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區塊鏈:中國支付清算協會提示各會員單位:警惕利用虛擬貨幣、區塊鏈技術逃避資金溯源

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Time:1900/1/1 0:00:00

據中國支付清算協會微信公眾號消息,中國支付清算協會發布關于加強行業信息共享有效防范支付風險的提示,在當前支付風險總體形勢和變化特征中指出「利用虛擬貨幣、區塊鏈技術逃避資金溯源,使用虛擬貨幣作為賭博跑分媒介或以虛擬貨幣進行充值交易」,利用虛擬貨幣等形式實施違法犯罪活動逐漸上升,因其交易具有匿名性,便捷性和全球性,逐漸成為跨境洗錢的重要通道。同時,已出現使用虛擬幣作為賭博跑分媒介的模式。主要手法為:賭客將資金支付給跑分者,跑分者向賭博平臺支付虛擬貨幣完成下注,最后莊家用虛擬幣向跑分平臺或虛擬貨幣承兌商兌換回現金。

中國平安將利用區塊鏈等支持”三品一標”追溯體系建設:中國平安將通過”平安扶貧保”為廣東省產業扶貧項目提供2億元貼息貸款,貼息金額達1000萬元;利用云計算、區塊鏈、物聯網等技術,支持扶貧農產品”三品一標”追溯體系建設,對符合條件的扶貧農產品提供包含溯源保險的放心碼品質認證。(新華網)[2020/5/29]

統計顯示,近13%的賭博網站支持虛擬貨幣平臺充值,利用區塊鏈技術的匿名性,通過大量C2C交易掩蓋了賭博資金轉移路徑,提升了資金鏈追溯難度。中國支付清算協會提示各會員單位進行事前、事中、事后各環節全流程風險管理。

動態 | 聯合國將使用區塊鏈來為發展中國家提供資源:據thenextweb消息,聯合國正在探索區塊鏈,以加強其在發展中國家產生的效益。政府間機構在紐約聯合國大會第73屆會議上宣布了這一消息。該倡議將作為聯合國國家開發計劃署的一部分制定,該計劃旨在為發展中國家提供資源,以改善公民的生活。[2018/9/24]

動態 | 中國銀行CIO劉秋萬:中行在12個項目中試點區塊鏈技術:據經濟觀察網消息,中國銀行CIO劉秋萬表示,中行在其年度營業預算中,將把對一系列金融科技工具的投資比例提高至超過1%。中行已經在12個項目中試點區塊鏈的技術應用,到今年年底將完成云計算、大數據和人工智能平臺的打造。[2018/9/13]

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