加密貨幣:英國監管機構警告111家未注冊的加密貨幣公司?

英國金融行為監管局已經警告消費者不要與111家尚未在FCA注冊的加密貨幣公司打交道。

自1月10日以來，所有總部設在英國的加密貨幣公司都必須遵守反洗錢和反恐融資法律，并向FCA注冊，以便合法經營。許多公司還沒有這樣做。

FCA執法負責人MarkSteward在6月22日“City&Financial’sCityWeek”活動上聲稱，不受監管的加密實體對與它們有業務往來的消費者、銀行和支付公司構成了威脅，他指出：

英國監管機構稱將打擊有誤導性的加密貨幣廣告:英國廣告標準局(ASA)聲稱加密貨幣廣告現在需要加強管理。今年7月，監管機構計劃追蹤在社交媒體上推廣有“誤導性”加密貨幣營銷活動，ASA投訴和調查主管聲稱，如果存在違規行為，打擊將是“嚴厲而快速的”。今年5月，由BarrySilbert數字貨幣集團的子公司加密貨幣交易所Luno在倫敦地鐵上張貼的比特幣海報被ASA撤下，因為它鼓勵人們在沒有添加任何風險警告的情況下購買比特幣。（金融時報）[2021/7/9 0:39:16]

“我們有很多公司顯然沒有在我們這里注冊就在英國開展業務，他們在與銀行、支付服務公司、消費者打交道。這是一個真正的風險，所以我們對此感到擔憂。”FCA已經編制了一份名單，列出了100多家似乎未經注冊的加密貨幣公司，以便投資者可以仔細檢查打算與之打交道的公司是否合規。?

英國監管機構已為Kraken子公司頒發衍生品交易許可證:英國金融監管機構已同意總部位于倫敦的加密貨幣交易所Kraken的子公司運營其衍生品平臺。Crypto Facility（也被稱為Kraken Futures），今日宣布，它已獲得英國金融行為監管局（FCA）頒發的多邊貿易設施（MTF）許可證。該許可證將允許機構客戶在期貨平臺上進行交易。該公司表示，這一消息標志著Crypto Facilities成為歐洲第一個也是唯一一個獲得許可、提供杠桿加密貨幣敞口的衍生品平臺。（Coindesk）[2020/7/6]

鑒于加密貨幣在英國的蓬勃發展，金融監管機構似乎格外警惕。根據FCA自己最近的調查，230萬英國成年人現在持有加密貨幣。然而，投資者對他們所擁有的加密貨幣資產的整體理解有明顯的下降趨勢。?

英國監管部門提示在線投資欺詐風險 涉及數字貨幣:英國金融監管部門FCA今日發文，呼吁公眾對在線投資詐騙風險保持警惕。FCA稱，二元期權、差價合約、外匯和數字貨幣等詐騙者通常通過Facebook，Instagram和Twitter等社交媒體渠道進行在線宣傳。他們通常承諾高回報，并使用奢侈品的圖像吸引人們投資，之后通過修改價格、設置極端條款、關閉客戶賬戶、拒絕支付等手段實施騙局。去年投資者每天因二元期權詐騙而損失的金額達87410英鎊。FCA稱，數字貨幣一般不受FCA監管，但與加密貨幣有關的衍生工具，如期貨和差價合約，可能是受監管的投資。[2018/1/29]

Steward將加密貨幣行業的增長比作1630年的荷蘭郁金香狂熱，并指出害怕錯過正促使許多人投機于高度波動的資產。?

“許多人現在投資的原因是，他們害怕錯過可能出現的繁榮。暫且不談這些金融工具的波動性，到處都是郁金香狂熱。”英國嚴格的反洗錢法可能會阻礙很多未注冊公司的運營，Cointelegraph6月4日報道稱，到目前為止，51家加密公司已經撤回了向FCA的注冊申請。

英國政府正在積極努力遏制利用加密貨幣的犯罪行為，如洗錢和恐怖主義融資。?

據英國《泰晤士報》報道，本月早些時候，倫敦市警察局呼吁修改立法，使當局能夠以類似于現金犯罪的方式處理加密貨幣。?

據報道，呼吁立法機構允許凍結接受調查的企業和個人的加密貨幣資產，同時還要求制定嚴格的法規，使犯罪分子更難進行加密貨幣轉移。?

FCA持謹慎態度

FCA對加密貨幣采取了高度謹慎的態度，政府監督機構在1月份對加密衍生品平臺實施了禁令，同時在同一個月警告投資者與加密貨幣有關的風險。?

2021年1月10日，FCA被任命為反洗錢和反恐融資措施的監管者，從這一天起，所有總部設在英國的加密資產公司都必須遵守反洗錢法規，并在FCA注冊。?

在今年1月10日之前運營的公司，必須申請臨時注冊制度，該制度允許公司在FCA進行其正式注冊的評估期間繼續交易。?

由于全球大流行病導致處理不及時，造成申請積壓，目前仍在處理中，FCA在6月3日宣布，臨時注冊的最后日期已從2021年7月延長到2022年3月。

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