虛擬幣:中科鏈安剖析虛擬幣洗錢背后的手段

虛擬幣洗錢常用手段

一、加密交易群

“電報”這是一款國外加密聊天軟件，大量的涉詐案件以電報群為平臺，通過虛擬幣進行洗錢，這種方式是最值得各類反詐單位重視的一種洗錢方式，此類電報群通常為擔保方創建、維護，洗錢團隊直接為詐騙團伙提供銀行卡，受害人將資金轉入銀行卡后，洗錢團隊將對應的虛擬幣轉給詐騙團伙。

聲音 | 斯洛伐克駐華大使：區塊鏈釋放斯中科技合作潛力:斯洛伐克駐華大使杜尚·貝拉在接受人民日報海外網采訪時表示，在斯洛伐克和中國的共同努力下，中國—中東歐區塊鏈卓越中心不久前在北京舉行了揭牌儀式。中心致力于將區塊鏈技術從早期市場帶入主流應用市場，為新能源智能汽車、電子消費服務等領域的新技術新產品提供更多應用機會。[2019/11/18]

中科院教授魏先華：好區塊鏈項目定會重視社區社群管理:近日，中國科學院大學經濟與管理學院教授魏先華就“怎樣甄別真假項目”發表了自己的看法，他認為，好的區塊鏈項目一定會重視對社區社群的管理。同時，他從專業的角度分析了其中的投資邏輯，將可投資領域分為兩類：一類是因區塊鏈技術產生而發展的新應用，另一類則是對傳統行業的創新性顛覆應用。并表示，我們應該時刻保持著例如公鏈等對基礎設施建設的關注，或許未來公司制管理會變成社群化管理也說不定。[2018/4/28]

二、中心化交易所

中科院自動化所副研究員：不認同量子計算對區塊鏈產生威脅的說法:中科院自動化所副研究員袁勇表示：“總體上來說，我不太認同量子計算對區塊鏈產生威脅(的說法)。”“首先，對方并沒有以發展的眼光來看待問題。量子計算和區塊鏈，或者說量子計算跟密碼學一定會呈現共生演化的趨勢，二者互相促進，不能用十年后的量子計算與現有的比特幣密碼體系相提并論。”袁勇還表示，“我相信密碼學體系和區塊鏈的技術一定會有相應的手段應對量子計算的威脅。量子計算對比特幣有威脅，但它對傳統銀行體系的威脅更大。天塌下來有個子高的頂著，以體量來說，還輪不到比特幣‘杞人憂天’。”[2018/3/21]

利用中心化交易所洗錢是最常見的一種洗錢方式，嫌疑人在中心化交易所內注冊賬號后，將法幣兌換為一種或多種虛擬幣，進而可以利用大量虛擬幣地址將虛擬幣進行轉賬和混淆，在嫌疑人覺得足夠安全的時間，可以將虛擬幣在交易所內賣出最后換成法幣。

三、去中心化交易所

在虛擬幣環節，嫌疑人可以使用各種去中心化交易所，將虛擬幣進行兌換，以增加追蹤難度，如將以太坊換為泰達幣等。

四、地下錢莊

上游犯罪分子只需將犯罪所得贓款轉移到地下錢莊指定的賬戶中，地下錢莊人員會線下尋找虛擬貨幣囤幣商，或通過虛擬貨幣交易平臺的撮合與出售貨幣的人進行OTC場外交易，買到虛擬貨幣后就通過虛擬貨幣交易平臺轉往境外，并在境外出售兌換成境外法定貨幣。

五、跑分洗錢

虛擬貨幣跑分洗錢模式有兩種：一種是與傳統的法幣跑分洗錢模式首尾相接，洗錢團伙收到上游詐騙或賭博犯罪團伙作案獲得的贓款后，先進行傳統二維碼法定貨幣轉賬的跑分洗錢，第一輪結束后再購買虛擬貨幣進行第二輪的洗錢，進一步模糊資金流的來源和去向。另一種是直接用虛擬貨幣代替法幣進行跑分，參與跑分的跑分平臺注冊用戶需先在虛擬貨幣交易平臺購得一定數量的虛擬貨幣交給跑分平臺當作保證金，并且將注冊的虛擬貨幣交易平臺賬戶信息以及與該賬戶綁定的銀行卡或第三方支付平臺信息一并提交給跑分平臺。然后由跑分平臺、犯罪團伙、跑分客一起進行后續清洗操作。

中科鏈安作為區塊鏈監管賽道的領先企業，積累了豐富的涉虛擬幣犯罪研判分析實戰經驗，基于區塊鏈、大數據及人工智能等技術，搭建自主可控的區塊鏈安全生態體系，助力推進戰略科技力量體系建設，共同協助打擊與治理虛擬幣犯罪。

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