區塊鏈:現金堆成小山！“幣圈”現120億大案！莫要成了別人的洗錢工具！

據通遼市局官方公眾平臺“平安通遼”消息，近日，通遼市局科爾沁分局一舉打掉一特大利用網絡區塊鏈兌換數字虛擬貨幣洗錢團伙，抓捕犯罪嫌疑人63名，扣押涉案現金3200萬元，涉案固定資產價值1800余萬元，扣押并轉出區塊鏈數字貨幣價值人民幣7500余萬元，凍結涉案資金500余萬元，共計收繳違法所得約1.3億元。

該犯罪團伙利用區塊鏈兌換虛擬貨幣幫助上游犯罪集團進行涉案資金清洗。

在每完成一單洗錢業務的操作后，團伙頭目、小組長、取款手、底層洗錢人員等各層級都會按不同比例獲得抽成。該犯罪集團利用虛擬幣交易的方式洗錢金額高達120億元。

Silvergate Bank CEO：持有超過數字資產相關的現金和證券:金色財經報道，加密友好銀行Silvergate Bank發布了首席執行官Alan Lane的一封信，向股東保證其盡職調查做法、風險管理和儲備。信件表示，根據我們的風險管理政策和程序及要求，Silvergate對FTX及其相關實體（包括 Alameda Research）進行了重要的盡職調查，包括入職流程和持續監控，而且，正如我之前指出的那樣，如果我們在任何賬戶中檢測到意外或不尋常的活動，我們會進行調查，并在需要時根據聯邦法規秘密提交可疑活動報告。

此外，我們有意持有超過數字資產相關存款負債的現金和證券。

金色財經此前報道，有媒體指控Silvergate在其兩個客戶FTX和 Alameda Research 之間串通客戶資產轉移。[2022/12/6 21:24:48]

動態 | 網易星球開通現金兌付渠道 律師稱可能涉嫌違法:據財經網消息，在網易星球剛結束的“挖金子，兌現金”活動中，網易星球直接打出“挖寶”兌軟妹幣的口號，通過第三方平臺的中轉實現了黑鉆與人民幣之間的兌付，據一位玩家介紹，目前一顆黑鉆約等于20元人民幣。據資深律師陳慶廣透露，黑鉆已經具有了代幣職能，如果網易星球出產的黑鉆未在相關部門備案的話，黑鉆的兌付行為涉嫌違法。業內人士分析，網易星球目前的一系列活動更像是一種定價行為，通過黑鉆與實物之間的交換以確定黑鉆的市場價值。[2019/1/7]

洗錢是指將犯罪或其他非法違法行為所獲得的違法收入，通過各種手段掩飾、隱瞞、轉化，使其在形式上合法化的行為。洗錢罪是指行為人違反我國刑法的相關規定，實施上述有關洗錢行為從而構成的犯罪。

聲音 | 王永利：央行數字貨幣只能是替代貨幣現金的數字化貨幣:據經濟觀察報消息，原中行副行長王永利近日撰文指出，在比特幣等網絡虛擬貨幣不斷升溫的情況下，不少國家提出要推出央行數字貨幣或法定數字貨幣，但卻在很長時間內并沒有明確這到底是現有法定貨幣的數字化，還是像比特幣一樣全新的網絡加密數字貨幣。同時文章還表示，比特幣是高度模仿黃金，沒有確定的財富做對應的去中心化的虛擬貨幣，不可能顛覆或取代法定貨幣體系，因此，央行不可能模仿比特幣形成一套全新的數字貨幣體系，央行數字貨幣只能是法定貨幣的數字化、智能化，只能是替代貨幣現金的數字化貨幣。[2018/9/16]

該團伙是一個通過利用數字虛擬貨幣交易兌換，幫助境內外犯罪集團洗錢團伙。該團伙分工明確，2021年5月開始，以犯罪嫌疑人季某、張某、王某為首的犯罪團伙利用境外聊天軟件飛機串聯發展下線人員，將涉嫌網絡傳銷、涉詐、涉賭等犯罪資金通過波場鏈(USDT-TRC20)、以太坊鏈轉換為虛擬數字貨幣泰達幣，最后利用通過其招募的眾多不法人員注冊匿名區塊鏈賬戶地址，兌換人民幣付給上游犯罪集團金主，從中攫取非法利益。

比特幣現金從高位迅速回落 跌幅達4.33%:根據火幣pro數據顯示，1月3日下午6點比特幣現金（BCH）價格從低位2450美元位置開始上漲，1月4日凌晨比特幣現金價格達2650美元，隨后價格小幅回落，跌幅達4.33%。現價格收于2457美元。[2018/1/4]

簡單地說，也就是將非法所得的資金通過眾多人員注冊匿名區塊鏈賬戶地址，然后將虛擬貨幣兌換成人民幣。

通過虛擬貨幣洗錢的方式較為新穎，因匿名購買虛擬幣之后再賣出，就等于設置了一個物理隔離，沒辦法通過傳統的手段查詢資金流或找到收款人，虛擬貨幣的查詢調取也很復雜。

洗錢，洗的大多數都是黑心錢，其在實踐中主要的表現形式為注冊虛擬賬號、證券、票據等網上轉賬，由此掩飾這筆”黑心財產“的存在。

在日常的生活中，洗錢最常見的方式有很多種，比如說旅行支票、在賭場以代幣間接兌換、無記名債券或期貨、古董珠寶或具價值收藏品、紙上公司的假買賣(空殼公司)等等。

普通老百姓最需要警惕的是：為他人提供資金賬戶或轉賬可能涉嫌洗錢罪，保管好你的銀行卡、電話卡、身份證。

很多人日常都收到過此類信息：出售或租借自己的銀行卡、電話卡、身份證就能享受“分紅”？輕松獲取高額報酬？你以為是“生財有道”，殊不知是邁進了犯罪的深淵。

比如說在工作中，公司老板也可能要求員工提供銀行卡并配合財務人員進行轉賬。面對這些情況，有的人盡管心里不愿意，但一來礙于人情或者迫于壓力，二來覺得事情也不大，最終還是按照對方的要求去做了，殊不知自己可能已經面臨刑事犯罪的風險。

第一個可能涉嫌的罪名是幫助信息網絡犯罪活動罪，也就是俗稱的幫信罪。明知他人利用信息網絡實施犯罪活動，而為其提供銀行卡或者幫其轉賬，一旦達到情節嚴重的程度就構成幫信罪。

第二個可能涉嫌的罪名，也是很容易被忽視的罪名——洗錢罪。明知他人實施犯罪、黑社會性質的組織犯罪等七類上游犯罪，而以提供銀行卡或幫助轉賬等方式為其掩飾、隱瞞贓款來源和性質的，已經構成洗錢罪。

國家對洗錢罪的打擊已經進入了一個新階段，之前一些可能不被追究刑事責任的“他洗錢”行為或者灰色地帶行為，涉嫌洗錢罪的風險陡增。

洗錢罪這個之前很少適用的冷門犯罪，今后可能會普遍適用。

對于大多數人來說，不要因為一時貪念而把自己的身份證、銀行卡、U盾及對公賬號、手機卡等重要的個人信息出借或出售他人，以免成為網絡洗錢犯罪的幫兇，讓自己滑入違法犯罪的深淵。

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