近年來,經濟犯罪高發,局部相關數據通報:2022年,全國機關共破獲各類經濟犯罪案件7.4萬起,挽回經濟損失236億余元,通過國際執法合作從境外緝捕遣返各類潛逃經濟犯罪嫌疑人700余名。
新型經濟犯罪不斷出現,尤其是傳銷、洗錢、非吸、非法集資等涉眾型經濟犯罪日漸突出,涉案金額大、受害人眾多、手法不斷更新,嚴重危害社會穩定。而在這些愈演愈烈的經濟犯罪中,虛擬貨幣的身影越來越多,被作為新的犯罪手段應用于各類經濟犯罪活動中,并造成巨大的經濟損失
據成都鏈安《2022全球虛擬貨幣犯罪態勢及打擊研究報告》數據顯示:2022年全年區塊鏈領域犯罪金額達到了137億,其中洗錢類占73.3億美元,攻擊事件36億美元,傳銷類10.15億美元,虛擬貨幣犯罪形勢依然嚴峻。在越來越嚴峻的虛擬貨幣犯罪形勢中,如何痛擊虛擬貨幣犯罪成為打擊經濟犯罪中的重要一環。
聲音 | 郎咸平再談比特幣:真正用區塊鏈技術的虛擬貨幣大概只有比特幣:經濟學家郎咸平在財經郎眼節目中表示,區塊鏈本身是一個技術。技術是中立的,它沒有所謂對與錯的問題。因此開發區塊鏈、多做研究本身是對的,因為這是個技術活兒。但問題是很多虛擬貨幣打著區塊鏈的旗號招搖撞騙。真正用區塊鏈技術的虛擬貨幣,大概只有比特幣,而其他絕大多數的虛擬貨幣,都是打著區塊鏈的旗號而已。[2019/11/27]
而據成都鏈安協助眾多虛擬貨幣犯罪案件經驗來看,在虛擬貨幣犯罪打擊中,鏈上地址、資金追蹤分析是案件偵破的關鍵環節。
聲音 | 韓國虛擬貨幣交易所三年被盜1.16億美元:據韓國自由韓國黨閔景旭議員稱:“最近3年韓國虛擬貨幣交易所一共受到7次黑客攻擊,其受損金額約1.16億美元,其中約0.99億美元是曾被韓國政府單位進行檢查過的交易所丟失的。”[2018/7/9]
成都鏈安憑借區塊鏈行業多年安全研發優勢,依托協助30多個省份的執法部門破獲數百起區塊鏈犯罪案件經驗積累,打造了全鏈條虛擬貨幣犯罪打擊解決方案,可提供全鏈條虛擬貨幣犯罪打擊產品+服務解決方案,全方位助力涉虛擬貨幣經濟類案件鏈上地址、資金追蹤分析。
麥迪森折讓10%配股籌1.18億購虛擬貨幣平臺:麥迪森控股(08057-HK)公布,擬以每股1.7元配售最多7100萬股新股,配售價較昨收市價1.89元折讓10.05%,新股占擴大后已發行股本約1.74%。凈集資約1.18億元,擬用作收購于日本從事虛擬貨幣交易平臺BITPoint Japan之20%股權。[2018/4/13]
成都鏈安鏈上追蹤分析實力產品助力涉虛擬貨幣犯罪打擊
成都鏈安為一線民警打造的鏈必追—虛擬貨幣案件智能研判平臺,擁有超10億鏈上地址標簽庫,結合上千種案件模型及AI智能引擎和鏈上大數據分析技術,精準分析海量鏈上數據并持續追蹤。具備國際領先的案件全貌智能研判、鏈上地址追蹤溯源、資金全息交易圖譜刻畫、混幣行為穿透、兌幣及跨鏈自動解析、一鍵調查取證、可疑交易地址7*24小時預警等產品能力
成都鏈安鏈必追打破鏈上犯罪追蹤盲區,通過一個涉案地址即可掌握涉案金額、資金流向、交易概況、監控地址資金變動等信息,為案件后期偵辦提供思路和數據支撐。還可對涉案地址進行深度分析、多地址關聯分析、資金盤分析報告導出等,助力虛擬貨幣犯罪案件精準打擊。
成都鏈安全鏈條虛擬貨幣技術服務助力涉虛擬貨幣犯罪打擊
除了鏈必追虛擬貨幣犯罪打擊工具,成都鏈安還可以提供案件前、中、后期全鏈條技術支持服務,服務能力和實力得到了客戶的一致認可。目前已為全國300多個地市州提供技術支持和案件協助服務千余次。協助了多起重案要案技術協助,以及混幣、跨鏈案件鏈上資金追蹤技術協助。
成都鏈安全方位培訓助力涉虛擬貨幣犯罪打擊
授人以魚更要授人以漁。在產品和服務之外,成都鏈安還打造了全方位的培訓體系。聚焦新型涉區塊鏈、虛擬貨幣犯罪打擊技術培訓,搭建起初、中、高、實戰系列的完備培訓課程體系,以及新型技術研究、混幣穿透技術研究、典型案例分析等定制課程。并特邀業內實戰專家、七星實驗室資深技術研究專家進行授課,深入探討區塊鏈底層技術和生態、虛擬貨幣案件研判、打擊模式、常見打擊關鍵技術等內容。
截至目前,已開展涉區塊鏈、虛擬貨幣培訓課程百余次,覆蓋人次60000+。培訓內容涉及虛擬貨幣犯罪打擊基礎知識科普、犯罪手段分析、犯罪趨勢研究、打擊實戰演練、案件偵辦思路分享等。
鏈上追蹤分析是鏈上犯罪打擊的重要手段,成都鏈安在虛擬貨幣犯罪愈演愈烈的形勢下,將繼續發揮自身優勢助力執法機關開展相關案件打擊偵辦工作。
7月2日,第三屆中國—非洲經貿博覽會落下帷幕。中非雙方數量累計簽約項目120個、金額103億美元。發布99個對接合作項目、金額87億美元,其中11個非洲國家發布74個對接項目,數量為歷屆之最.
1900/1/1 0:00:00夏至節氣前后,正值新麥收獲,農事活動繁重。民以食為天,人們為了填飽肚子已經奮斗了幾千年。 河北省滄州市運河兩岸,農民收割小麥。圖|圖蟲創意從五谷算起,幾千年來人類已經種植了7000多種作物.
1900/1/1 0:00:00美國富豪羅伯特·清崎,堪稱商界傳奇。他不是富家子弟,沒有千萬家產,沒有中過彩票,也不曾一夜暴富。可他40多歲就能身價過億,用他自己的話說,全因悟透了金錢的秘密.
1900/1/1 0:00:00新加坡是全球公認的花園城市國家,經濟發達、治安穩定、教育強大,全球各國許多富豪都已經移民新加坡.
1900/1/1 0:00:00今天$ARPA爆拉!團隊在泰國Billions項目組錯過了嗎?下面迅速布局幣安+北京 CZ:已修復Fireblocks發現影響MPC錢包的漏洞:8月10日消息.
1900/1/1 0:00:00撰文|小不董 編輯|李信馬 題圖|蔚來汽車 一直堅稱“不降價”的蔚來汽車降價了。6月12日,蔚來在官方公眾號宣布,全系車型起售價減3萬元,所有在售車型中,ET5經調價的整車購買價格降至29.8萬.
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