構提供了虛假或誤導性資訊。在這樣做時，三箭資本沒有披露其創始人之一同時是這兩個實體的股東。

牛津大學論文：當加密保管人破產時，破產法可能不明確:牛津大學(University of Oxford)法律系最近發表的一篇論文研究了在破產情況下將加密貨幣存放在托管機構的法律風險。文章指出，加密貨幣最初是作為一種不受政府、銀行和其他中介機構干預的方式而創建的。然而，現實中大部分比特幣(BTC)和其他加密貨幣是通過交易所等托管機構持有的，而不是由投資者自己持有。這就產生了與這些保管人可能破產有關的重大風險，交易所無力償債是很普遍的事情，并且客戶可能需要花費數年的時間才能了解他們的資金將會如何。

論文指出，客戶權利最終取決于適用的破產法和財產法。但是，缺乏與加密貨幣法律地位相關的國際標準，以及基于區塊鏈的交易的全球性質，可能使得破產難以確定適用哪些法律。（Cointelegraph）[2020/6/1]

三箭資本在破產的同時還陷入“跑路”傳聞，美國破產法院文件顯示，三箭資本的清盤人在前往其在新加坡的辦公室并希望能追到其創始人時發現，辦公室似乎停業：大門緊鎖，電腦也不在運行，郵件塞在門口地上。在附近辦公室工作的人表示，他們最近沒有看到有人進出辦公室。

加密貨幣價格的持續低迷，導致DeFi領域的知名機構接連出現流動性危機。就在三箭資本申請破產保護后不久，為其提供貸款的加拿大加密貨幣經紀商VoyagerDigital也已于7月6日宣布申請破產保護，并從多倫多證券交易所退市，目前已完全暫停交易、存款、提款和持幣獎勵。

VoyagerDigital表示，公司有約10萬名債權人，擁有資產介乎10億美元至100億美元，負債金額在同一范圍內，根據媒體此前報道，三箭資本尚未償還的貸款涉及約6.66億美元，當中包括15250枚比特幣、3.5億美元等值USDC穩定幣。

此外，借貸平臺Celsius也正在經歷流動性危機，目前仍尚未開通客戶提現渠道。

“加密機構的破產標志著一代去中心化市場的掘金人和玩家完成了歷史使命，美國監管科技的成熟會加速這個過程。未來的加密市場會有更多轉型后的投資人，整個行業會變得更成熟，傳統金融巨頭的介入將讓使這個市場謀求更多監管合規、并與傳統金融的數字化轉型一起前行。”王娟如是說。

DeFi協議遭大規模清算

目前，市值最大的兩大加密貨幣比特幣和以太坊的下跌之勢仍在持續。根據Coinbase數據，近一個月，比特幣下跌了28%，目前在2萬美元/枚左右徘徊；以太坊也下跌了27%，目前在1000美元/枚左右徘徊。

王娟表示，本輪市場的下跌從年初美聯儲縮表和美元走強后成為一個持續趨勢，加密數字貨幣市場交易參與主體風險偏高、投機情緒旺盛，市場的風險事件還會不斷出現，投資者對短線和杠桿的熱衷會進一步放大市場風險。

根據歐科云鏈鏈上大師最新發布的第二季度加密行業報告，隨著加密資產市值持續縮水，DeFi的總鎖倉價值大幅下滑，從二季度初期的1817億美元下降至713億美元，下滑幅度超過60%。

值得注意的是，報告顯示，隨著加密市場在5月8日和6月10日開啟的兩輪放量下跌，觸發了兩次大規模鏈上借貸協議的清算。其中，僅5月12日和6月14日單日清算額就達到1.25億美元和1.19億美元。

歐科云鏈研究院高級研究員孫宇林向《華夏時報》記者表示，造成現在局面的因素是多方面的，俄烏沖突、美聯儲為應對通貨膨脹推出的貨幣政策以及全球對加密行業加強監管等可以看作是多重外部因素，而DeFi本身的設計才是關鍵內部因素。

孫宇林表示，在DeFi領域，無論是抵押、質押還是任何其他加密金融模式，許多DeFi協議之間是相互嵌套的。這樣做的優點是，DeFi協議間在市場穩定向好期間的協同作用可以為加密行業生成螺旋上升的正反饋，但同樣，當市場形勢急轉直下的時候，也會產生連鎖反應從而形成“死亡螺旋”。

記者注意到，在加密機構面臨破產危機的同時，加密項目也在頻繁遭受黑客的“洗劫”，加密資產安全問題日益突出。分析數據顯示，2022年上半年，網絡犯罪分子已經成功地從175個加密貨幣項目中洗劫了19.7億美元。主要受害者是ETH生態系統，該系統在32次黑客攻擊中損失了超過10億美元。據《華夏時報》記者不完全統計，自今年5月比特幣價格“大跳水”至今，黑客攻擊事件已超100起，由于價格脫錨導致后續引發的清算以及價格預言機的攻擊也讓許多項目始料未及。

在孫宇林看來，現在的DeFi從興起和發展時間來看，還遠遠達不到稱為一個成熟行業。另外在DeFi領域也沒有像傳統金融業那樣強有力的中心化角色，當危機到來的時候，傳統金融領域的中心化監管機構可以直接進行干預從而盡量避免讓風險敞口無限放大；而在DeFi領域，可能大家只能眼睜睜看著一些項目和機構在連鎖反應下“自由落體”，這也是DeFi遠未達到成熟的一個表現。從長期來看，DeFi需要的是更透明和可持續的商業模式與投資策略，即使這樣做可能會讓多數產品的高收益時代一去不復返。

責任編輯：徐蕓茜主編：公培佳

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