虛擬幣:涉案10萬余會員、金額8388萬元人民幣，以虛擬貨幣為名編織千層級跨國傳銷網絡被粉碎！

近年來，以比特幣、以太坊、瑞波幣等為代表的虛擬貨幣帶動了市場投資熱潮，越來越受到人們的關注，一些不法分子也將黑手伸向了虛擬貨幣領域，虛擬貨幣傳銷、虛擬貨幣詐騙等案件層出不窮，擾亂社會經濟金融秩序，危害人民群眾財產安全。2022年7月30日，經江蘇省鎮江市丹徒區人民檢察院提起公訴，法院以組織、領導傳銷活動罪判處陳某某有期徒刑三年，并處罰金五十萬元。

據機關偵查，2020年6月前后，陳某某伙同陳某甲、唐某某、賴某某、余某某等人在馬來西亞開發“moomworld”項目，以網上平臺推廣MT代幣、SGB虛擬幣的方式，實施發展會員拉下線的非法傳銷犯罪活動。“也就是說，被發展的下線用戶通過在‘moomworld’平臺投資USDT，也就是泰達幣，一種將加密貨幣與法定貨幣美元掛鉤的虛擬貨幣，以質押的方式獲取靜態收益，并從不斷拉人頭發展下線的等級獎勵中獲取動態收益。”負責該案的偵查人員吳帥介紹說。

煙臺抓獲涉案金額1400余萬元的虛擬貨幣詐騙團伙:近日，山東煙臺在深圳、惠州、合肥三地同時收網，成功打掉一個以“虛擬貨幣投資”為幌子，利用假投資平臺實施詐騙的犯罪團伙，刑拘嫌疑人16人，扣押現金73萬元，凍結涉案資金1000余萬元，扣押電腦15臺，手機180部，涉案金額1400余萬元。(齊魯網)[2020/6/22]

2021年3月，陳某某等人合伙開發的“moomworld”平臺正式上線,對外宣稱該項目是Moom集團孵化的虛擬幣項目，MT代幣是該項目的唯一通證，SGB是該項目的獎勵代幣，吸引大量投資人進行注冊投資。為宣傳推廣該項目，陳某某伙同賴某某相繼在該平臺創立創奇、南豐、貴陽等社區，并在浙江杭州、福建福州、江蘇邵州、貴州貴陽等地建立“moomworld”運營中心，通過在微信群發放宣傳資料、線下組織沙龍酒會等方式，開展“moomworld”項目的推廣活動。短短兩三個月時間，陳某某和賴某某發展下線達976層級，會員人數3萬余人，累計發展下線充值4347萬余元。

河北抓捕洗黑錢犯罪團伙，涉案資金30億元:據保定網絡發言人表示，近日河北保定順平抓捕一個利用「跑分平臺」為灰黑產洗錢的犯罪團伙，抓獲犯罪嫌疑人11人，搗毀窩點8個，涉案資金達30億元，凍結涉案金額6800余萬元。

2月20日，據群眾舉報，民警在保定順平縣一小區內，將利用支付寶收款碼進行洗錢活動的犯罪嫌疑人王某抓獲。案情上報后，市、縣組織精干力量成立專案組，對大量涉案線索開展調查取證、信息比對，逐步鎖定以張某為首利用「跑分平臺」為灰黑產洗錢的犯罪團伙。（部刑偵局官微）[2020/6/8]

“他們說這個可以‘零擼’，每天簽到、發截圖到朋友圈就可以領叫‘MOP’的獎勵，并按質押虛擬幣的多少領取8%-26%的收益，發展下線達到一定級別還可以獲得額外的獎勵……”2021年5月，家住浙江省杭州市的小劉在網上看到“moomworld”項目，并經人介紹加入一微信群，下載了“moomworld”APP軟件。半信半疑的小劉在群里“蹲守”了大半個月，看到每天都有人鼓吹SGB會大漲，并曬出大量獲得不菲收益的圖片，“看了幾天，我就心動了，便通過群友發送的推廣碼，在‘moomworld’平臺先后注冊1個主賬戶和9個子賬戶，購買了20600USDT進行相關操作。前期的確獲得了一些返利，但在今年7月初登錄時，就顯示網絡異常，直到現在再也登錄不進去，質押在平臺里的20600USDT也無法取出，損失了將近10多萬元。”

山東破獲一起虛擬貨幣投資詐騙案 涉案金額高達3000多萬元:近日山東省淄博破獲了一起部督辦的網絡平臺投資詐騙案。詐騙團伙以投資虛擬貨幣獲高息為誘餌，讓全國20多個省份的300多人上當，涉案金額高達3000多萬元。（央視網）[2020/5/9]

據查，和小劉有相似經歷的人不少，甚至還有人拉身邊的親戚朋友做下線以提高自己在平臺上的收益。2021年5月，國務院發布通知，提出要強化平臺企業金融活動監管，打擊比特幣挖礦和交易行為。為了逃避國家監管，“moomworld”平臺也在2021年7月份正式關閉，很多蒙受巨大財產損失的參與者先后到機關報案，隨著偵查的深入，以陳某等人為首的虛擬幣傳銷犯罪團伙浮出水面。截至案發，該平臺已累計注冊會員超過10萬人，層級達到1173層，會員充值USDT13189726.171886枚，折算人民幣83886658.45元。

動態 | 印度數字貨幣騙局5名涉案人員被逮捕 涉案金額達10億盧比:據timesofindia消息，印度數字貨幣騙局5名涉案人員被逮捕，包括房地產商G Ramesh、機械師S Sathaiah、房地產經紀人N Venkatesh、貿易交易業務專家K Hari Gopal和私人公司員工C Srinivas，涉案金額達10億盧比（約1433萬美元）。Ramesh在2016年設計了一個名為Coinx trading.com的網站，并謊稱該網站在美國和英國進行合法的數字貨幣交易，在2017年3月騙取了1200名客戶的10億盧比投資。[2018/8/25]

2021年8月，陳某某、唐某某等人陸續在蘇州等地被抓獲歸案，鑒于該案涉案資金大，受害人眾多、社會危害性嚴重等情況，機關將案情通報至檢察機關。丹徒區檢察院迅速成立專案組，圍繞事實認定、調查取證等提出建議10余條，引導機關補充完善平臺交易數據、證人證言等證據材料20份，進一步查明平臺運營模式、傳銷組織架構、涉案人員職責分工等。同年11月，陳某某、唐某某等2人被批準逮捕，檢察機關對在共同犯罪中起次要作用、社會危險性較小的吳某某作出不批準逮捕決定，并就進一步核查犯罪數額等提出繼續補充偵查意見。

印延長比特幣勒索案涉案警官的拘留期:據印度時報消息，印度Gujurat州的犯罪調查部門（CID）將延長警察檢查員Anant Patel的拘留期至4月30日。Anant Patel涉嫌聯合另外9名警察，綁架商人并向其勒索200個比特幣。根據目前的價格，涉案金額約等于130萬美元。CID將在4月30日前加強調查Anant Patel的經濟交易往來。[2018/4/28]

2022年2月，該案移送審查起訴。“期間，我們針對該案多名同案犯在逃的情況，協同機關加強與律師溝通協作，共同做好被告人法律政策宣傳闡釋工作，動員到案的各被告人積極規勸其他在逃人員投案自首。今年的1月份，經陳某某聯系規勸，潛逃至香港的同案主犯賴某某主動返鎮投案。”據負責辦理該案的檢察官介紹，檢察機關在協同追捕逃犯的同時，還進一步加大追贓挽損力度，通過釋法說理促使被告人自愿認罪認罰，并在檢察環節退贓240萬元。

2022年3月，檢察機關對其中一主犯陳某某提起公訴。公訴機關認為，被告人陳某某伙同他人以網上平臺推廣虛擬幣的方式，實施發展會員拉下線，以賺取高額收益為誘餌，吸引投資人進行注冊投資,騙取財物,擾亂社會經濟秩序,情節嚴重,其行為已構成組織、領導傳銷活動罪。丹徒區人民法院于2022年3月29受理后，組成合議庭，4月29日因疫情防控原因中止案件審理。同年7月20日恢復審理，同日公開開庭審理本案。庭審中，法院認為，公訴機關指控被告人陳某某犯組織、領導傳銷活動罪的事實清楚，證據確實、充分，指控罪名成立，對陳某某依法做出上述判決。對于本案陳某甲、余某某等其他主犯，機關仍在追逃過程中。

檢察官介紹，近年來，虛擬貨幣交易炒作活動抬頭，各類虛擬貨幣平臺和返利購物平臺大量出現，極易滋生賭博、非法集資、詐騙、傳銷、洗錢等違法犯罪活動。其中一些網絡平臺屬于典型的傳銷組織，大都通過購買虛擬貨幣或者平臺商品等來獲得相應的會員資格，然后通過“拉人頭”的方式來發展下級，并且直接或間接以下級的人數作為自己計酬或者返利的依據，并且引誘下家繼續拉人頭來騙取財物。現今部分民眾對于傳銷犯罪仍停留在過去被限制人身自由型的傳銷犯罪上，對于新型的網絡傳銷難以及時識別，等意識到以后，早已涉嫌傳銷犯罪，為時已晚。

那么對于涉及上述行為的個人，怎么判斷自己是否構成傳銷犯罪呢？根據《禁止傳銷條例》規定，下列行為屬于傳銷行為：組織者或者經營者通過發展人員，要求被發展人員發展其他人員加入，對發展的人員以其直接或者間接滾動發展的人員數量為依據計算和給付報酬，牟取非法利益的；組織者或者經營者通過發展人員，要求被發展人員交納費用或者以認購商品等方式變相交納費用，取得加入或者發展其他人員加入的資格，牟取非法利益的；組織者或者經營者通過發展人員，要求被發展人員發展其他人員加入，形成上下線關系，并以下線的銷售業績為依據計算和給付上線報酬，牟取非法利益的。為進一步防范和處置虛擬貨幣交易炒作風險，切實維護國家安全和社會穩定，2021年9月，中國人民銀行等多部門發布《關于進一步防范和處置虛擬貨幣交易炒作風險的通知》，明確虛擬貨幣不具有與法定貨幣等同的法律地位，虛擬貨幣相關業務活動屬于非法金融活動。對此，投資者要擦亮眼睛，樹立正確的貨幣和金融觀念，警惕各種假借虛擬貨幣名義的非法集資、傳銷、詐騙的騙局，以免遭受財產損失。

來源：紫牛新聞

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